| 胡涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2019-08-29 |
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| 职务 | 内部审计部部长 |
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| 胡涛先生，一九八五年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级国际注册内部控制师，经济学学士学位，就读于吉林财经大学税务专业。曾任中国民用航空投资集团风险控制部业务总监、北京京旅盛宏投资管理有限公司风险控制部副总经理、东北电气内部审计部副部长。现任东北电气内部审计部部长。 |
| 陈贻平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2016-03-11 |
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| 职务 | 联席公司秘书 |
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| 陈贻平先生，一九七七年出生，中国香港籍，毕业于香港理工大学，获得会计学（荣誉）学士学位，陈贻平先生于审计、财务管理、公司秘书管理以及企业管治方面拥有十年以上工作经验，现任香港执业会计师事务所天昊会计师事务所有限公司之董事。 |
| 尚多旭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-08-23 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 尚多旭先生，一九八六年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杜兰大学，金融管理专业，硕士研究生。曾任海南海岛一卡通汇营销管理有限公司财务总监，海航地产控股(集团)有限公司计划财务部副总经理，海南供销大集控股有限公司计划财务部总经理，海航物流集团有限公司财务总监，海航基础设施投资集团股份有限公司财务总监、第八届董事会董事，海航创新股份有限公司第七届董事会董事等。现任东北电气发展股份有限公司董事长、董事、财务总监，海南丝路基础产业投资有限公司董事、海航基础产业集团有限公司董事、海航基础控股集团有限公司董事。 |
| 王永凡 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2020-06-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王永凡先生，一九六五年出生，中国国籍，无境外永久居留权,毕业于瑞士国际酒店管理学院英国曼切斯特城市大学，硕士学位，研究生学历，历任海南兴隆温泉康乐园有限公司副总经理、陕西皇城海航酒店有限公司总经理、海南海岛建设服务有限公司总裁、长春名门饭店有限公司董事长等职务，现任海南海航国际酒店管理股份有限公司副总经理 |
| 郭潜力 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2020-06-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郭潜力先生，一九六二年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西广播电视大学中国汉语言文学专业，专科学历。曾任陕西长安海航之星宾馆有限公司总经理、天津唐拉雅秀酒店董事长等职务，现任海南海航国际酒店管理股份有限公司理财安全管理办公室主任。 |
| 米宏杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2021-12-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 米宏杰先生,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,毕业于复旦大学,获工商管理硕士学位。曾任海航集团非航空资产管理事业部计划财务部主管,海航物流集团有限公司计划财务部业务总监,海南供销大集金服信息科技有限公司互联网金融事业部运营中心经理,海航投资集团股份有限公司融资管理部资金计划中心高级经理。现任东北电气发展股份有限公司财务总监。 |
| 苏伟国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2018-12-03 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 苏伟国先生，一九六二年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，先后就读于哈尔滨理工大学热处理专业、大连海事大学国际经济法专业，获工学学士和法学硕士学位。曾任东北电气经营管理部部长、副总经理、董事会秘书、总经理、董事长，东北输变电设备集团公司经营管理部部长、总裁助理、副总经理，铁岭铜业有限责任公司总经理，中日合资沈阳古河电缆有限责任公司董事长，现任第九届董事会董事、总经理，阜新封闭母线有限责任公司董事长。 |
| 王宏宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2020-06-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王宏宇先生，一九七二年出生，中国国籍，无境外永久居留权,先后毕业于武汉大学、香港科技大学，硕士学位，研究生学历，高级会计师。曾任亚太（集团）会计师事务所高级经理、阳光控股股份有限公司（新加坡上市公司）副总经理、中裕燃气控股股份有限公司（HK.03633）计划财务总经理，现任深圳华达川自动化科技有限公司联合创始人兼财务总监 |
| 方光荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2019-03-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 方光荣先生，一九五五年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁夏大学，大学本科学历。长期从事会计管理和财政工作，曾任海南省财政厅副厅长、海南省财政监督特派办主任等职。现任中国注册会计师协会第六届理事会理事、海南省注册会计师协会会长。 |
| 李正宁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2021-06-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李正宁先生，一九八零年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于外交学院国际法专业，法学硕士，持有律师资格证书、独立董事资格证书。曾任国浩律师集团（北京）事务所律师、江西金力永磁科技股份有限公司董事；现任北京市浩天信和律师事务所律师合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、北京东方国信科技股份有限公司独立董事。 |
| 邢增海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2021-08-23 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 邢增海先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学人力资源专业，硕士学位。曾任海南海航华之旅商务管理股份有限公司信息披露经理、海南逸唐飞行酒店管理有限公司人力资源经理。现任海南海航国际酒店管理股份有限公司人资行政部主管。 |
| 杨青 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2021-08-23 |
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| 职务 | 监事 |
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| 杨青先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁工业大学机械设计专业，工学学士学位，中级工程师。曾任阜新封闭母线有限责任公司技术员、技术研发部副部长。现任阜新封闭母线有限责任公司副总工程师、技术研发部部长。 |
| 吴镕羽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2021-08-23 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 吴镕羽女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北农林科技大学水产专业，农学学士学位，三级企业人力资源管理师。曾任海南唐苑科技有限公司人资行政部业务经理。现任东北电气发展股份有限公司职工代表监事、人资行政部业务经理。 |
| 丁继实 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2019-08-29 |
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| 职务 | 董秘 |
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| 丁继实先生，一九八五年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学，工商管理学士学位。曾任海航集团有限公司投资管理部国内投资高级经理、海南航空控股股份有限公司董事会办公室上市公司信息披露管理经理、东北电气证券事务代表。现任东北电气董事会秘书。 |
| 米宏杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2021-10-29 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 米宏杰先生，一九九三年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于复旦大学，获工商管理硕士学位。曾任海航集团非航空资产管理事业部计划财务部主管，海航物流集团有限公司计划财务部业务总监，海南供销大集金服信息科技有限公司互联网金融事业部运营中心经理，海航投资集团股份有限公司融资管理部资金计划中心高级经理。现任东北电气发展股份有限公司财务总监。 |
| 朱欣光 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2010-03-08 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 朱欣光先生，一九七〇年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级工程师，一九九二年毕业于沈阳工业大学电气工程系高压电器专业，获工学学士学位。曾任沈阳高压开关有限责任公司设计处技术员，东北电气总经理办公室秘书、副主任、主任，东北电气证券事务代表。现任东北电气董事会办公室主任。朱欣光先生具有二十年以上丰富的企业管理经验和职业素质。 |
| 巨萌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2020-05-22 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 巨萌先生，一九九一年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理专业，硕士研究生学历，高级国际财务管理师，国际项目经理。历任海航航空集团有限公司业务经理、中国民用航空投资集团有限公司投资经理、东北电气发展股份有限公司人力资源部负责人。 |
