| 刘克洋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2020-06-05 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 刘克洋先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年至今任北京兴隆佳美商贸有限责任公司执行董事兼总经理;2005年至2020年12月任天地合明科技集团有限公司执行董事兼经理;2016年至今任中国房地产开发北京有限公司董事长兼总经理。2020年6月至今任公司董事长。2021年2月至今任贵州长征天成控股股份有限公司董事 |
| 徐海军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2022-11-03 |
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| 职务 | 董事 副总裁 |
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| 徐海军先生:1966年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师、注册电气监理工程师。历任北海银河高科技产业股份有限公司市场总监,北海银河开关设备有限公司副总经理,广西柳州特种变压器有限责任公司副总经理、总经理、董事长,现任江西变压器科技股份有限公司总经理 |
| 刘兴亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-11-03 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘兴亮先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业本科学历。历任中国华阳经贸集团人力行政总监,云信产业集团人力总经理,现任公司人力资源总监。 |
| 潘桂岗 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-11-03 |
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| 职务 | 董事 |
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| 潘桂岗先生:1972年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,工程管理类和精密仪器类专业本科学历,中国注册会计师。现任职北京长和会计师事务所执行事务合伙人,无兼职情况。1996年7月至2005年12月在中国乐凯胶片集团公司任审计主管职务;2006年1月至2009年12月在北京中润华会计师事务所任项目经理职务;2010年1月至2014年12月在北京兴华会计师事务所任项目经理职务;2015年1月至今在北京长和会计师事务所任执行事务合伙人。 |
| 宋林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2021-02-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 宋林先生:1969年12月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士。现任西安交通大学经济学教授、博士生导师;西安交通大学经济与金融学院产业经济系书记兼副主任;西安交通大学资本市场与公司治理研究所副所长。现任公司独立董事、薪酬委员会召集人、战略决策委员会成员、提名委员会成员。目前同时担任中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事。 |
| 王圣礼 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2021-02-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王圣礼先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士。历任江苏开炫律师事务所专职律师,现任烟台大学法学院经济法学副教授。现任公司独立董事、提名委员会召集人、审计委员会成员、战略决策委员会成员。目前同时担任山东捷瑞数字科技股份有限公司独立董事。 |
| 徐秉惠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2022-11-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐秉惠先生:1960年2月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级会计师、中国资深注册会计师、非执业评估师、税务师。历任深圳南方会计师事务所任部门经理,陕西华秦会计师事务所任所长、主任会计师,上海东华会计师事务所有限公司任副主任会计师、陕西五联分所副所长,信永中和会计师事务所西安分所任审计合伙人,西安钢研功能材料股份有限公司董事;陕西兴化化学股份有限公司独立董事。现任西咸新区沣西新城普尔惠财会管理服务中心主任、中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事。 |
| 王立东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-11-03 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 王立东先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业本科学历。历任张家港市兴瑞税务师事务所分部主任、项目经理,金新城置业集团有限公司财务中心总经理。现任苏州银河产业园有限公司财务主管。 |
| 张典 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 28 | 任职日期 | 2021-02-24 |
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| 职务 | 监事 |
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| 张典先生:1995年出生,园林工程专业大专学历。历任北京商业观察杂志社实习记者,现任公司监事。 |
| 马力 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2022-11-03 |
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| 职务 | 监事 |
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| 马力先生:1973年出生,会计学专业本科学历。历任中信信通国际物流有限公司财务经理,北京光华保险经纪有限公司财务经理,现任北京银河智汇科技发展有限公司财务主管。 |
| 罗浩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2021-02-07 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 罗浩先生:1992年出生,环境艺术设计专科学历。2015年7月至2016年10月任江苏康利家担任总经理助理;2016年11月至2021年1月任江苏军民集团历任项目专员、项目主任、副总经理;现任公司监事会主席。 |
| 卢明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2021-03-15 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 卢明先生:1981年出生,法律和计算机双专业大专学历。历任苏州好百年国际婚纱广场任总经理,苏州虎丘婚纱投资有限公司总监,现任公司苏州项目总经理,2021年3月至今任公司职工监事。 |
| 黄健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-10-19 |
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| 职务 | 执行总裁 总裁(代) |
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| 黄健，1972年出生，本科学历。曾先后任中国人权发展基金会教育培训中心主任、清华大学科技园项目总监、泰跃教育投资有限公司策划总监、北京自来水集团下属企业战略研究部副总监、中国房地产开发北京有限公司副总经理。 |
| 叶德斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2016-08-18 |
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| 职务 | 常务副总裁 |
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| 叶德斌，1961年出生，大学本科，高级工程师。曾任四川永星电子有限公司（893厂）技术处副处长，销售处处长，北海银河电子有限公司副总经理，2007年5月至2009年12月任北海银河电子有限公司总经理，2010年1月起至今担任四川永星电子有限公司董事长兼总经理。2012年起担任公司副总裁，现任公司董事、常务副总裁。 |
| 农娟娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-11-03 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 农娟娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，MBA在读，中级会计师。历任海航实业集团有限公司证券业务部规范运作主管，海航基础设施投资集团股份有限公司（现更名为海南机场设施股份有限公司）董事会办公室副主任、证券事务代表。现任公司董事会秘书处主任。 |
| 卢元洪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-12-07 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 卢元洪，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，硕士在读，中级经济师。2003年8月至2005年9月任西安旅游集团股份有限公司会计；2005年10月至2007年9月任西安飞亚航空科技有限司主管会计；2007年10月至2012年12月任陕西盛世嘉华实业有限公司会计主管；2011年1月至2016年3月任陕西盛世嘉华实业有限公司会计经理；2016年4月至2018年8月任贵州大三线健康医疗投资有限公司财务总监；2018年9月至2020年12月任贵州大三线健康医疗投资有限公司财务总监兼副总经理。2021年1月至2022年10月担任北海银河生物产业投资股份有限公司财务总监兼副总裁。 |
| 李翔 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2021-08-26 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 李翔，1985年生，硕士研究生学历，中级经济师。2016年-2021年在广西锦绣前程人力资源股份有限公司担任证券事务代表、证券部副经理。 |
