| 马常海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-06-28 |
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| 职务 | 执行董事 董事长 |
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| 马常海先生:1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,山东大学法学学士,教授级高级政工师;第十三届山东省政协委员,第十四届潍坊市政协委员。马先生现任本公司执行董事、提名委员会成员及根据香港上市规则第3.05条担任的授权代表,山东重工集团有限公司党委委员及副总经理,潍柴控股集团有限公司(「潍柴控股」)党委书记、董事长及总经理,潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司党委书记及董事长等职。马先生於1997年7月加入潍坊柴油机厂。其历任潍柴控股党委副书记、副总经理、董事会秘书及合规总监,本公司党委书记及监事等职。 |
| 黄维彪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2025-12-04 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 黄维彪先生，中国籍，1981年10月出生，管理学硕士，高级经济师；现任本公司党委副书记、职工代表董事等职，潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴集团”）党委副书记、董事等职；2006年7月加入本公司，长期从事人力资源管理等方面工作，历任本公司办公室副主任、人力资源部部长、一号工厂副厂长、组织人力与绩效考核部部长、执行董事，潍柴集团党委组织部部长，中国重型汽车集团有限公司组织与人力资源部部长，山东重工集团有限公司人力资源部副部长等职。 |
| 王德成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-06-28 |
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| 职务 | 执行董事 首席执行官 总经理 |
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| 王德成先生:1978年7月出生,中国国籍,天津大学工程硕士,正高级工程师;现任本公司董事、CEO、副总工程师,潍柴控股集团有限公司副董事长等职;2004年7月加入本公司,长期从事科研、市场等一线工作,历任本公司应用工程中心主任、应用工程总监、发动机平台总监、发动机研究院院长、总裁助理、副总裁、执行总裁、执行CEO等职;入选“泰山产业领军人才”,潍柴卓越工程师。 |
| 马旭耀 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-06-28 |
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| 职务 | 执行董事 |
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| 马旭耀先生:1968年6月出生,汉族,中共党员,中国国籍,博士研究生学历,正高级经济师、高级工程师,历任陕西法士特齿轮有限责任公司规划处处长、副总工程师、战略投资总部部长,陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、总经理、党委副书记等职。曾获“陕西省优秀企业家”“宝鸡市五一劳动奖章”“宝鸡市第八届劳动模范”等荣誉称号。现任本公司党委书记、董事长,陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委书记、董事长,潍柴动力股份有限公司执行董事,陕西法士特齿轮有限责任公司董事、总经理。 |
| 刘义 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2026-09-14 |
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| 职务 | 执行董事 |
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| 刘义先生:1978年12月出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,工学硕士,正高级工程师;现任陕西汽车控股集团有限公司党委书记、董事长,陕西重型汽车有限公司副董事长等职;历任陕西法士特齿轮有限责任公司常务副总经理、总经理,陕西法士特汽车传动集团有限责任公司总经理等职。 |
| 张良富 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| 张良富先生:1969年5月出生,中国国籍,公共管理硕士,高级会计师;现任本公司董事,潍坊市投资集团有限公司党委书记、董事长,潍柴重机股份有限公司董事等职;历任潍坊市财政局综合科科长、预算科科长,潍坊市新能源投资开发有限公司执行董事兼总经理,潍坊市金融控股集团有限公司党委副书记、总经理,潍坊市投资集团有限公司党委副书记、总经理等职。 |
| Michael Martin Macht |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| Michael Martin Macht先生:1960年8月出生,德国国籍,斯图加特大学荣誉博士,现任本公司董事,MAHLE GmbH监事,McLaren Ltd.非执行董事,Mahle&Behr监事等职;历任Fraunhofer工业工程研究所研究员,Porsche咨询股份有限公司董事,Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG董事会主席,Porsche Holding SE董事,Volkswagen AG董事,Ferretti S.P.A.董事,Endurance Capital AG监事,KION Group AG监事会主席,Rosenberger GmbH&co.KG监事会主席等职。 |
| Richard Robinson Smith |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2023-06-28 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| Richard Robinson Smith先生:1965年6月出生,德国、美国国籍,普林斯顿大学系统工程学士,德克萨斯大学奥斯汀商学院金融专业MBA,德国奥拓贝森商学院工商管理硕士、政治学博士;现任本公司董事,KION Group AG首席执行官(CEO)等职;历任AGCO Corporation高级副总裁兼欧洲、非洲和中东总经理,AGCO GmbH监事会主席,KONECRANES PLC总裁兼首席执行官(CEO)、FLSmidth&Co.A/S非执行董事等职。 |
| 王延磊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2026-01-30 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| 王延磊先生:1969年7月出生,中共党员,中国国籍,本科学历;现任潍柴控股集团有限公司(下称“潍柴集团”)副总经理,扬州亚星客车股份有限公司董事长,潍柴(扬州)投资有限公司董事、总经理;历任本公司监事会主席、工会主席,扬州亚星客车股份有限公司副总经理,潍柴(扬州)特种车有限公司董事长,中国重型汽车集团有限公司工会主席,潍柴动力扬州柴油机有限责任公司董事长,潍柴集团工会主席等职。 |
| 徐兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-06-28 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 徐兵先生:1971年6月出生,中国国籍,无境外居留权,工学博士,2001年7月至2013年12月,曾先后担任浙江大学机械电子控制工程研究所讲师、副教授、教授、副所长;现任浙江大学机械工程学院学院教授、博士生导师、机械电子工程系主任、流体动力与机电系统国家重点实验室主任,兼任阜新浙大液压装备技术创新中心有限公司董事长、潍柴动力股份有限公司独立董事;现任本公司独立董事。 |
| 迟德强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-06-28 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 迟德强先生:1969年11月27日出生,中国国籍,无境外永久居留权,律师,博士学历,现任山东大学法学院副教授、硕士生导师,山东京鲁律师事务所兼职律师、青岛、济南等市仲裁委兼职仲裁员、山东国际商会涉外法律专业委员会专家委员;2018年6月起任公司董事会独立董事。 |
| 张伟丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2026-01-30 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 张伟丽女士:1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,人力资源管理硕士;现任赛轮集团股份有限公司人才发展学院顾问;历任阿里巴巴集团控股有限公司(中国雅虎)人力资源总监、亚马逊中国有限公司资深人力资源经理、阿里巴巴影业集团有限公司首席人力资源官、中文在线集团股份有限公司副总经理等职。 |
| 张博 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2026-06-22 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 张博女士:1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。现任中国人民大学教授。曾任中国高科集团股份有限公司第十届董事会独立董事,三夫户外(002780.SZ)独立董事,中国人民大学讲师、副教授。曾任中国高科集团股份有限公司独立董事。 |
| 陶化安 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 陶化安先生:1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学本科,中国注册会计师,1984年至1989年,任吉林省柳河县植物油公司会计主管;1990年至1993年,任吉林省柳河县人民检察院驻粮食局检察室检察官;1994年至1998年,任吉林省柳河县人民法院法官;1999年至2000年,任长春市王海云律师事务所专职律师;2001年至2002年,任北京市天安律师事务所专职律师;2003年至2005年,任北京中银律师事务所专职律师;2005年至2007年任北京金诚同达律师事务所专职律师;2007年至2009年,任北京市京都律师事务所专职律师;2009年至2020年,任北京市东卫律师事务所合伙人;2020年4月至今,任北京海润天睿律师事务所合伙人。现任奥浦迈独立董事。 |
| 王令金 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-12-30 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王令金先生:1973年3月出生,汉族,中国国籍,工程硕士,正高级工程师;现任本公司副总经理、副总工程师、副总设计师、大缸径柴油机总设计师等职;2018年1月加入本公司,历任本公司发动机研究院副院长、大缸径发动机研究院院长、大缸径发动机平台总监、总裁助理、副总裁等职;潍柴卓越工程师。 |
| 李鹏程 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2026-09-14 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 李鹏程先生，中国籍，1984年2月出生，工学学士；现任本公司副总经理；2006年7月加入本公司，历任本公司市场部部长、重型车动力销售公司总经理、商用车动力总成销售总监、总裁助理、副总裁、执行总裁，潍柴新能源动力科技有限公司董事长，中通客车股份有限公司董事、总经理等职。 |
| 程广旭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2024-12-30 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 程广旭先生:1972年10月出生,中国国籍,扬州大学工学学士,高级工程师;现任本公司执行总裁,品牌与市场管理部部长、大客户部总经理等职;历任扬州柴油机有限责任公司副总工程师、营销部副总经理,潍柴动力扬州柴油机有限责任公司总经理助理,本公司卡车动力销售公司总经理、总裁助理、副总裁等职。 |
| 支保京 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2024-12-30 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 支保京先生:1965年8月出生,中国国籍,北京理工大学工学学士、陕西工商管理硕士学院工商管理硕士,高级工程师;现任本公司执行总裁,陕西汽车集团股份有限公司董事,陕西重型汽车有限公司总经理等职;历任陕西重型汽车有限公司销售公司总经理,陕西重型汽车有限公司总经理助理、副总经理等职。 |
| 郭圣刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-12-30 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 郭圣刚先生:1977年2月出生,中国国籍,天津大学工程硕士,正高级工程师;现任本公司执行总裁、总设计师,内燃机与动力系统全国重点实验室副主任等职;2000年7月加入潍坊柴油机厂,历任本公司发动机平台总监、应用工程总监、海外研发中心管理总监、总裁助理、副总裁等职;入选“泰山产业领军人才工程”,潍柴卓越工程师。 |
| 郝庆贵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2026-07-17 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 郝庆贵先生，中国籍，1981年6月出生，法学学士、经济学学士，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；现任本公司董事会秘书等职；2004年加入本公司，历任公司董事会秘书、投资总监、资本运营部部长、上海运营中心资本运营及法务部部长、战略部副部长，德国林德液压有限责任及两合公司顾问委员会主席助理及潍柴液压有限公司副总经理，山东重工集团有限公司董事会秘书、海外产业管控总监、总法律顾问、投资总监、法务及资本运营部部长，希锂斯动力控股有限公司董事，法拉帝股份有限公司董事长、董事会秘书、总法律顾问、联席公司秘书等职。 |
| 胡云云 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-03-30 |
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| 职务 | 公司秘书 |
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| 胡云云女士，中国籍，1981年2月出生，本公司公司秘书及授权代表；2006年7月加入本公司，历任本公司办公室香港办事处业务经理、助理公司秘书等职；现任本公司办公室香港事务副总代表，潍柴国际（香港）能源集团有限公司董事，潍柴控股集团（香港）投资有限公司董事等职；会计师，特许公认会计师公会会员（ACCA），管理学硕士。 |
| 王翠萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-11-11 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 王翠萍女士:1977年出生,中国国籍,经济学学士,正高级会计师;现任本公司财务总监等职;历任山推工程机械股份有限公司财务部部长助理、副部长,山东重工集团有限公司财务管理部副部长,山东重工集团财务有限公司财务总监、董事,中通客车股份有限公司财务负责人、董事会秘书等职。 |
| 吴迪 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2020-01-06 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 吴迪女士，中国籍，1991年9月出生，本公司证券事务代表；2017年4月加入本公司，主要负责证券事务管理等相关工作；管理学硕士。 |
