| 张译军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2013-08-01 |
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| 职务 | 董事 总经理 董事长 |
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| 张译军先生:1967年7月出生,中国国籍,中山大学岭南学院EMBA毕业。主要工作经历:2013年8月起任广东顺钠电气股份有限公司董事;2014年10月-2021年4月,任广东顺钠电气股份有限公司副总经理;2021年4月起,任广东顺钠电气股份有限公司总经理;现兼任顺特电气有限公司董事及总经理、顺特电气设备有限公司董事长。 |
| 黄志雄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2017-03-27 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 黄志雄先生:1962年出生,中国国籍,拥有香港永久居民,工商管理博士,经济师。已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代理发行、证券投资咨询、基金、期货从业资格及证券业二级水平证书,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书。主要工作经历:曾长期任职地区市商委经委、广州人寿、粤财信托、广东证券等政府经管部门及非银行金融机构;2010年8月起,在广东顺钠电气股份有限公司(原广东万家乐股份有限公司,以下同)工作,历任董事、副董事长、代理董事长、副总经理、董事会秘书、总经理,现任公司董事长;兼任子公司顺特电气有限公司董事长。2014年7月获聘为广东华南科技资本研究院高级顾问;2015年5月获聘为中国新电信集团有限公司(香港交易所股票代号:08167)独立董事;2015年11月至今获聘为华南理工大学MPAcc(会计硕士)校外导师;2017年1月获聘为澳门城市大学商学院顾委会委员。2023年5月获聘为广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事,2023年12月获聘为广东上市公司协会第一届独立董事委员会委员。 |
| 张逸诚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2013-08-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张逸诚先生:1986年出生,毕业于英国萨里大学。主要工作经历:2011年至今,在广州三新控股集团有限公司工作,现任广州三新控股集团有限公司总裁;2013年8月起任广东顺钠电气股份有限公司董事。 |
| 刘燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-02-19 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 刘燕女士:华中理工大学(现华中科技大学)本科毕业、清华大学企业管理硕士研究生,教授级高级电气工程师。主要工作经历:1992年起加入顺特电气设备有限公司,历任设计员、总装车间主任、设计科长、技术部长、副总工程师、总工程师,副总经理等职位,2018年1月至今任顺特电气设备有限公司总经理。2022年12月起,担任广东顺钠电气股份有限公司党委书记。 |
| 魏恒刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2018-06-22 |
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| 职务 | 董事 财务总监 董事会秘书 副总经理 |
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| 魏恒刚先生:1981年11月出生,中国国籍,毕业于广东外语外贸大学,中国注册会计师。主要工作经历:曾任毕马威华振会计师事务所(广州分所)审计经理、英氏婴童用品有限公司首席财务官和云尚智道(广州)企业管理有限公司总经理;2018年6月起任广东顺钠电气股份有限公司董事;现任广东顺钠电气股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书;兼任顺特电气有限公司董事;顺特电气设备有限公司董事、副总经理;顺钠(广州)投资有限公司执行董事;佛山市顺钠物业管理有限公司董事长、总经理;佛山市顺钠酒店管理有限公司执行董事。 |
| 吴昊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-07-09 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴昊先生:毕业于北京交通大学,研究生学历。主要工作经历:曾先后在富士康集团、中兵导航集团、吉富创业投资股份有限公司、广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司任职。2016年3月至今,任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司投行一部高级副总裁;2020年7月8日至今,任广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙)委派代表。 |
| 蔡惠燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-02-19 |
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| 职务 | 董事 |
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| 蔡惠燕女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中山大学经济法专业,硕士学历。曾任浦发银行广州分行法律合规部副总经理,现任浦发银行广州分行资产经营部副总经理。自2023年11月起,担任上市公司皓宸医疗科技股份有限公司非独立董事。 |
| 陈贤凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-02-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈贤凯先生:中山大学法学学士、民商法学硕士,美国加州大学伯克利分校法学硕士,中国人民大学法学博士。主要工作经历:2015年7月至2020年10月任暨南大学法学院/知识产权学院讲师,2020年10月至今任暨南大学法学院/知识产权学院副教授,2021年7月至今任暨南大学法学院/知识产权学院知识产权系系主任兼院长助理;中国法学会知识产权法学研究会理事、中国法学会法学教育研究会理事、中国知识产权研究会理事;上海市汇业(广州)律师事务所高级法律顾问、兼职律师;佛山市仲裁委员会仲裁员。 |
| 肖健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2020-07-09 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 肖健先生:1981年8月出生,中国国籍,毕业于厦门大学,金融学博士。主要工作经历:曾任广东省生产力促进中心“广东省科技企业资本上市服务专家”、广东惠伦晶体科技股份有限公司及广州航新航空科技股份有限公司独立董事。2009年至今,在华南师范大学经济与管理学院任教;2021年4月起,任广州普邦园林股份有限公司(002663)独立董事。 |
| 叶罗沅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-09-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 叶罗沅先生:1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中山大学,中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师。主要工作经历:曾任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所高级审计师、麦楷博平(北京)财务咨询有限公司经理、广州邦维财务咨询有限公司合伙人、香榕(天津)投资管理合伙企业(有限合伙)投资总监;2014年4月至今,任广东锦石投资管理有限公司创始合伙人;2017年8月至今,兼任深圳市创世天联科技有限公司监事;2020年4月至今,兼任呈和科技股份有限公司(688625)独立董事。 |
| 伍立斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2019-01-18 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 伍立斌先生:1986年10月出生,毕业于新加坡南洋理工大学,金融学硕士。主要工作经历:曾任职于中华联合财产保险股份有限公司广东分公司费用管理室主任、万联证券股份有限公司经营分析高级经理;2018年11月至今,在广州三新控股集团有限公司工作,现任集团副总裁。 |
| 王硕 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-02-19 |
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| 职务 | 监事 |
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| 王硕先生:毕业于黑龙江大学法学院,本科学历。主要工作经历:曾先后在上海众华律师事务所、北京市中闻(上海)律师事务所任专职律师,现任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司法律合规部总监、风控负责人。 |
| 曹晴 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-02-19 |
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| 职务 | 监事 |
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| 曹晴女士:毕业于中国政法大学,法律硕士。主要工作经历:曾任职于东莞证券投行二部(北京)投资经理,2018年10月至今,在广州三新控股集团有限公司工作,目前担任投资发展部投资合规经理。 |
| 钟志远 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-07-09 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 钟志远先生:毕业于澳洲皇家理工大学。主要工作经历:曾任上海天下粮仓阳光私募基金、中国国际金融有限公司广州分公司高级客户经理、金元证券广州投行七部、民生银行广州分行高级客户经理、平安银行广州分行、广东琅誉资产管理有限公司;2018年12月入职广东顺钠电气股份有限公司,现任广东顺钠电气股份有限公司投资发展部副经理,兼任顺特(广东)新能源科技有限公司执行董事。 |
| 龙朝晖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-02-19 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 龙朝晖先生:本科毕业于复旦大学高分子科学系高分子材料与工程专业,第二专业为管理信息系统专业,研究生毕业于中山大学岭南学院工商管理硕士。主要工作经历:曾任职于顺德特种变压器厂技术部工艺工程师、广东万家乐股份有限公司战略发展部战略规划专员、顺特电气有限公司人力资源部绩效考核专员、顺特电气设备有限公司生产部部长助理兼计划调度科科长;2011年至今,任职于顺特电气设备有限公司人力资源部经理。 |
| 海真茹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-07-09 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 海真茹女士：硕士研究生学历。2017年10月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书（证书编号：2017-2A-145）。曾任职于广东浩云长盛网络股份有限公司证券事务代表等，2018年12月至今，任广东顺钠电气股份有限公司证券法律部副经理。 |
