| 江国金 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2024-03-28 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 江国金先生:1967年8月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,北京轻工业学院机械工程系机械设计与制造专业工学学士,中欧国际工商学院工商管理专业,工商管理硕士。历任大连中粮麦芽有限公司总经理,中国食品(北京)公司麦芽部总经理,中国粮油控股有限公司副总经理兼啤酒原料部总经理,中粮肉食投资有限公司总经理,中国食品有限公司总经理,中粮集团有限公司行业资深总经理兼中国食品有限公司总经理,中粮可口可乐饮料有限公司董事长,酒鬼酒股份有限公司董事长,中粮酒业投资有限公司总经理、党委委员,中粮家佳康食品有限公司董事长、党委书记、总经理。现任中粮集团有限公司行业资深总经理,本公司第八届董事会董事长,党委书记。 |
| 李哲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2025-12-29 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 李哲先生，男，汉族，1985年2月出生，河北晋县人，2010年1月参加工作，2011年11月加入中国共产党，大学学历，工学学士。历任中国粮油控股有限公司生化能源事业部办公室专员、高级专员，中国粮油控股有限公司生物能源事业部办公室企业文化经理，中国粮油控股有限公司生物能源事业部办公室高级经理，中粮生化专业化公司团委书记，中粮生化专业化公司党群工作部部长助理兼团委书记，中粮生物科技股份有限公司党群工作部（董事会办公室）副部长兼团委书记，中粮生物科技股份有限公司党群工作部（党风廉政办公室、巡视整改办公室、巡察工作办公室）部长兼团委书记。现任中粮生物科技股份有限公司党群工作部（党风廉政办公室、巡视整改办公室、巡察工作办公室）部长。 |
| 郑合山 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2024-02-19 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郑合山先生:1966年3月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,1988年毕业于对外经济贸易大学,1998年—2000年就读于对外经贸大学企业管理在职研究生班。历任中国土畜人事处主任科员;北京亚新制衣公司总经理;中土畜裘革皮进出口公司总经理助理、副总经理、总经理;中土畜三利发展股份有限公司副总经理;中土畜企业发展规划部总经理;三利广告展览有限公司董事长、总经理。2004年中国土畜整体并入中粮集团后,历任中国土畜土产四公司整合负责人;中国山货花卉进出口公司总经理:中国土畜质量安全部总经理;中粮山萃天然食品(北京)有限公司董事长、总经理,同时兼任中茶网络科技(北京)有限公司董事长。2019年4月至2023年12月任中粮我买网投资有限公司董事、总经理、党委书记。现任中粮集团专业化公司专职董事,本公司第八届董事会董事。 |
| 郭斐 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2025-09-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郭斐女士:1985年9月出生,汉族,中国国籍,甘肃兰州人,中国农业大学农产品加工与贮藏工程研究生,博士学位。历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任,中粮营养健康研究院副院长、党委委员,现任中粮集团有限公司科技创新部副总监(主持工作)。 |
| 马莺 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2025-08-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 马莺女士:1961年出生,东北农业大学工学博士,中国农业大学博士后。历任东北农业大学副教授、教授、博士生导师,哈尔滨工业大学教授、博士生导师,现任哈尔滨工业大学医学与健康学院教授。主要从事农产品加工、淀粉与植物蛋白改性技术、食品营养与健康方面研究。主持各级科研项目50余项,其中主持国家自然科学基金2项、科技部农业科技成果转化基金1项、黑龙江省自然科学基金2项、国家科技支撑计划5项;主持制定14项地方标准;获省(部)级科技进步奖一等奖2项、三等奖3项。 |
| 汪平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2024-09-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 汪平先生:1963年8月出生,汉族,民建会员,中国国籍,无境外居留权,山东临清人,博士,教授,博士生导师。2007年度国家社会科学基金资助项目“基于价值管理的国有企业分红制度研究”负责人,2010年度教育部人文社科规划基金资助项目“资本成本、价值创造与我国国企EVA考核研究”负责人,2015年度北京市哲学社会科学规划基金重点项目“资本成本测算及其应用领域研究”负责人,2015年度国家社会科学基金项目“资本成本约束下混合所有制公司股权结构优化研究”首位参与者,2015年度国家自然科学基金面上项目“资本成本约束下公用事业企业政府规制研究”负责人。曾任海信视像科技股份有限公司、中持水务股份有限公司独立董事,现任日照港股份有限公司独立董事。 |
| 张念春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2024-02-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张念春先生:1971年9月出生,中国国籍,无境外居留权,华东师范大学英语学士,人民大学法学院法律硕士。北京大成律师事务所高级合伙人。商务谈判专家,资深涉外律师。擅长跨境投资、并购重组、国际贸易、重大疑难争议解决等领域法律服务。入选全国律协“涉外律师领军人才”、司法部“全国千名涉外律师人才”、北京市朝阳区律师协会“一带一路”律师。宝武集团入库律师、牵头人。现任本公司第八届董事会独立董事。 |
| 张宝 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2025-12-12 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张宝先生，男，1971年出生，中国国籍，吉林大学研究生学历。1993年黄龙食品工业有限公司材料会计，1999年任黄龙食品工业有限公司财务部副经理、经理，2008年任黄龙食品工业有限公司财务总监，2011年任中粮生化能源（公主岭）有限公司财务总监。2014年任黄龙食品工业有限公司、中粮生化能源（公主岭）有限公司财务总监。 |
| 乔睿 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-12-15 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 乔睿先生，1971年出生，本科学历，中国人民大学高级管理人员工商管理硕士。历任中国粮食贸易公司贸易大豆部经理，中粮粮油有限公司粮贸部总经理助理、副总经理，中国粮食贸易有限公司总经理、党委书记，中粮贸易有限公司副总经理、党委委员，现任本公司副总经理。 |
| 陈绍辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-07-01 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陈绍辉先生，1969年出生，中国国籍，中共党员，吉林工学院化学工程系石油加工专业大学本科学历，北京化工大学生物工程专业工程硕士。2006年5月加入中粮集团，历任中国粮油食品(集团)有限公司生化能源事业部战略发展部副总经理，中国粮油控股有限公司生化能源事业部研发部副总经理、大客户和市场策划部副总经理、武汉淀粉糖项目组组长，武汉中粮食品科技有限公司总经理，中国粮油控股有限公司生物化工事业部总经理助理，中粮生化能源(衡水)有限公司总经理，中粮生化专业化公司总经理助理，中粮生物科技股份有限公司总经理助理。 |
| 苏金波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-09-05 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 苏金波先生:研究生学历,硕士学位。曾任中粮屯河股份有限公司战略与运营管理部法律部法务岗、部长助理、副部长、经理,中粮屯河股份有限公司法律部总经理助理、副总经理、总经理,中粮糖业控股股份有限公司法律风控与运营管理部副总经理(一级部总经理级)兼法律部经理,中粮糖业控股股份有限公司战略与运营管理部总经理兼法律风控与信息技术部副总经理,中粮糖业控股股份有限公司法律部总经理。现任本公司总法律顾问、首席合规官兼法律合规部总经理。 |
| 胡昌平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-07-06 |
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| 职务 | 财务总监 总会计师 |
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| 胡昌平先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1992年加入中粮。曾任中粮贸易发展公司财务综合部副经理、财务部经理，中国粮油食品进出口总公司计财部会计部经理，中国粮油食品进出口（集团）有限公司计财部副总经理，中国食品有限公司财务部副总经理，中粮可口可乐饮料有限公司首席财务官，北京可口可乐饮料有限公司副总经理，中国粮油控股有限公司财务部总经理，中国粮油控股有限公司审计部总经理，中土畜总公司财务部总经理、中土畜总公司总经理助理兼财务部总经理、中土畜总公司总会计师兼财务部总经理，中国茶叶总会计师、党委委员，本公司第四届监事会监事。 |
| 姜静茹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2025-12-12 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 姜静茹，女，1989年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学，研究生学历，法学硕士学位，已取得《法律职业资格证书》。2020年9月至今在中粮生物科技股份有限公司工作，于2025年9月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。 |
| 张其同 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-09-05 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张其同，男，大学本科，学士学位。曾任北京制浆造纸试验厂有限公司法务专员，北京动向体育发展有限公司法务专员，中粮土畜香精香料（北京）有限公司法律专员，现任本公司法律合规部高级专员。 |
