| 潘协保 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 73 | 任职日期 | 2020-09-01 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 潘协保先生:1952年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,国务院特殊津贴专家。1971年9月至1984年1月,担任通城县云溪公社会计;1984年2月至1991年5月,担任通城县云溪乡企业党支部书记;1991年6月至1997年5月,担任通城县云母制品厂厂长;1997年6月至2021年2月,担任云奇云母董事长;2000年11月至今,历任平安材料总经理、董事长、执行董事兼总经理;2012年11月至2017年10月,兼任中国非金属矿工业协会云母专业委员会第五届理事会理事长;2015年3月至今,历任公司副董事长、董事长。现任公司董事长、平安材料执行董事兼总经理。 |
| 邓炳南 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2025-08-18 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 邓炳南先生:1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,正高级经济师。1991年8月至1997年5月,历任通城县云母制品厂财务主管、行政副厂长;1997年6月至2001年1月,担任云奇云母董事兼副总经理;2001年2月至2015年2月,历任平安材料董事、营销部经理、营销副总经理;2015年3月至今,担任公司董事。 |
| 潘渡江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2020-09-01 |
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| 职务 | 董事 副董事长 总经理 |
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| 潘渡江先生:1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,正高级经济师。2000年10月至2011年3月,担任平安材料董事长;2011年4月至今,历任同力玻纤执行董事、总经理;2011年12月至今,担任云水云母执行董事;2015年3月至今,历任公司董事长、总经理、副董事长兼总经理;2015年7月至今,担任平安实业董事长;2017年10月至今,兼任中国非金属矿工业协会云母专业委员会第六届理事会轮值理事长。现任公司副董事长兼总经理、平安实业董事长、同力玻纤执行董事、云水云母执行董事。 |
| 李俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2020-09-01 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 副总经理 |
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| 李俊，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2012年6月至2015年4月，担任武汉高德红外股份有限公司研发工程师；2015年5月至2017年4月，担任中国船舶重工集团公司第七一二研究所研发中心研究室主任；2017年5月至今，历任公司技术研发中心总监、研发总监、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。 |
| 李鲸波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2024-05-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李鲸波先生:1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,正高级工程师,国务院特殊津贴专家。2000年10月至2017年11月,历任平安材料董事、总经理;2017年11月至2019年10月,担任平安材料涂层云母带产品研发工程师;2019年6月至今,担任平安实业总经理;曾任湖北平安电工科技股份公司副总经理。现任平安实业总经理。 |
| 徐君 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2021-09-01 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 徐君先生:1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。2000年1月至2012年2月,历任中国农业银行股份有限公司通城县支行公司客户部副经理、信贷管理部负责人、个人金融部经理;2012年3月至今,担任同力玻纤营运总监;2019年6月至今,担任平安实业副总经理;2020年9月至2021年8月,担任公司董事会秘书;2021年9月至今,担任公司副总经理。 |
| 曾子路 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-05-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曾子路先生:1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级经济师。现任瀛通通讯股份有限公司董事。2001年至2003年任中国银行珠海分行职员,2005年至2012年任东莞市伟科电子有限公司总经理,2012年至2013年任瀛通通讯股份有限公司董事长特别助理。现兼任通城县第十九届人民代表大会代表、湖北银通置业有限公司董事。 |
| 方国兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2025-08-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 方国兵先生:1970年1月出生,汉族,中国国籍,武汉大学管理学博士,正高级会计师,注册会计师CPA,全国会计领军人才,上海市会计系列高级职称评审专家。曾任中国平安人寿和中国人保寿险总公司财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监CFO,中国大地保险首席风险官、财务总监CFO等。现任职于上海国家会计学院金融系;同时兼任大智慧(601519)和江山股份(600389)的独立董事。 |
| 谢峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2021-09-01 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 谢峰先生:1970年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。1992年7月至今,历任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、副总经理、高级合伙人;2012年1月至2018年11月,担任江苏达海智能系统股份有限公司独立董事;2012年9月至2018年9月,担任武汉农尚环境股份有限公司独立董事;2013年12月至2020年1月,担任瀛通通讯股份有限公司独立董事;2015年7月至今,担任上海钱鲤山金融信息服务有限公司监事;2015年10月至2017年1月,担任武汉德宝装备股份有限公司董事;2017年6月至2019年9月,担任安徽省渠道网络集团股份有限公司独立董事;2019年8月至2023年7月,担任江西宁新新材料股份有限公司独立董事;2019年12月至2023年4月,担任武汉珈创生物技术股份有限公司独立董事;2021年7月至2023年5月,担任东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事;2021年9月至今,担任公司独立董事 |
| 潘艳良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-05-29 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 潘艳良，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年8月至2012年12月任湖北平安电工材料有限公司（以下简称：平安材料）营销区域经理；2013年1月至2014年12月任平安材料代理生产副总经理；2015年1月至12月任平安材料生产总监；2016年1月至2017年12月任平安材料总经理助理；2018年1月至2018年12月任平安材料区域总监；2019年1月至2020年12月任平安材料云母带副总工程师兼本部区域总监；2021年1月至2022年12月任平安材料本部区域总监；2023年1月至2023年12月任湖北平安电工科技股份公司副总工程师；2024年1月至今任湖北平安电工科技股份公司总工程师。 |
| 丁阳辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2020-09-01 |
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| 职务 | 监事 |
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| 丁阳辉先生:1992年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2014年10月至2017年10月,担任平安材料职员;2017年11月至2018年6月,担任云水云母技术员;2018年7月至2019年10月,担任平安实业职员;2019年10月至2020年9月,担任云奇云母职员;2020年9月至今,担任公司营销中心客服专员、监事。 |
| 黎辉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2020-09-01 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 黎辉,女,1975年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2010年3月至2017年12月,担任平安材料云母带车间生产管理员;2018年1月至2020年9月,担任公司生产运营中心品质经理;2020年9月至今,担任公司云母带厂副总监、监事。 |
| 吴学领 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2020-09-01 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 吴学领，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。2000年7月至2003年1月，担任云奇云母质量技术员；2003年1月至2020年8月，历任平安材料车间主任、生产技术部经理、副总经理；2020年9月至今，担任平安股份副总经理。 |
| 丁恨几 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2021-10-01 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 丁恨几，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师。2001年3月至2002年12月，担任德信康会计师事务所审计员；2002年12月至2005年12月，担任东莞劲伟塑胶制品有限公司财务课长；2006年3月至2009年12月，担任东莞卡斯特照明有限公司财务经理、成本中心主任；2010年7月至2010年10月，担任湖北瀛通电子有限公司财务经理；2010年11月至2021年8月，历任瀛通通讯股份有限公司财务经理、财务中心副总监；2020年1月至2022年4月，担任瀛通通讯股份有限公司监事；2021年10月至今，担任平安股份财务负责人。 |
| 魏嘉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2024-05-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 魏嘉：女，1993年11月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年11月至2019年12月担任香港保诚集团理财风险顾问；2020年5月4日至12月31日担任公司董事办IP0部门经理助理；2021年担任公司董事办董事长秘书兼上市办主任助理；2022年1月至今担任公司董事办证券事务代表。 |
