| 徐明波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2006-04-11 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 徐明波先生:1964年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,公司主要发起人、创办者和核心技术带头人。军事医学研究院博士毕业,教授级高级工程师。担任本公司董事长、总经理、技术中心主任,兼任中国科学技术协会第十届全国委员会委员、中国科协常委会科技经济融合专委会委员。北京市科学技术协会第九届副主席、企业创新工作委员会主任、中关村核心区生物医药产业联盟理事长、中国医药卫生文化协会副会长、北京药理学会常务理事、生化工程国家重点实验室学术委员会委员。“科技北京百名领军人才”、“新世纪百千万人才工程”国家级人选和“首都劳动奖章”获得者,2014年推动“北京创造”的科技人物,2015年入选“北京高层次创新创业人才支持计划—科技创新及科技创业领军人才”,获国家科技进步二等奖及省部级一二等奖5项。公司第一届董事会董事、副董事长,第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事、董事长。1994年12月起任公司总经理至今,2003年10月起兼任公司全资子公司北京双鹭立生医药科技有限公司董事长。现任公司第九届董事会董事、董事长,公司总经理。 |
| 齐燕明 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2025-09-23 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 齐燕明女士，1970年生，大学学历，教授级高级工程师，1993年毕业于中国药科大学，先后在北京第三制药厂、美国泛华医药公司工作，2003年1月到本公司工作，历任技术员、质量监督员、QA主管，现任本公司质量管理部主任。齐燕明女士为北京市石景山区第十六届人大代表，未在其他企业兼职。曾任北京双鹭药业股份有限公司第九届监事会主席。现被提名为北京双鹭药业股份有限公司第九届董事会职工代表董事。 |
| 梁淑洁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2006-04-11 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 |
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| 梁淑洁女士:1966年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾在济南军区、军事医学研究院六所从事宣传和科研干部管理工作。2002年2月由军队自主择业到本公司工作,2002年5月起任办公室主任,2003年6月起任公司董事会秘书,2009年起任公司董事。曾荣获2010中国上市公司“最佳董秘奖”、2012年证券之星上市公司百强榜之最佳董秘奖、中小板上市公司“百佳董秘”、2013年上市公司口碑榜“最佳董秘”、“2014年新财富金牌董秘”、“2014年度金牛最佳董秘”。北京双鹭药业股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事,现兼任北京崇德英盛创业投资有限公司、上海信忠医药科技有限公司董事、北京立生慈善基金会理事长。现任公司第九届董事会董事、董事会秘书。 |
| 张家启 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2024-12-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张家启先生:1971年出生,本科学历,高级工程师,历任新乡化纤股份有限公司公司设备动力处处长、总经理助理、副总经理,现任新乡化纤股份有限公司董事、副总经理。 |
| 程隆云 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2021-05-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 程隆云女士:1960年6月出生,经济学硕士,中国注册会计师非执业会员,北京工商大学副教授。曾先后任职于北京煤炭管理干部学院和北京工商大学,长期从事本科生和研究生教学工作。长期专注于上市公司财务报表分析、业绩评价,曾任中国注册会计师考试《财务成本管理》命题专家,北京工商大学《财务报表分析》(第三版)教材主编,曾编写中国注册评估师考试用书《财务会计》,曾在《会计研究》、《财务与会计》等期刊发表论文数十篇。主持或参与省部级项目多项,曾任北京天安人寿保险股份公司独立董事。曾任公司第八届董事会独立董事。现任公司第九届董事会独立董事。 |
| 钱令嘉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2021-05-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 钱令嘉女士:1955年9月出生,博士。军事医学研究院研究员,博士生导师,技术三级。长期从事环境医学与应激医学的基础理论和医药技术的研究,承担国家重大重点项目60余项,获得多项科技成果奖励。申请并获得国家发明专利40余项,在国内外发表学术论文200余篇。曾任军事医学科学院卫生学环境医学研究所所长。历任中国生物化学分子生物学学会常务理事,中国应激生理学专业委员会首任主任,国际细胞应激学会理事等多项学术兼职,享受国务院特殊津贴专家。曾任公司第八届董事会独立董事。现任公司第九届董事会独立董事。 |
| 张建军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2015-05-28 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 张建军先生，1968年生，大专学历，会计师，1993年毕业于内蒙古广播电视大学。2000年-2005年曾在北京美通实业有限公司任财务部经理、副总经理。2005年起担任北京双鹭立生医药科技有限公司财务主管。2009年4月起担任北京双鹭药业股份有限公司内审部经理。 |
| 冀莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-04-24 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 冀莉女士:曾用名大学本科学历,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河北经贸大学会计学专业,大学本科学历,中级会计师。2004年10月至今历任北京双鹭药业股份有限公司会计主管、财务部经理。 |
| 易廷静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 27 | 任职日期 | 2025-08-25 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 易廷静：女，1998年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于武汉大学，硕士毕业于中国政法大学，分别获文学和法学双学士学位、法律硕士学位，持有法律职业资格证书。2023年7月至2025年3月，先后在北京泽亨律师事务所、北京市君泽君律师事务所担任律师助理。2025年4月至2025年6月任北京双鹭药业股份有限公司法务部专员，2025年7月至今任公司证券部专员。 |
