| Zhang Tingjie |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2026-05-19 |
|---|
| 职务 | 董事长 董事 |
|---|
| Zhang Tingjie先生:1971年4月出生,麦吉尔大学金融专业商学学士、西安大略大学毅伟商学院工商管理硕士。2001年至2002年,他在罗斯柴尔德加拿大公司(NM Rothschild Canada Limited)担任投资银行助理。2002年至2003年,他在可口可乐中国担任特别项目经理。2004年至2020年,他在罗斯柴尔德(Rothschild & Co.)担任中国区投资银行联席主管兼董事总经理。2020年至2022年,他在Auster Capital Partner Limited担任董事总经理。目前他是一名自由投资者,未服务于任何投资机构。2019年至2023年,他担任过青岛银行的独立董事。2025年至今,他担任武汉博奇科技股份有限公司独立董事。 |
| 张鑫 |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2026-05-19 |
|---|
| 职务 | 职工董事 |
|---|
| 张鑫,女,中国国籍,出生于1997年11月,长春理工大学会计专业硕士学位。2023年至今,先后担任公司费用会计、首席财务官助理,财务计划与分析专员等职务。 |
| Wayne Robert Porritt |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | |
|---|
| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2026-05-19 |
|---|
| 职务 | 董事 |
|---|
| Wayne Robert Porritt先生:1967年10月出生,Wayne Robert Porritt先生拥有澳大利亚公司董事协会颁发的证书。1986年至1989年,他在新南威尔士州州立银行任职。1989年至1992年,他在安永会计师事务所担任高级职员。1992年至1995年,他在法国兴业银行担任经理。1995年至2008年,他在美国银行担任高级副总裁。2008年至2017年,他先后担任渣打银行的东北亚区主管、香港/日本/韩国首席信贷官、全球商业房地产风险主管以及大中华及北亚区域首席风险官。2018年至今,他先后担任来宝集团、新鸿基有限公司、环球全讯集团、塔斯马尼亚港口公司渣打银行(台湾)及Skylight Financial Solutions Pty Limited等多家企业的独立非执行董事及董事会主席。此外,自2020年至今,他先后担任了多家非盈利机构的非执行董事、顾问等,包括乐施会香港分会、亚洲协会澳大利亚分会、香港道尔顿学校、极光集团(红宝石基金有限公司)、团结香港基金、澳中工商业委员会。 |
| 潘俊 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2026-05-19 |
|---|
| 职务 | 董事 |
|---|
| 潘俊先生:1977年5月出生,中国国籍,无境外居留权,厦门大学经济学学士、兰开斯特大学工商管理硕士,上海师范大学文学硕士。2003年至2007年,他在美利肯公司汽车事业部担任市场经理。2008年至2011年,他在江森自控汽车内饰部门担任业务发展经理。2011年至2020年,他先后担任美利肯公司地面材料事业部的亚洲区经理及亚洲策略市场总监。2022年至2023年,他担任赛得利纤维集团副总经理。2023年至2024年,他担任屹立锦纶科技(苏州)有限公司销售副总裁。2024年至今,他担任上海奕界商务咨询服务有限公司总经理。2025年5月至今,他担任武汉博奇科技股份有限公司独立董事。 |
| Martin Paul Melhorn |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2025-10-30 |
|---|
| 职务 | 董事 |
|---|
| Martin Paul Melhorn先生:1966年2月出生,美国国籍,1989年取得明尼苏达大学理学学士学位,1996年取得密歇根大学工商管理硕士学位。2018年12月至2021年10月,Martin Paul Melhorn先生在Alkegen公司任排放控制全球高级销售总监;2021年10月至2023年10月任排放控制总经理;自2023年10月至今,Martin Paul Melhorn先生任电池组与先进移动业务副总裁兼总经理。2025年10月至今,Martin Paul Melhorn先生担任公司董事。 |
| Jason Daniel Merszei |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2026-05-19 |
|---|
| 职务 | 董事 |
|---|
| Jason Daniel Merszei先生:1980年11月出生,美国国籍,2003年取得密歇根大学文学学士学位,2007年取得伦敦政治经济学院理学硕士学位。2019年至2021年期间,Jason Daniel Merszei先生曾就职于Sensata Technologies,任全球安全与移动业务副总裁;自2023年起至今,Jason Daniel Merszei先生担任Alkegen公司的高级副总裁兼ISC集团总裁。2025年10月至今,Jason Daniel Merszei先生担任公司董事。 |
| Laura Patrice Kohanski |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-05-19 |
|---|
| 职务 | 董事 |
|---|
| Laura Patrice Kohanski女士:1984年10月出生,美国国籍,2006年取得康涅狄格大学会计学硕士学位,2013年之前,Laura Patrice Kohanski女士曾就职于Webster Financial Corporation,再在此之前曾在康涅狄格州一家地区性会计师事务所工作;2013年至2019年期间,其在United Technologies Corporation历任多个会计及财务岗位;2019年至2021年期间,任Lydall公司的财务总监助理;2021年至2025年期间,其曾担任Alkegen公司首席会计官及全球财务总监;自2025年4月起至今,Laura Patrice Kohanski女士担任Alkegen公司高级副总裁兼首席财务官。2025年4月至今,Laura Patrice Kohanski女士担任公司董事。 |
| Chad David Cannan |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-05-19 |
|---|
| 职务 | 董事 |
|---|
| Chad David Cannan先生:1971年12月出生,美国国籍,在宾夕法尼亚州立大学获得学士,在特洛伊大学获得硕士学位。1994年至1999年,他在美国空军担任指挥官。1999年至2017年,担任卡博陶瓷研发部门的副总裁。2017年至今,一直担任Unifrax集团的首席总监和高级副总裁。2023年5月至今任公司董事。 |
| William Kaz Piotrowski |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
|---|
| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-10-30 |
|---|
| 职务 | 董事 |
|---|
| William Kaz Piotrowski先生,出生于1979年4月,在三一学院获得文学学士学位,并在康涅狄格大学法学院取得法学博士学位。2005年至2009年,他在McCarter&English,LLP担任商业诉讼律师。2009年至2013年,他先后担任联合技术公司的助理律师和首席法律官。2013年至2019年,他在巴恩斯集团公司担任工程部件总顾问、全球合规官、公司董事和助理秘书。2019年至2022年1月,先后在Lydall公司担任副总裁,副总法律顾问和秘书。2022年1月至今,担任Alkegen高级副总裁和总法律顾问。2022年11月至2025年10月任公司监事。2025年10月至今任公司董事。 |
| 王侃 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
|---|
| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2026-05-19 |
|---|
| 职务 | 董事 |
|---|
| 王侃先生:1979年10月出生,中共党员,中国国籍,大专学历,助理会计师职称,先后在公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、工会主席等职务,2015年5月至2025年10月任公司监事。 |
| 徐波 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2026-05-19 |
|---|
| 职务 | 独立董事 |
|---|
| 徐波先生:1966年11月出生,中国国籍,无境外居留权,1986年毕业于湖北省荆州地区财贸学校,1993年获得中南财经大学市场营销硕士学位,并于2007年以及2022年分别获得中欧国际工商管理学院、清华大学五道口金融学院工商管理硕士学位。1986年至1988年,他在仙桃市百货公司担任员工。1988年至1990年,他在仙桃市胡场镇人民政府担任计委物价专管。1993年至1996年,他在海南第一投资股份有限公司担任董事会秘书。1996年至2009年,他在平安证券有限公司担任副总裁。2009年至今,他担任深圳市架桥资本管理股份有限公司的董事长。 |
| 李军 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2021-04-23 |
|---|
| 职务 | 独立董事 |
|---|
| 李军先生:1971年出生,中国国籍,北京大学法学硕士学位,取得中国律师资格证书。1994年至2008年,任中国国际贸易促进委员会人事部干部、事业发展部和资产管理中心综合处副处长;2008年至2018年,任太平洋证券股份有限公司人力资源部副总经理、总经理兼公司律师;2018年至2019年,任北京圣伟律师事务所专职律师;2019年至今,任北京市高朋律师事务所高级合伙人律师;曾兼任中国法学会证券法学研究会理事、中国证券法学研究会理事、第十届北京市律师协会公司与公职律师工作委员会委员、第十一届北京市律师协会商事仲裁法律专业委员会委员;2019年中至今兼任北京市经济法学会理事;2020年底至今兼任普洱仲裁委员会/澜湄国际仲裁院仲裁员;2024年2月至今兼任中国法学会律师法学研究会第二届理事会理事;2024年6月至今兼任第十二届北京市律师协会证券法律专业委员会委员;2024年9月至今兼任石家庄仲裁委员会/石家庄国际仲裁院仲裁员;2025年12月至今兼任中国法学会商法学研究会第五届理事会理事。2021年4月至今任公司独立董事。 |
| 朱清滨 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2023-05-19 |
|---|
| 职务 | 独立董事 |
|---|
| 朱清滨先生:1965年3月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,香港浸会大学应用会计与金融理学硕士,正高级会计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师,中国注册税务师,中国注册会计师协会资深会员。曾任山东冶金机械厂财务处副处长,山东博会有限责任会计师事务所业务部主任,山东乾聚有限责任会计师事务所董事长助理(副主任会计师),上海上会会计师事务所有限公司副主任会计师兼山东分所所长。2013年12月至今任上会会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长;2015年7月至今任山东省注册会计师协会常务理事,2019年6月至2024年6月任山东省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员,2024年6月至今任山东省注册会计师协会专业技术指导委员会主任委员;2019年3月至2024年5月,任秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事;2019年7月至2025年5月,任山东信通电子股份有限公司独立董事;2020年2月至2025年6月,任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事;2023年5月至今任山东卓创资讯股份有限公司独立董事;2023年5月至今任公司独立董事。 |
| 姜丽勇 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2026-05-19 |
|---|
| 职务 | 独立董事 |
|---|
| 姜丽勇先生:1976年3月出生,汉族,中共党员,中国国籍,研究生学历,法学硕士。历任中华人民共和国商务部条约法律司主任科员,中华人民共和国常驻世界贸易组织(WTO)代表团(瑞士日内瓦)三等秘书,北京市金杜律师事务所律师。2010年11月至今任北京市高朋律师事务所合伙人律师。2015年5月至2021年5月任山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事;2016年12月至2023年1月任北京国科恒通科技股份有限公司独立董事;2021年1月至今任山东新华医疗器械股份有限公司独立董事。 |
| 张怡 |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2026-05-19 |
|---|
| 职务 | 独立董事 |
|---|
| 张怡女士:1967年8月出生,先后获得南京大学文学学士学位、上海财经大学与韦伯斯特大学联合培养的工商管理硕士学位。1989年至2001年,她在飞利浦电子担任中国区首席财务官;2001年至2005年,她在德勤咨询中国担任首席财务官兼首席运营官;2005年至2011年,她在尚德电力控股有限公司担任执行董事兼首席财务官;2011年至2017年,她在天华阳光控股有限公司担任首席执行官、在北汽天华阳光担任总裁;2017年至2018年,她在Vered Holdings担任集团副总裁兼首席财务官;2018年至2024年,她在华人运通集团担任联合创始人兼执行董事;2025年4月至今,她在上海复星健康科技(集团)有限公司担任独立董事。 |
| Panuphand Asvaintra |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2026-02-26 |
|---|
| 职务 | 总裁 |
|---|
| Panuphand Asvaintra，男，美国国籍，出生于1970年7月，先后取得布朗大学文学士学位以及加利福尼亚大学伯克利分校工商管理硕士学位。2001年至2008年，PanuphandAsvaintra先生先后担任麦肯锡的咨询顾问及副合伙人；2008年至2014年，PanuphandAsvaintra在霍尼韦尔担任战略及市场营销副总裁，2014年至2019年在霍尼韦尔担任全球副总裁和总经理。自2019年起至2025年9月，PanuphandAsvaintra先生担任帝斯曼-芬美意的总裁兼全球风味、质构与健康亲水胶体业务负责人(食品科技)。2025年10月至今，担任山东鲁阳节能材料股份有限公司经理及法定代表人。 |
| 崔子娆 |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-07-05 |
|---|
| 职务 | 董事会秘书 副经理 |
|---|
| 崔子娆，女，中国国籍，出生于1984年12月，华东政法大学法学学士，悉尼大学法学硕士，持有中国法律职业资格证书。2007年至2013年任上海锦天城律师事务所律师；2013年至2015年历任无锡创业投资集团有限公司/无锡市科发融资担保有限公司风控部门负责人；2015年至2017年任上海均瑶集团有限公司法律及证券事业部经理；2017年至2020年任协鑫集团有限公司法务总监；2020年至2024年6月任苏州岚湖股权投资基金管理有限公司合伙人；2024年7月至2025年7月任公司副经理；2024年7月至今任公司董事会秘书。 |
| 邓涛 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2026-02-26 |
|---|
| 职务 | 财务负责人 经理 |
|---|
| 邓涛，男，中国国籍，出生于1984年2月，上海对外经贸大学金融学专业，本科学历；荷兰马斯特里赫特大学高级管理硕士在读。邓涛先生是特许公认会计师公会ACCA会员。2006年7月至2010年3月，担任德勤华永会计师事务所高级审计员；2010年3月至2011年11月，担任圣戈班（中国）投资有限公司亚太区财务经理；2011年12月至2018年12月，在荷兰皇家帝斯曼集团任职，先后担任帝斯曼工程塑料亚太区财务经理、亚太区财务管控经理及亚太区尼龙业务事业部财务经理，帝斯曼新和成工程塑料财务总监、帝斯曼工程塑料总部全球运营管控经理；2018年12月至2019年4月，担任哈啰出行财务总监；2019年9月至2026年2月，先后担任埃肯有机硅亚太区财务总监、全球供应链总监、全球财务和IT副总裁。2026年2月至今，担任山东鲁阳节能材料股份有限公司财务负责人。 |
| 田寿波 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
|---|
| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2020-05-20 |
|---|
| 职务 | 证券事务代表 |
|---|
| 田寿波，男，出生于1984年7月，大学学历，2011年6月至今在公司工作，历任公司生产工艺师、办公室文秘、计划主管、证券管理员、法务主管、行政中心经理等职务，现任董事长办公室秘书。 |
| 尉春华 |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2026-05-19 |
|---|
| 职务 | 证券事务代表 |
|---|
| 尉春华，女，出生于1982年1月，中国国籍，本科学历，中级会计师。2009年至2018年，任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司财务部会计、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司北京公司财务部经理，2018年至2026年5月，任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司证券部经理、董秘助理、证券事务代表。 |
| 张蓉 |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2025-10-28 |
|---|
| 职务 | 副经理 |
|---|
| 张蓉，女，中国国籍，出生于1981年6月，上海交通大学人力资源管理专业学士。2003年至2006年，在美国通用电气（GE）消费和工业集团担任人力资源管培生、亚太招聘等岗位；2006年至2015年，在上海通用汽车担任学习发展总监和HRBP总监；2017年至2024年，在华人运通（上海）控股有限公司担任人力资源副总裁、人力与综合职能副总裁；加入鲁阳之前，在浙江吉利控股集团有限公司担任人力资源COE总架构师。2025年加入鲁阳后，担任人力资源负责人。 |
| 周涛 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-07-05 |
|---|
| 职务 | 副经理 |
|---|
| 周涛，男，中国国籍，出生于1975年7月，西安交通大学化工机械专业学士，北京大学工商管理硕士。1997年至2001年在中石化燕山石化建安公司工作；2001年至2015年在阿克苏诺贝尔粉末涂料事业部任工艺工程师、生产经理、工厂厂长、武汉公司总经理、成都公司总经理、中国区运营总监。2015年至2021年3月历任圣戈班磨料磨具事业部中国区运营总监、亚洲区供应链总监。2021年4月至2023年8月任山东赫达股份有限公司纤维素醚事业部总经理、集团首席运营官。2023年11月至2024年5月任京博控股集团首席运营官。 |
