| John Charles Dandolph Iv |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2015-05-12 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| John Charles Dandolph Iv先生:1976年2月16日出生,美国国籍,硕士学历,历任Momentive Performance Materials董事长、财务总监,通用电气(General Electric)财务总监,Unifrax财务总监,2017年11月至今任Unifrax I LLC总裁兼首席执行官,2015年5月至今任公司董事。 |
| Brian Eldon Walker |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2019-09-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| Brian Eldon Walker先生:1967年2月1日出生,美国国籍,硕士学历,1993年至2010年,在沃尔玛公司担任过各种全球职务,最近的是在2006年至2010年任亚洲区人力资源副总裁;2011年至2015年,任Kimberly Clark Corporation人力资源副总裁;2015年至2016年,任Sally Beauty Holdings的高级副总裁兼首席人力资源官;自2017年起,Walker先生任Unifrax I LLC的高级副总裁兼首席人力资源官。2019年9月至今任公司董事。 |
| 斯科特·丹尼斯·霍里根 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2020-05-19 |
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| 职务 | 董事 |
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| Scott Dennis Horrigan（斯科特·丹尼斯·霍里根），男，美国国籍，出生于1974年11月，毕业于卡耐基梅隆大学，硕士学位。2018年至今，担任Unifrax I LLC财务部副总裁，负责财务规划、分析；2015年到2018年，霍里根先生在Unifrax I LLC担任财务规划和全球分析总监；2012年至2015年，霍里根先生在ITT，Corp.担任财务和会计执行总监；从2003年至2012年，霍里根先生在Greatbatch，Inc.担任各种财务职务。 |
| Chad David Cannan |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 董事 |
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| Chad David Cannan先生:1976年2月出生,美国国籍,在宾夕法尼亚州立大学获得学士,在特洛伊大学获得硕士学位。1994年至1999年,Chad David Cannan先生在美国空军担任指挥官。1999年至2017年,担任卡博陶瓷研发部门的副总裁。2017年至今,一直担任Unifrax集团的首席总监和高级副总裁。 |
| Paul Vallis |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-09-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| Paul Vallis先生:1970年3月出生,美国国籍,硕士学历,1994年至1997年历任福特汽车公司产品设计工程师、生产主管、制造工程师;1997年至2005年历任伟世通公司应用工程师、运营策划师、应用和正向模型工程经理、程序经理、销售经理(底盘产品);2005年至2011年历任AUTOMOTIVE COMPONENTS HOLDINGS公司销售总监、销售,程序管理,运营策划总监;2011年至2016年历任FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES公司销售及Ford业务单元业务开发总监、Ford业务单元副总裁;2016年至今历任奇耐集团环境材料与技术副总裁、排放控制业务部总裁、过滤和催化群组总裁;2022年9月至今任公司董事。 |
| 李军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-04-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李军先生:1971年出生,北京大学法学硕士学位,取得中国律师资格证书。1994年至2008年,任中国国际贸易促进委员会人事部干部、事业发展部和资产管理中心综合处副处长;2008年至2018年,任太平洋证券股份有限公司人力资源部副总经理、总经理兼公司律师;2018年至2019年,任北京圣伟律师事务所专职律师;2019年至今,任北京市高朋律师事务所高级合伙人律师;曾兼任中国法学会证券法学研究会理事、中国证券法学研究会理事、第十届北京市律师协会公司与公职律师工作委员会委员;2019年中至今兼任北京市经济法学会理事、2020年底至今兼任普洱仲裁委员会/澜湄国际仲裁院仲裁员;2021年10月至今兼任第十一届北京市律师协会商事仲裁法律专业委员会委员。2021年4月至今任公司独立董事。 |
| 胡命基 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2020-05-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 胡命基先生:1966年2月出生,中国国籍,硕士学历,1992年到2006年在General Electric担任过各种全球职务,包括GE Toshiba Silicones的董事会主席兼首席执行官,GE Advance Materials的中国区总裁兼首席执行官,GE Plastics’Noryl Asia的总经理等;2006年至2008年担任Momentive Performance Materials Asia Pacific的总裁兼首席执行官;2008年至2012年担任VWRInternational的全球高级副总裁兼亚太区总裁;2012年8月至今担任富祥塑胶制品(上海)有限公司的集团总裁兼首席执行官等,2020年5月至今任公司独立董事。 |
| 朱清滨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 朱清滨先生:1965年3月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位,正高级会计师,注册会计师,注册资产评估师,注册税务师,中国注册会计师协会资深会员。2013年12月至今任上会会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长。朱清滨先生同时还担任山东省注册会计师协会常务理事,山东省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员,秦皇岛天秦装备制造股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司、山东信通电子股份有限公司独立董事。 |
| 王侃 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2015-05-12 |
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| 职务 | 监事会主席 职工监事 |
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| 王侃先生:1979年10月出生,中共党员,中国国籍,大专学历,助理会计师职称,先后在公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监等职务,2015年5月至今任公司监事会主席;2015年8月至今担任公司工会主席。 |
| William Kaz Piotrowski |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李晓明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2020-05-19 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李晓明先生:1981年10月出生,中国国籍,本科学历,2005年至今在山东鲁阳节能材料股份有限公司工作,先后从事过外贸销售、外事助理等职务,现任公司高温除尘产品销售业务部经理,2020年5月至今任公司监事。 |
| 秦晓新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 总经理 代理董事会秘书 |
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| 秦晓新先生:1973年7月出生,中国国籍,上海交通大学精细化工硕士。1994年至1996年留校任交大辅导员;1999年至2001年任巴斯夫染料化工有限公司采购专员;2001年至2023年4月历任通用电气有机硅/迈图高新材料集团亚太区采购总监、大中华区总裁、全球副总裁、单体事业部全球总裁;2016年7月至2023年4月历任浙江新安迈图有机硅有限责任公司副董事长、董事长,迈图高新材料(南通)有限公司董事,迈图有机硅材料(上海)有限公司董事。 |
| 袁怡 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2024-04-09 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 袁怡，女，中国国籍，出生于1974年7月，新西兰理工学院会计专业学士学位。2003年至2010年任力奇-先进专业清洁设备（苏州）有限公司人事行政经理；2011年任弗兰卡(中国)厨房系统有限公司亚太区人力资源总监；2012年任苏州枫彩生态科技集团有限公司人事行政总监；2013年至2019年任斯堪的亚电子（上海）有限公司人力资源总监；2020年至2023年任奇耐联合纤维（上海）有限公司中国区人力资源伙伴、Alkegen中国区人力资源总监；2023年8月起至今担任山东鲁阳节能材料股份有限公司人力资源负责人。 |
| 李枫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-10-26 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 李枫先生:1981年11月出生,南京大学财务管理学士、法学第二学士,中国注册会计师(非执业)、国际注册内部审计师,持有中国法律职业资格证书。2006年至2010年任毕马威华振会计师事务所(上海分所)助理经理;2010年至2017年4月就职于普华永道商务咨询(上海)有限公司,历任高级顾问、经理等职务;2017年4月至2018年4月任协信远创集团审计总监;2018年4月至2020年2月任阳光城集团督察总监;2020年2月至2023年7月任绿城管理控股有限公司审计监察负责人。 |
| 姚永华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-10-26 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 姚永华女士:1977年8月出生,中国国籍,复旦大学金融学专业硕士,中国注册会计师、英国特许公认会计师、国际注册内部审计师。1998年至2003年供职于安永华明会计师事务所;2004年至2008年任通用电气维高格雷石油设备有限公司财务总监;2008年至2020年7月历任国民油井华高石油设备有限公司(“NOV”)中国钻机方案事业部财务总监,中国区财务总监,NOV井下工具事业部全球财务副总裁;2020年9月至12月任蚂蚁集团资深财务专家;2021年3月至2023年1月任英飞特电子(杭州)股份有限公司副总经理、财务负责人;2023年2月至10月任阿里斯顿集团亚洲区财务负责人。 |
| 王贵娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王贵娟女士:1995年12月出生,本科学历,2018年12月至今就职于公司证券部,任公司证券事务助理,协助开展信息披露工作。 |
| 田寿波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2020-05-20 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 田寿波，男，出生于1984年7月，大学学历，2011年6月至今在公司工作，历任公司生产工艺师、办公室文秘、计划主管、证券管理员、法务主管、行政中心经理等职务，现任董事长办公室秘书。 |
