| 申萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-07-03 |
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| 职务 | 内部审计部门负责人 |
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| 申萍女士，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年11月至2004年2月在青岛海源会计师事务所有限公司担任审计助理；2004年2月至2006年在中兴华富华会计师事务所有限责任公司担任项目经理；2006年至2012年在时代集团有限公司投资部、资金部、证券办担任主管及证券事务代表等，2007年参加深交所举办的上市公司董秘资格考试培训，并取得董秘资格证书；2012年至2019年在启明星辰担任集团财务中心总账管理部经理，2019年至2024年6月在启明星辰担任经控中心一部负责人 |
| 袁捷 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2025-07-09 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 袁捷先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年起任职于中国移动通信集团有限公司信息安全管理与运行中心副总经理，现任中国移动通信集团有限公司网络与信息安全管理部副总经理。袁捷先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁捷先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。 |
| 严立 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2008-01-23 |
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| 职务 | 董事 联席董事长 职工董事 |
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| 严立先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国宾西法尼亚州Temple大学计算机科学硕士。毕业后在美国从事信息化和信息安全相关工作，2001年5月回国后曾先后担任公司总裁、联席董事长、董事等职务。严 |
| 王佳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2008-01-23 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 王佳女士:曾用名严望佳,1969年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,1996年创立启明星辰公司并担任董事长、CEO至今。 |
| 李昕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2025-12-05 |
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| 职务 | 财务负责人 董事 |
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| 李昕女士:1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,曾任职于中国移动通信集团北京有限公司财务部,中国移动通信集团终端有限公司计划财务部,中移资本控股有限责任公司计划财务部总经理,自2024年5月6日至2025年12月5日期间任本公司监事、监事会主席。 |
| 贾琦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 双本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2024-05-06 |
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| 职务 | 董事 |
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| 贾琦先生:1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,双本科学历,曾任纬图高科(海南)通信技术有限公司董事总裁,2019年至今任中移资本控股有限责任公司投资三部总经理。 |
| 胡一闻 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2024-05-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 胡一闻先生:1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾任职于原邮电部、信息产业部、北京邮电大学,现任北京邮电大学服务管理科学研究所副所长。 |
| 张国华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2024-05-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张国华先生:1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,曾任中国城市规划设计研究院所长,现任中国城市与小城镇改革发展中心总工程师。 |
| 王峰娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-05-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王峰娟女士:1969年9月出生,九三学社社员,中国国籍,无境外永久居留权,教授,博士学历,曾历任安徽理工大学(原淮南矿院)会计,北京轻工业学院讲师,北京工商大学会计学院讲师,北京工商大学会计学院副教授,2010年至今任北京工商大学商学院教授。 |
| 于本江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2026-04-03 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 于本江先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2021年起历任中国移动通信集团有限公司政企事业部党政客户拓展部总经理、中国移动通信集团有限公司政企事业部重要客户服务二部总经理。 |
| 潘宇东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-05-06 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 潘宇东先生:1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,教授级高级工程师,本科学历,2003年12月至2017年8月在启明星辰公司担任首席战略官。2017年8月至2019年10月在永信至诚担任资深副总裁。2019年10月至2020年11月在安天科技担任首席战略官。2020年12月至2021年10月在360政企安全公司担任首席战略官。2021年11月至今在启明星辰公司担任首席战略官。 |
| 张媛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2014-12-29 |
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| 职务 | 副总经理 董事会秘书 |
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| 张媛女士:1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1999年-2005年在亚信集团任职,2006年加入联想网御科技(北京)有限公司历任总监、副总经理,北京网御星云信息技术有限公司副总经理兼CFO等职务,2012年7月至今任公司副总经理、财务负责人,2016年10月至今任公司董事,2022年5月至今任公司董事会秘书。 |
| 刘婧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2021-12-22 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 刘婧女士，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自2008年加入启明星辰，2010年8月起任董事会办公室证券事务主管，目前为本公司证券部经理、证券事务代表 |
