| 刘娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2026-01-23 |
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| 职务 | 董事长 董事 总裁 |
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| 刘娟女士:1989年4月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南开大学企业管理专业,管理学硕士,高级经济师。2019年6月至2021年3月任株洲高科集团有限公司战略规划投资部副部长;2021年3月至2023年7月任战略规划投资部/战略发展部部长;2023年7月至2025年1月株洲高科产业投资集团有限公司董事长;2025年1月至2025年12月任湖南高科投资控股集团有限公司副总经理兼株洲高科产业投资集团有限公司董事长。近5年,历任株洲高科投资实业发展集团有限公司董事、湖南天易集团有限公司董事、江门科恒实业股份有限公司监事、株洲时代高新创业投资有限公司董事。2026年1月起任公司董事、董事长、总裁。 |
| 吴凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2026-01-23 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 吴凯先生:1986年12月生,中国国籍,无境外永久居留权。经济学硕士。2011年3月至2016年11月任海通创新资本管理有限公司高级副总裁;2016年12月至2023年4月任公司董事、副董事长;2017年5月至2023年4月任公司总裁;2020年6月至今历任芯投微电子科技(安徽)有限公司董事、董事长;2023年4月至2026年1月任公司董事、董事长;2026年1月起任公司职工代表董事。 |
| 龚旭东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2007-12-09 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 龚旭东先生:1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,历任公司设备管理部经理、生产副总经理。2017年6月-2019年12月、2023年7月至今任子公司旷达饰件总经理。2007年12月至2020年5月任副总裁,2007年12月起任公司董事。曾任旷达科技集团股份有限公司总裁。 |
| 刘芳芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2026-01-23 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 财务总监 |
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| 刘芳芳女士:1986年2月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,管理学硕士,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、税务师,已取得董事会秘书资格证书。2012年6月至2022年4月,在株洲高科集团有限公司历任财务审计、战略投资、董监办主任等职务;2022年4月至2025年12月任株洲高科产业投资集团有限公司副总经理,2025年12月至今任湖南高科投资控股集团有限公司中层正职。近5年,历任江门科恒实业股份有限公司董事、监事,株洲国创轨道科技有限公司监事。2026年1月起任公司董事、财务总监、董事会秘书。 |
| 黄新宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2026-01-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄新宇先生:1986年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,湘潭大学法学学士、湖南工程学院工学学士,执业律师。2011年5月至2014年7月任浙江苏泊尔股份有限公司法务主管;2014年6月至2015年7月任国浩律师(杭州)事务所执业律师;2015年7月至2018年5月任湖南启元律师事务所执业律师;2018年5月至2022年3月任湖南仁翰律师事务所执业律师、合伙人;2022年3月至今任北京德恒(长沙)律师事务所执业律师、合伙人。2026年1月起任公司独立董事。 |
| 殷敬伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2026-01-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 殷敬伟先生:1992年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于厦门大学会计学专业,管理学博士。2020年9月至2024年8月任中南大学会计与财务系讲师;2024年9月至2025年8月任中南大学会计与财务系副教授、硕士生导师;2025年9月至今任中南大学会计与财务系副教授、博士生导师。2025年12月起任株洲天桥起重机股份有限公司、湖北航聚科技股份有限公司独立董事。2026年1月起任公司独立董事。 |
| 吴煜东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2026-01-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴煜东先生:1969年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于重庆大学,工学硕士。1995年8月至2005年12月历任株洲电力机车研究所半导体厂工程师、工程技术部部长、副厂长;2006年1月至2015年12月历任株洲中车时代电气电力电子事业部副总经理、总经理;2016年1月至2018年12月任株洲中车时代电气半导体事业部任总经理;2019年1月至2020年6月任株洲中车时代半导体有限公司任总经理;2018年1月至2024年12月任株洲中车时代电气股份有限公司副总经济师;2025年1月至今任株洲中车时代电气股份有限公司调研员。另外,吴煜东先生还于2016年6月起任株洲市功率半导体行业联盟法定代表人;2019年6月起兼任武汉智新半导体有限公司董事;2023年8月起兼任湖南中车时代电驱科技有限公司董事;2026年1月起任公司独立董事。 |
| 吴双全 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2020-05-12 |
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| 职务 | 总工程师 副总裁 |
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| 吴双全先生:1984年8月21日出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居住权,工学硕士,正高级工程师。2009年4月入职公司,历任公司工程技术中心产品开发工程师、项目经理、造型设计部部长、工业设计中心总监。2020年5月起任公司董事、总工程师。 |
| 王守波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2017-05-19 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 王守波先生:1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居住权,工商管理硕士(EMBA)。1998年10月入职公司,历任公司产品开发工程师、长春旷达技术开发部经理、长春旷达项目经理、长春旷达副总经理。2011年1月至2019年12月任长春旷达总经理;2020年1月起任旷达饰件总经理。2017年5月起任公司副总裁,2020年5月至2023年4月任公司董事。 |
| 陈泽新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2017-05-19 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 陈泽新先生，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业本科学历，中级会计师、企业纳税筹划师、财务管理会计师。2000年4月至2013年8月历任公司会计助理、长春旷达汽车织物有限公司主办会计、公司财务管理部副经理，2013年8月起任公司审计部负责人，2014年5月至2025年7月任公司监事。 |
| 陈艳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2011-03-09 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 陈艳女士：1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2002年11月进公司，2010年3月至2019年7月任公司证券事务代表。2019年8月起任公司副总裁、董事会秘书。 |
