| JEFFREY Z. LIU(刘肇怀) |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2007-12-28 |
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| 职务 | 董事长 董事 联席总经理 |
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| 刘肇怀，男，1957年出生，美籍华人，1995年取得美国国籍，博士学历。曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员、美国NEC普林斯顿研究院研究员，曾在国外发表科研论文44篇。1993年进入电子安防行业，成立美国洛泰克，担任总裁。2000年成立美国英飞拓，担任总裁。自2000年开始，任本公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司（以下简称“英飞拓有限”）董事长，本公司第一、二、三届董事会董事长，现担任本公司第四届董事会董事长、联席总经理。 |
| 刘务祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-12-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘务祥先生:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。自2007年7月开始,任本公司前身英飞拓科技(深圳)有限公司深圳分公司销售经理,之后任本公司销售管理部经理、大项目总监、智慧城市事业部总经理,现任公司总经理助理、业务中心常务副总经理,子公司深圳英飞拓智能技术有限公司董事、总经理,子公司深圳英飞拓软件开发有限公司执行董事、总经理,子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司执行董事、总经理,子公司深圳英飞拓智园科技有限公司董事、总经理。 |
| 章伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2022-01-26 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 章伟先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任深圳市交通局(深圳市交通运输委员会)科员、副主任科员、主任科员、副调研员,深圳巴士集团股份有限公司智能部经理,深圳市公路客货运输服务中心有限公司董事长。现任公司第五届董事会董事、总经理。 |
| 王戈 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-02-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王戈先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师。曾任深圳市建安(集团)股份有限公司建筑一公司副经理,建安集团建筑市政公司经理,建安集团副总经理,董事、总经理等职。2017年3月至今任深圳市投资控股有限公司总工程师,2019年2月1日起任公司第四届董事会董事。现任公司第五届董事会董事。 |
| 房玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2022-02-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 房玲女士:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。曾任深圳南油工程设计有限公司财务经理,深圳南油有线广播电视台财务部经理,深圳市天威视讯股份有限公司财务部会计,深圳市迪威特数字视讯技术有限公司财务总监,深圳市天威广告有限公司财务总监,深圳市天威视讯股份有限公司南山分公司财务总监。曾任公司第一届、第二届董事会独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。 |
| 温江涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-06-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 温江涛先生:1969年出生,美国国籍,拥有中国永久居留权,博士研究生学历。曾任美国加州大学洛杉矶分校博士后、美国Packet Video等多家公司联合创始人,首席科学家,高级技术总监等职。现任清华大学计算机系长聘教授,深圳市铂岩科技有限公司董事,IEEE Fellow,北京五一视界数字孪生科技股份有限公司独立董事,公司第五届董事会独立董事。 |
| 刘国宏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2020-06-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘国宏先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士后。曾任综合开发研究院(中国?深圳)区域经济研究所副所长、金融与现代产业研究所所长、金融发展与国资国企研究所所长、综合开发研究院(中国?深圳)院长助理。现任综合开发研究院(中国?深圳)副院长,公司第五届董事会独立董事。 |
| 郭曙凌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2011-01-27 |
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| 职务 | 监事会主席 监事 |
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| 郭曙凌先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任深圳市晶都酒店网络工程师,自2004年3月开始,任公司前身英飞拓科技(深圳)有限公司网络工程师,之后任公司第二、三、四届、五届监事会主席、信息部经理。现任公司第六届监事会主席、信息部经理。 |
| 范宝战 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2011-01-27 |
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| 职务 | 监事 |
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| 范宝战先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。自2008年9月开始在公司任职,曾任公司第二、三、四届监事会监事、采购工程师。现任公司第五届监事会监事、供应链工程师。 |
| 林佳丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2010-12-26 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 林佳丽女士:1980年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。自2004年10月开始,任公司前身英飞拓科技(深圳)有限公司文档管理工程师,之后任公司第二、三、四届监事会监事、文控主管。现任公司第五届监事会监事、文控主管。 |
| 范舟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2025-07-18 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 范舟，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司专职党支部副书记，深圳高新区开发建设有限公司副总经理等职务。 |
| 华元柳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2008-03-03 |
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| 职务 | 副总经理 董事会秘书 审计部负责人 |
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| 华元柳，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任安定宝（亚洲）有限公司深圳代表处技术工程师、深圳安迪凯工程师，2001年7月加入英飞拓有限，历任产品经理、董事兼营运中心总经理，本公司第一、二、三、四届董事会董事、副总经理，本公司第二、三、四届董事会秘书，2018年3月27日起担任本公司审计部负责人。现担任本公司副总经理、董事会秘书、内部审计负责人、风险管理负责人。 |
| 张军威 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-11-23 |
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| 职务 | 副总经理 财务总监 |
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| 张军威，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市投资控股有限公司战略发展部高级主管，资本运营部高级主管、经理。 |
| 钟艳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2017-12-11 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 钟艳，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年10月起加入本公司，曾任本公司审计部助理、证券部证券事务助理。2016年12月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。2017年12月12日起担任本公司证券事务代表。现担任本公司证券事务代表。 |
