| 卢楚隆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2019-04-18 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 卢楚隆先生:1956年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班、长江商学院亚太华商工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东万和集团有限公司董事长、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东民营投资股份有限公司董事、广东中宝电缆有限公司执行董事、广东万和电气有限公司监事、广东派生智能科技股份有限公司董事长兼总经理、广东南方中宝电缆有限公司董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东顶配科技发展有限公司执行董事、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、广西万硕投资有限公司执行董事、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事和佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长等职务,还担任中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、第五届佛山市顺德区家电商会会长、广东省家电商会副会长、顺德区工商联(总商会)第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会会长、广东海洋大学校外兼职硕士研究生指导教师等社会职务,曾荣获“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、中国管理科学院“经济管理荣誉博士”称号、肇庆市“荣誉市民”和“台山市第五批荣誉市民”等荣誉。曾任广东派生智能科技股份有限公司总裁。 |
| 谢瑜华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2019-03-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 谢瑜华先生：1972年10月出生，中国国籍，会计师，无境外永久居留权。石河子大学经济贸易学院会计专业本科毕业并取得“经济学”学士学位。1996年7月参加工作，1996年7月至1999年3月，在新疆独山子石油化工总厂财务部工作；1999年4月至今历任广东万和电器有限公司财务部部长、销售支持部部长、广东万和新电气股份有限公司审计部部长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司监事。 |
| 卢宇轩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2020-03-23 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 卢宇轩先生:1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,公司董事、董事会秘书、副总经理,历任广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划员、广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划调度副主任;现任广东万和网络科技有限公司执行董事、深圳市和家信息咨询服务有限公司执行董事、广东万和家居卫浴有限公司董事长、广东万和净水设备有限公司董事、南宁万硕投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人。曾任广东派生智能科技股份有限公司副总裁,董事会秘书。 |
| 苏玲珠 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2021-11-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 苏玲珠女士，1990年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，具有法律事务助理师专业资格。2014年10月入职公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（简称“台山鸿特”），历任台山鸿特知识产权专员、知识产权项目经理、综合管理部主任、工会主席等职务，2020年9月至今担任台山鸿特综合管理部知识产权办主任职务。 |
| 吴向能 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2020-11-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴向能先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，管理（会计）学硕士，高级会计师，中国注册会计师，财政部全国会计领军人才，曾任广东省国资委外派监事会专职监事、广东南海控股投资有限公司副总经理。现任广州能迪资产管理有限公司总经理，兼任岭南控股(000524)独立董事、星期六（002291）独立董事。 |
| 熊锐 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2020-11-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 熊锐先生，1962年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，现任广东工业大学机电工程学院汽车工程系主任、教授。曾任镇江船艇学院船机教研室助教、讲师，镇江船艇学院内燃机教研室主任、副教授，镇江船艇学院动力工程系主任、教授，广东派生智能科技股份有限公司（证券代码300176）独立董事。 |
| 刘善仕 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-09-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘善仕先生:1966年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,历任华南理工大学讲师、副教授、副院长等职位,现任职华南理工大学工商管理学院珠江学者特聘教授兼博士生导师、迪森股份(股票代码300335)独立董事、昇辉科技(股票代码300423)非独立董事,目前还兼任中国管理现代化研究会组织行为与人力资源管理专业委员会副主任、广东省人才开发与管理研究会会长、广物汽贸股份有限公司独立董事等职务。 |
| 蒋晨刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2019-11-14 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 蒋晨刚，男，1975年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年3月至2003年12月在广东万和集团有限公司法务部任法务专员，2003年12月至今任广东万和新电气股份有限公司法律风控中心法律专员一职。 |
| 陈秋影 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-03-15 |
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| 职务 | 监事 |
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| 陈秋影女士:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,本公司监事。历任广东威王集团顺德电器有限公司成本会计,广东万和新电气股份有限公司会计。2012年2月至2019年3月任本公司财务部部长,2019年3月至2022年2月任广东鸿特精密技术肇庆有限公司和广东鸿特精密技术(台山)有限公司财务部部长,现任公司审计部部长。 |
| 刘远平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2019-06-06 |
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| 职务 | 证券事务代表 职工监事 |
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| 刘远平先生：1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士。曾任职于平安银行股份有限公司佛山分行顺德支行、东莞证券股份有限公司佛山顺德营业部、广东申菱环境系统股份有限公司证券事务部及派生科技证券事务部，2019年6月至今担任公司证券事务代表一职。 |
| 黄平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2019-03-15 |
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| 职务 | 副总经理 董事会秘书 |
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| 黄平先生:1987年12月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,法学专业本科毕业,现任公司副总经理、董事会秘书。2011年3月至2021年10月担任广东万和新电气股份有限公司法务风控部副总监;2016年2月至2018年2月担任公司监事;2019年3月至2021年10月担任公司董事兼副总经理;现兼任广东鸿特精密技术肇庆有限公司副总裁、广东鸿特精密技术(台山)有限公司副总裁、广东万和新电气股份有限公司监事会主席等职务。 |
| 朱龙华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 朱龙华，女，1982年1月出生，本科学历，中级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。2006年7月至2008年3月任职于南宝树脂（佛山）有限公司；2008年3月至2009年4月任职于爱龙威机电有限公司；2009年5月至2018年12月历任公司财务部科长、主任、副部长等职务；2018年12月至今在广东鸿特精密技术肇庆有限公司担任管理会计部部长。 |
