| 郎晓刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2015-03-15 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 郎晓刚，男，1967年出生，中国澳门籍，大学专科学历，计算机系统技术专业。曾任香港利达银行外汇经济员，Eastcom Communication Inc商务拓展员，上海丰联经济发展有限公司总经理；2000年创办上海润欣科技有限公司，现任上海润欣科技股份有限公司董事长兼法定代表人。 |
| 葛琼 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2015-03-15 |
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| 职务 | 董事 副董事长 总经理 |
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| 葛琼，女，1968年出生，中国澳门籍，大学专科学历，经济管理专业，北京大学光华管理学院EMBA在读。曾任黄埔对外贸易有限公司文员，香港福达实业公司上海办事处任首席代表，上海复特贸易有限公司总经理；曾获“三八红旗手”称号、上海市徐汇区“徐光启科技奖”银奖，上海市徐汇区“优秀人才”及“拔尖人才”称号，被评为徐汇区“优秀中国特色社会主义建设者”，连续担任十一、十二、十三、十四届上海市徐汇区工商联执行委员，连续担任十一、十二、十三届上海市徐汇区政协委员；2000年创办上海润欣科技有限公司，现任上海润欣科技股份有限公司副董事长兼总经理。 |
| 庞军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2015-03-15 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 副总经理 |
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| 庞军，男，1967年出生，中国国籍，硕士学历，通讯与信息系统专业。曾任浙江省科委能源技术研究所工程师及团委副书记，UT斯达康通讯有限公司无线事业部产品总监，创锐讯上海通讯有限公司策略市场高级总监；2011年6月加入上海润欣科技有限公司，现任上海润欣科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。 |
| 杨现祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2021-05-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨现祥先生,1966年出生,中国国籍,自2019年10月11日起担任本公司独立非执行董事,并自上市日期起为战略委员会、审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。杨先生于2008年1月起任海丰国际控股有限公司(一家于联交所上市的公司(股份代号:1308))首席执行官及自2021年5月18日起担任上海润欣科技股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司(股份代号:300493))非独立董事。1987年7月至1997年7月期间,杨先生任职于鲁丰航运有限公司。杨先生自1997年起加入海丰,历任总经理、副总裁、总裁等职务。通过任职于航运公司,杨先生拥有逾30年航运行业从业经验。杨先生曾就读于中欧国际工商学院,并于2006年4月获得高级工商管理硕士学位。 |
| 李艇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2021-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李艇,男,1968年出生,中国国籍,硕士学历,固态电子及工商管理专业,工程师职称。曾任上海贝岭股份有限公司市场总监及研发副总经理,阿尔卡特(中国)投资有限公司微电子部总监,意法半导体(中国)有限公司通信部门总经理,美国安华高科技中国有限公司总经理,飞思卡尔半导体(中国)有限公司亚太区渠道执行总监,欧司朗有限公司大中华区光电子部副总裁,美信集成有限公司大中华及亚太其它地区副总裁;现任Richtek立锜科技中国区总经理,公司独立董事。 |
| 张育嘉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2022-06-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张育嘉先生:1973年5月出生,汉族,中国台湾居民,无境外永久居留权,国立台湾大学微机电工程专业硕士研究生,复旦大学材料科学与电子物理专业博士研究生。曾任荷商ASML阿斯麦尔公司应用技术工程师,台湾积体电路制造股份有限公司制程开发/客户工程部主管,苏试宜特(上海)检测技术股份有限公司营运负责人,上海季丰电子股份有限公司董事、总经理,升导(上海)信息科技有限公司执行董事;现任苏州鑫达半导体科技有限公司执行董事兼总经理。 |
| 徐逸星 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 79 | 任职日期 | 2018-04-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐逸星，女，1944年出生，中国国籍，大专学历，会计专业，副教授。曾任上海财经大学会计学系教师、副教授，大华会计师事务所副主任，安永大华会计师事务所合伙人，上海立信会计师事务所顾问，上海国际机场股份有限公司独立董事，上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事；现任上海注册会计师协会专业技术委员会主任、宁波杉杉股份有限公司独立董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事、上海艾录包装股份有限公司独立董事。 |
| 韩宝富 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2021-05-18 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 韩宝富,男,1960年2月11日出生,中国国籍,无境外居留权,澳大利亚墨尔本La Trobe(拉筹伯)大学工商管理硕士,教授级高级工程师职称。曾任上海有色金属研究所计划科、企划办公室兼企管协会理事、副秘书长、所长办公室主任助理,上海华美汽车配件有限公司总裁办主任,上海新兴技术开发区联合发展有限公司技术发展部项目经理,上海新兴技术创业公司总经理助理,上海临港集团科技部总监,上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司科技创业中心总经理、党总支书记、战略发展部经理、总工程师,海南省海口国家高新区管委会副主任;2020年5月退,现兼任上海临港集团管理学院资深顾问,上海临港研究中心特约研究员,上海市徐汇区人民法院人民陪审员,公司监事会主席。 |
| 徐炎幸 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2021-05-18 |
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| 职务 | 监事 |
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| 徐炎幸,女,1984年出生,中国国籍,本科学历,交通工程专业,初级会计职称。曾任全球国际货运代理(中国)有限公司单证员,上海太德励拓互联网科技股份有限公司资金经理兼副总裁助理,上海谦聘医疗器械有限公司商务经理,于斯教育科技(上海)有限公司总裁助理。现任上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司、上海银燕投资咨询有限公司、恒耀投资咨询(上海)有限公司、上海浙惠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)财务,兼任上海熹文投资发展有限公司、上海溪闻投资发展有限公司监事,公司监事。 |
| 王晔 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-04-21 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王晔，女，1979年出生，中国国籍，大专学历，经济管理专业。曾任上海市第一人民医院普外科护士；2002年加入上海润欣科技有限公司，现任上海润欣科技股份有限公司监事、客户服务经理、工会主席。 |
| 孙剑 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2020-10-16 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 孙剑，1979年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计学专业，会计师职称。2004年6月加入上海润欣科技股份有限公司，现任公司财务部高级经理。 |
| 赵燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2020-10-16 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 赵燕，1989年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法学专业，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、法律职业资格证书、证券业从业人员资格考试成绩合格证、基金从业人员考试成绩合格证。2014年7月加入上海润欣科技股份有限公司，现任公司投资管理主管、法务主管。 |
