| 曹于平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2003-01-01 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 曹于平先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级经济师，硕士研究生学历。曹于平先生于1985年毕业于南京药学院（现中国药科大学）药学专业；1985年7月至1988年9月，任国家医药管理局新药研究开发中心研发人员；1991年毕业于中国药科大学神经药理学专业，获硕士学位；1991年7月至1998年10月，任中国药科大学药理教研室教师；1998年10月至2014年4月，任南京泽辰科技有限公司执行董事、总经理；2003年1月起，担任本公司董事长、总经理；2014年4月起，任镇江德瑞有限公司执行董事；2018年6月起，担任高研（上海）创业投资管理有限公司法定代表人、执行董事；2018年6月起，担任安徽海辰药业有限公司法定代表人、总经理；现兼任江苏省药理学会副理事长、《药学进展》杂志编委、栖霞区慈善协会副会长。 |
| 褚源红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2025-07-15 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 褚源红女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2018年毕业于南京大学人力资源管理专业,获管理学学士学位;现任公司人力资源总监,2003年7月至今,先后任行政人事专员、行政人事主管、人力资源部副经理、经理等职务。曾任南京海辰药业股份有限公司职工监事。 |
| 冯明声 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2022-07-15 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 冯明声，男，1978年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居住权。冯明声先生2004年毕业于中国药科大学药物化学专业，获理学硕士学位；2005年至2006年，担任海辰药业新药部副经理；2009年毕业于中国药科大学药物化学专业，获理学博士学位；2009年至2013年，在东南大学生物科学与医学工程学院从事博士后研究工作；2013年9月至今，担任本公司总经理助理、药物研究院副院长。 |
| 曹熹宸 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2022-07-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 曹熹宸先生:1994年出生,中国国籍,无境外永久居住权,硕士研究生学历。曹熹宸先生于2016年毕业于亚利桑那大学经济学专业,获学士学位;2019年毕业于加利福尼亚大学河滨分校工商管理学专业,获硕士学位;2018年4月至2021年12月,任意大利NMS集团董事。 |
| 刘华红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-05-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘华红女士:1974年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,注册执业药师、高级工程师。刘华红女士1997年毕业于南京中医药大学中药制药专业,历任南京先声东元制药有限公司QC主任;南京臣功制药有限公司质量部经理;江苏奥赛康药业有限公司质保部部长;南京赛尔金生物医学有限公司质量总监;2011年10月至2021年2月,任公司质量总监,负责公司质量工作;2021年3月至今,任公司技术总监,负责子公司安徽海辰、安庆汇辰、镇江德瑞质量相关工作。 |
| 毛凌霄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2023-05-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 毛凌霄先生:1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,一级律师(正高)。历任江苏省司法厅科员,江苏国际经济贸易律师事务所专职律师,江苏凌霄律师事务所高级合伙人、主任,江苏金鼎律师事务所律师高级合伙人,江苏天哲律师事务所高级合伙人、主任,北京市中银(南京)律师事务所专职律师、高级合伙人、执行主任。现任公司独立董事,北京浩天(南京)律师事务所专职律师、高级合伙人、合伙人会议主席。 |
| 王玉春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2025-07-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王玉春先生,1956年12月出生，南京财经大学会计学院教授，硕士研究生导师。王玉春先生历任南京财经大学财务系主任、财务与会计研究院院长、会计学院副院长等职务。现任南京财经大学会计学院教授，硕士研究生导师，同时担任本公司独立董事、安徽金禾实业股份有限公司独立董事、江苏华宏科技股份有限公司独立董事、江苏传艺科技股份有限公司独立董事、安徽华茂纺织股份有限公司独立董事、南京音飞储存设备股份有限公司独立董事。 |
| 陆涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2025-07-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陆涛先生:1963年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居住权,博士研究生学历,药学行业专家。1984年毕业于南京药学院(现中国药科大学)化学制药专业,获学士学位;1989年毕业于中国药科大学药物化学专业,获硕士学位;2001年毕业于中国药科大学药物化学专业,获博士学位。1989年7月至今,就职于中国药科大学,任药学教授,国务院政府特殊津贴专家。曾任中国药科大学副校长,研究生院院长,博士生导师。2025年7月起,担任本公司独立董事;兼任海南海药股份有限公司独立董事。 |
| 刘光耀 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2024-07-29 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 刘光耀先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，毕业于南京政治学院。2011年起任职于公司，从事医药销售工作，历任公司业务员、省区经理、大区经理；2024年7月至今，担任本公司副总经理。 |
| 王立 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-07-15 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 王立先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，具备证券从业资格、基金从业资格、深交所董事会秘书资格。2010年毕业于北京大学，获文学学士学位、经济学学士学位；2024年毕业于长江商学院，获管理学硕士学位。历任华泰联合证券、国开证券、瀚华金控资本集团等公司投资银行部项目经理、业务副总裁、投资总监；2022年5月起，任职于公司证券部；2022年7月至今，担任本公司董事会秘书、副总经理。 |
| 岳伟彪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2022-07-15 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 岳伟彪先生:1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居住权,执业药师。岳伟彪先生于1994年毕业于中国药科大学药物制剂专业,获学士学位;1994年至2013年,先后在金陵药业、丽珠医药、南京南大药业、南京圣和药业等公司从事销售、市场、管理等工作,2013年起任职于公司,历任销售总监、行政总监等。 |
| 刘义卉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2024-04-24 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 刘义卉女士：1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中级会计师。2008年毕业于江苏科技大学经济管理学院金融工程专业，获学士学位。2010年至今，历任公司财务部会计、审计部审计专员、审计部经理。 |
| 陈建仁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2022-07-15 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 陈建仁先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居住权，国际金融硕士，中级会计师。1992年毕业于浙江冶金经济专科学校（现浙江嘉兴学院）计划统计专业；2003年毕业于浙江大学经济系，获经济学本科文凭；2007年毕业于比利时安特卫普大学管理学院（UAMS），获国际金融硕士学位。1992年9月至1999年9月，任浙江省嘉兴市物资集团下属子公司会计/财务主管；1999年10月至2005年6月，任浙江省嘉兴市乍浦开发集团有限公司财务经理；2005年7月至2014年10月，任意大利GOGOSTYLE纺织品进出口有限公司财务经理；2015年12月至2018年11月，任浙江卧龙电气集团股份有限公司外派意大利子公司财务总监；2018年12月至2022年2月，任合肥高研欧进生物医药有限公司外派意大利子公司内审总监；2022年3月起，任职于公司，2022年7月至今，担任本公司财务总监。 |
| 张飞华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-03-04 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张飞华女士：1990年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，具备基金从业资格、董事会秘书资格证书。2012年毕业于中国药科大学，获工学学士学位；2020年毕业于东南大学，获工商管理硕士学位。2012年7月至2014年5月任职于公司质量部；2014年6月至今，历任公司证券事务专员、证券事务代表、证券部经理。 |
