| 姚兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-04-07 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 姚兵先生:1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。曾就职于石药集团河北中润制药有限公司、石药集团中诺药业(石家庄)有限公司,曾任石药集团有限公司执行总裁,现为公司董事。 |
| 戴龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2023-04-07 |
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| 职务 | 财务总监 董事 职工董事 总经理 |
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| 戴龙：男，中国国籍，1992年6月出生，本科学历。曾就职于石药集团中诺药业（石家庄）有限公司。2016年12月加入公司，历任公司财务经理、证券事务代表、董事会秘书。现任公司董事、财务总监。 |
| 徐雯 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2024-05-15 |
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| 职务 | 董事 董事会秘书 证券事务代表 |
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| 徐雯：女，中国国籍，1990年4月出生，硕士学历，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明。曾就职于大冢制药研发（北京）有限公司、石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司、石药集团有限公司。历任石药集团有限公司证券事务部高级总监。现任公司董事。 |
| 韩峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2017-01-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 韩峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历。曾就职于石家庄市第一制药厂一分厂、石家庄制药集团新诺威药业有限公司。现为公司董事、总经理。 |
| 周宏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2025-10-16 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 周宏女士:1962年11月出生,中国国籍,曾任职南明有限公司的执行董事、总经理,现任职南明有限公司的执行董事。 |
| 周建平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2024-05-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 周建平先生:1960年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司独立董事。1978~1982年获中国药科大学(原南京药学院)药学学士学位,1982~1985年在中国兽药监察所工作,1985~88年获中国药科大学药剂学硕士学位后留校,从事药剂学科研、教学工作至今。其中1991~1992年在日本近畿大学药学部访问学者;2001年获中国药科大学药剂学博士学位。现任中国药科大学药剂系教授(二级)、博士生导师;国家药典委员会执行委员(药剂专业主任委员),江苏省药学会和南京药学会药剂专业主任委员、常务理事;苏州韬略生物科技股份有限公司、江苏德源药业股份有限公司、江苏万高药业股份有限公司独立董事。 |
| 李迪斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-04-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李迪斌先生:中国国籍,无境外永久居留权,曾就职于太原铁路局、山西教育报刊社、中国广告联合总公司、新华社。现任中国健康管理协会健康传播分会会长、中国研究型医院学会医学传播学专业委员会主委、中健传(北京)网络科技有限公司董事长、北京爱康君泰国际医疗技术有限公司执行董事兼总经理。现为公司独立董事。 |
| 杨鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-04-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杨鹏先生:1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾就职于石家庄天同汽车制造有限公司、西南证券富华大厦营业部、金信证券富华大厦营业部、中国纸业投资总公司、中国再保险(集团)股份有限公司、中再资产管理股份有限公司。现任远骥私募基金管理(嘉兴)有限公司合伙人,岳阳林纸股份有限公司独立董事。现为公司独立董事。 |
| 邸丛枝 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2023-04-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 邸丛枝女士:1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,博士学位,中国注册会计师。现任河北经贸大学会计学院财务管理系主任,会计学院副教授、硕士研究生导师,中裕铁信科技股份公司独立董事。现为公司独立董事。 |
| 惠希武 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-03-19 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 惠希武先生:1984年9月出生,中国国籍,毕业于北京协和医学院,博士研究生学历。现任石药集团巨石生物制药有限公司研究院院长,负责生物制药项目(抗体偶联药物(ADC),双特异性抗体/抗体融合蛋白,单克隆抗体及长效/皮下蛋白等)的开发。河北省拔尖人才、河北省工信厅专家库专家、石家庄市拔尖人才、石家庄市科技领军人物,获得石家庄市政府特殊津贴。 |
| 朱春毅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2020-04-13 |
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| 职务 | 审计部门负责人 |
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| 朱春毅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，专科学历。曾就职于石药集团中诺药业（石家庄）有限公司、江苏泰诺医药有限公司、石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司、石药控股集团有限公司。现任公司审计部门负责人。 |
| 罗泰安 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-12-05 |
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| 职务 | 联席公司秘书 |
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| 罗泰安:担任联席公司秘书 |
