| 刘大伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2025-11-25 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 刘大伟先生:1980年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学经济学学士,美国亚利桑那州立大学工商管理硕士,中级会计师。2010年4月至2012年8月任上海医药分销控股有限公司财务总部总经理;2012年8月至2016年6月任上海医药分销控股有限公司财务总监;2013年10月至2021年1月历任上海医药集团股份有限公司战略运营部总经理、董事会秘书、副总裁;2020年4月至今任上海上实资本管理有限公司执行董事;2020年9月至今任上海生物医药产业股权投资基金管理有限公司董事、总经理;2021年8月至今任上海上实生物医药创新投资管理有限公司董事长;2023年2月至今任东富龙科技集团股份有限公司董事;2025年1月至今任上海实业投资有限公司总经理、上实资本(香港)有限公司总经理、香港天厨有限公司董事长;2025年2月至今任香港生物科技基金普通合伙人有限公司董事;2025年3月至今任上海上实生物医药管理咨询有限公司董事、总经理;2025年4月至今任上海国有资本投资母基金有限公司董事等职务。 |
| 李欣遥 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2025-11-25 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 李欣遥,女,出生于1982年8月,中国国籍,无境外永久居留权,四川大学法学硕士学位,研究生学历。曾任北京市中银(成都)律师事务所律师助理、律师,四川水井坊股份有限公司法务专员、合规主管、证券事务代表,成都康华生物制品股份有限公司法务审计部总监;现任成都康华生物制品股份有限公司法务合规部总监。 |
| 王振滔 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2018-07-16 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 王振滔先生:1965年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任永嘉县奥林鞋厂厂长、奥康集团有限公司董事长兼总经理、奥康国际总裁、康华生物执行董事等职务;现任康华生物董事长、奥康集团有限公司董事长、奥康国际董事长等职务。 |
| 余雄平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2018-07-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 余雄平先生:1976年2月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任奥康集团有限公司财务部经理、财务总监、奥康国际财务总监、董事会秘书;现任康华生物董事、LightInTheBoxHoldingCo.,Ltd董事、奥康国际董事、温州民商银行股份有限公司董事、中捷资源投资股份有限公司董事、宁波奥康中瓯投资管理有限公司执行董事兼总经理、杭州冠投资管理有限公司执行董事兼总经理、永嘉奥信企业管理有限公司执行董事兼总经理等职务。 |
| 王岩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2025-11-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王岩先生:1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士、EMBA。曾任中信医药实业有限公司首席信息官,高济医药有限公司高级副总裁等职务;现任上海实业投资有限公司CTO,上海上实资本管理有限公司CTO等职务。 |
| CHEN LI |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2025-11-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| CHEN LI(李晨)先生:1982年1月出生,美国国籍,持有美国加州律师执照。曾任中信证券投资银行委员会并购部高级经理、副总裁,Lazard商务咨询(北京)有限责任公司副总裁、总监,上海医药(香港)投资有限公司董事总经理,上海生物医药产业股权投资基金管理有限公司执行董事、董事总经理;现任上海上实生物医药管理咨询有限公司董事等职务。 |
| 谷峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2025-11-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 谷峰先生:1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学经济学硕士,同济大学管理学博士,中国注册会计师。1997年参加工作,历任上海汽车工业(集团)总公司财务部副经理,上海汽车集团股份有限公司CFO兼资本运营部执行总监,上海汽车集团财务有限责任公司董事长,上汽通用汽车金融有限责任公司董事长,爱驰汽车有限公司董事,百联集团有限公司首席金融投资官,上海百联集团股份有限公司董事,金地(集团)股份有限公司独立董事;现任上海实业(集团)有限公司首席金融与投资官,上海实业控股有限公司副行政总裁,上海上实资本管理有限公司总裁,上海上实生物医药管理咨询有限公司董事长,上海上实科技创业投资有限公司董事长,兼任上海现代服务业联合会副会长,微创医疗科学有限公司非执行董事,上海海立(集团)股份有限公司独立董事等职务。 |
| 曾令冰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2025-11-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曾令冰先生:1957年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,医学研究员,硕士研究生学历,硕士研究生导师。曾任武汉生物制品研究所总经理,北京天坛生物制品股份有限公司(600161)董事、总经理,成都蓉生药业有限责任公司董事长,长春祈健生物制品有限责任公司董事长;历任中国药典委员会委员、国家食品药品监督管理局新药审评委员等职务。现任云南沃森生物技术股份有限公司(300142)独立董事。 |
| 杨玉成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2025-11-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杨玉成先生:1965年6月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学经济学学士、硕士,UniversityofGeneva(日内瓦大学)财富管理专业博士,正高级经济师。杨玉成先生于1986年7月至1993年7月任上海财经大学助教、讲师;1993年8月至1999年1月历任君安证券有限责任公司(现为上证所及香港联交所上市公司国泰海通证券股份有限公司,股票代码:601211、02611)营业部负责人、研究员、证券投资部总经理助理、营销总部负责人等职;于1999年2月至2001年7月历任上证所上市公司上海大众科技创业(集团)股份有限公司(现已更名为上海大众公用事业(集团)股份有限公司,2016年该公司于香港联交所上市,现股票代码为:600635、01635)副总经理、办公室主任、董事会秘书、董事;于2001年10月至2004年6月任上海申能资产管理有限公司董事、副总经理;于2004年7月至2007年6月历任东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)财务总监、副总裁;于2007年7月至2009年7月任申能集团财务有限公司董事、总经理;于2009年8月至2020年5月任东方证券(2015年该公司于上证所上市、2016年于香港联交所上市,现股票代码为:600958、03958)党委委员、副总裁,期间于2012年1月至2016年11月兼任东方证券董事会秘书、2016年7月至2019年10月兼任东方证券联席公司秘书;于2020年7月至2021年11月任上海证券有限责任公司党委副书记、总经理;于2021年12月至2022年5月任上海市商业投资(集团)有限公司董事长;于2022年6月至2024年3月任上海弋盛投资管理有限公司行政负责人;于2024年4月起任上海钇远私募基金管理有限公司董事长及执行董事。现任上海钇远私募基金管理有限公司董事长及执行董事、上海市金融专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、上海复星医药(集团)股份有限公司独立董事。 |
| 王砾 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-11-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王砾先生:2025年11月14日提名为成都康华生物制品股份有限公司独立董事。 |
| 李明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2025-11-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李明先生:1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,国际会计专业学士,中国注册会计师,1999年取得证券执业资格。1995年-2006年历任普华永道中国审计助理、高级审计员,普华永道英国企业并购服务助理经理,普华永道中国企业并购服务经理、高级经理、助理总监;2006年-2025年任普华永道中国合伙人,期间担任并购服务国内客户主管合伙人、海外并购主管合伙人、中国中区咨询服务主管合伙人、中国大陆和香港特区企业并购服务主管合伙人,及普华永道全球新兴市场咨询服务领导团队成员、全球企业并购服务领导团队成员。 |
| 樊长勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-11-25 |
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| 职务 | 常务副总裁 代理总裁 总裁 |
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| 樊长勇先生:1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学工程硕士,保荐代表人。2001年7月至2004年1月任上海九鼎粉体材料有限公司技术员;2004年1月至2007年7月任上海界龙实业股份有限公司高级经理;2007年7月至2009年8月任国信证券股份有限公司投资银行高级经理;2009年9月至2015年6月任中信证券股份有限公司投资银行委员会副总裁(VP)、高级副总裁(SVP)、保荐代表人;2016年4月至2020年4月任上海莱士血液制品股份有限公司董事长助理,2018年9月至2020年4月兼任同方莱士医药产业投资(广东)有限公司总经理;2020年5月至2024年1月任江苏金迪克生物技术股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书;2024年6月至2025年7月任天能控股集团有限公司资本运营中心总经理;2025年8月至2025年11月任上海上实生物医药管理咨询有限公司并购基金部董事总经理(MD)。现任公司常务副总裁。 |
| 黄寒梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2025-11-25 |
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| 职务 | 财务负责人 副总裁 |
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| 黄寒梅女士:1981年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央财经大学会计学硕士,中国注册会计师、特许金融分析师、澳洲注册会计师。2006年8月至2012年9月,历任安永华明会计师事务所审计员、审计经理;2012年10月至2016年12月,历任华润集团有限公司财务经理、财务高级经理、资深财务高级经理(专业副总监级);2017年1月至2019年12月,任华润医疗控股有限公司财务总监;2020年1月至2025年4月,历任锦欣生殖医疗集团有限公司副总裁、首席财务官;2020年12月至2025年7月,任上海盟科药业股份有限公司独立董事、审计委员会委员;2025年5月至2025年11月,任上海实业投资有限公司首席运营官。现任公司副总裁、财务负责人。 |
| 陈怀恭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2018-07-16 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 陈怀恭,男,出生于1972年2月,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,身份证号51010719720209****,硕士研究生学历。1996.07-2005.06,任兰州生物制品研究所质量控制岗位;2005.06-2006.08,任中国出生缺陷监测中心科员;2006.08-2014.05,任康华有限质量控制部经理;2014.6-2017.5,任康华有限总经理助理、质量管理负责人;2017.05-2018.07,任康华有限副总经理;2018.07至今,任康华生物副总经理、质量负责人。 |
| 王富 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-03-28 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 王富先生:1969年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任重庆东方制药股份有限公司车间技术主任、GMP办公室主任、药研所副所长、技术部经理、质量部经理;成都同道堂制药有限责任公司生产技术部部长;2007年4月入职康华生物,历任康华生物生产管理部经理、质量保证部副经理、经理,生产总监,现任康华生物副总裁、生产负责人。 |
| 吴文年 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-01-20 |
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| 职务 | 副总裁 董事会秘书 |
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| 吴文年先生:1983年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年6月入职,历任康华生物财务管理部经理、财务管理中心总监、证券事务代表及董事会办公室副主任;现任康华生物董事、副总裁兼财务负责人、董事会秘书。 |
| 颜莹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2023-01-30 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 颜莹，女，出生于1997年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2018年7月至今就职于公司，历任会计、证券事务专员、证券事务主管，现任证券事务代表。 |
