| 宋薇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2019-10-15 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 宋薇女士:1968年8月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,研究员,现任本公司董事长。1991年7月毕业于中国人民解放军防化指挥工程学院工程技术系防化学工程专业,获得本科学历,获理学学士学位;2003年7月毕业于中国人民大学世界经济专业,获得硕士学位;2020年6月毕业于清华大学五道口金融学院,获得工商管理硕士学位。1991年至1996年工作于军事医学科学院毒物药物研究所;1996年至2002年,工作于北京市理化分析测试中心;2002年至2010年,先后任谱尼中心、谱尼有限执行董事;2010年至今,任公司董事长。 |
| 冯华帅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2025-09-29 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 冯华帅先生，1987年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司动物实验室经理。冯华帅先生2010年至今，任谱尼测试集团股份有限公司动物实验室经理。 |
| 杨鹏远 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2025-09-29 |
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| 职务 | 董事 财务负责人 |
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| 杨鹏远先生，1983年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司董事、财务负责人。杨鹏远先生2008年至2012年就职于立信会计师事务所，任审计经理，2012年至2015年就职于天音控股股份有限公司，任监察审计部经理，2015年2025年9月任公司审计总监，2025年9月任公司董事、财务负责人。 |
| 李小冬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2019-10-21 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 副总经理 |
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| 李小冬先生,1981年12月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,高级会计师,现任公司董事会秘书。李小冬先生2005年6月毕业于中央财经大学财政学专业,获得硕士学位。2005年7月至2010年7月就职于北京数码视讯科技股份有限公司,历任财务融资部高级项目经理,证券事务代表兼内审部主任职务;2010年8月至2015年1月就职于北京汇冠新技术股份有限公司,历任董事长助理、董事会秘书兼副总经理职务;2015年2月至2015年6月就职于锋电能源技术有限公司,任董事会秘书职务;2015年11月至今,任本公司董事会秘书;2021年1月至今,任本公司董事。 |
| 方军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2026-05-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 方军先生:1962年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学会计学专业本科毕业,杭州电子科技大学管理工程学专业硕士研究生毕业获硕士学位,高级会计师,中国注册会计师。曾在中国电子器件工业总公司、中华人民共和国电子工业部部经济调节司工作,1988年12月起,进入中国信息信托投资公司、中国电子财务有限责任公司工作,先后担任人民币业务部经理、计划财务部经理、副总会计师兼部门经理、政策研究部总经理等职,2003年10月至2004年8月任深圳桑达电子集团有限公司财务总监,监事会主席等职,2004年9月至2019年1月任中国软件与技术服务股份有限公司党委委员、财务总监;2019年1月至2019年12月,任中国长城科技集团股份有限公司纪委书记、党委委员;2010年11月至2019年2月任北京中软融鑫计算机系统工程有限公司董事长;2013年6月至2019年1月任杭州中软安人网络通信股份有限公司董事长;2007年4月至2019年4月任中标软件有限公司董事;2018年3月至2024年5月任宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司独立董事;2019年3月至2025年7月,在中国电子信息产业集团有限公司任职;2025年7月,离任退休。 |
| 胡文祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2022-10-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 胡文祥先生:1961年11月7日出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,北京神剑天军医学科学研究院名誉院长,俄罗斯自然科学院外籍院士。1978年9月至1982年7月武汉工程大学化工与制药学院工学学士;1982年8月至1985年6月中国人民解放军总参谋部防化研究院第四研究所工学硕士;1982年9月至1984年2月北京大学医学部药学院(原北京医科大学药学院)攻读研究生基础课程;1985年10月至1989年5月中国科学院上海有机化学研究所研究生联合会主席、理学博士;1989年6月至1995年12月军事医学科学院六所助研、副研、院学委会药化秘书;1996年2月至2005年12月中国人民解放军总装备部军事医学研究所研究员、所长,兼解放军总装备部疾病预防与控制中心主任、大校军衔;1997年12月至1998年1月访问香港科技大学和驻港部队;1999年1月至1999年3月美国麻省理工学院访问学者;2001年2月2002年12月北京大学光华管理学院EMBA学习班;2006年1月至2015年12月北京市特聘教授、首都师范大学物理有机与药物化学研究所所长、中国人民解放军总装备部某部研究员;2012年2月至2013年12月北京大学党政干部理论学习班;2016年1月至2019年5月中国人民解放军战略支援部队航天系统部研究员、北京神剑天军医学科学院院长;2019年5月从部队退休,北京神剑天军医学科学院名誉院长;2021年6月俄罗斯自然科学院外籍院士。 |
| 张英杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2019-10-21 |
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| 职务 | 总经理 |
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| 张英杰先生:1977年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,现任本公司董事、总经理。张英杰先生2000年7月毕业于山西大学应用化学专业,获得本科学历。张英杰先生自2001年3月至2004年10月工作于北京统一石油化工有限公司;2004年10月至2010年11月,先后工作于谱尼中心、谱尼有限,任贸易符合性事业部总经理;2010年12月至今,历任公司董事、副总经理、财务负责人、总经理等职务。 |
| 嵇春波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2019-10-21 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 嵇春波先生:1978年12月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,现任本公司副总经理。嵇春波先生1999年毕业于西安工程学院工业分析技术专业,获得大专学历。嵇春波先生自1999年10月至2004年4月工作于青岛平治东方电子有限公司;2004年8月至2005年5月,工作于青岛巴龙集团股份有限公司;2005年5月至2006年5月,工作于北京平治东方科技发展有限公司,任区域经理;2006年10月至2007年2月,任谱尼中心区域经理;2007年2月至今,任青岛谱尼总经理;2019年1月至今,担任本公司副总经理。 |
