| 朱海涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2020-04-27 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 朱海涛先生:1964年3月出生,中国国籍,硕士学历,近年来曾任黑龙江省宝清县县长、县委书记,黑龙江省鸡西市市委常委、政法委书记,中冶集团资产管理有限公司党总支书记、执行董事、总经理,五矿资产经营管理公司党委书记、董事长、总经理等职务。现任本公司董事长、党委书记。截至目前未持有本公司股份。 |
| 唐小金 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2020-04-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 唐小金先生:1962年2月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,近年来曾任五矿铝业有限公司副总经理兼企业发展部总经理,五矿铝业有限公司副总经理兼华北铝业有限公司总经理、党委书记,华北铝业有限公司总经理、党委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿资本股份有限公司监事及本公司董事。 |
| 黄国平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2021-12-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 黄国平先生:1962年10月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,持有中南矿冶学院(现称中南大学)工学学士(有色金属冶炼专业)学位。黄先生於二零零零年加入中国五矿集团有限公司(「中国五矿」),中国五矿为一家根据中华人民共和国法律成立的国有企业及本公司之最终控股股东。彼先后於中国五矿多家附属公司任职,处理有色金属冶金、贸易及企业管理业务。黄先生曾担任五矿稀土股份有限公司董事及董事长职务,现为中国五矿专职外部董监事,以及五矿发展股份有限公司董事。黄先生在有色金属冶金及企业管理方面拥有丰富经验。 |
| 姜世雄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2021-12-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 姜世雄先生:1963年1月出生,汉族,中国国籍,硕士学历,工程师,近年来曾任五矿稀土集团有限公司总经理、五矿有色金属控股有限公司战略管理本部总监、规划投资部总经理、副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。 |
| 魏涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-08-30 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 魏涛先生:1971年2月出生,硕士学历,高级商务师,高级国际商务师,近年来曾任五矿海外贸易有限公司总经理兼五矿企荣有限公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。 |
| 龙郁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-12-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 龙郁女士:1972年1月出生,中国国籍,硕士学历,近年来曾任本公司副总经理、总法律顾问、党委副书记、纪委书记等主要职务。现任本公司党委副书记。 |
| 朱岩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-08-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 朱岩先生:1971年8月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士、博士生导师。现任清华大学互联网产业研究院院长,清华经管医疗管理研究中心常务副主任,清华经济管理学院先进信息技术商业应用实验室主任,清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授,金融街控股股份有限公司(上市公司)独立董事,广东精艺金属股份有限公司(上市公司)独立董事,建信财产保险有限公司(非上市公司)独立董事,民生金融租赁股份有限公司(非上市公司)独立董事。曾任清华大学团委副书记,清华大学经济管理学院管理科学与工程系讲师、副教授,清华大学经济管理学院党委副书记,清华大学经济管理学院工会主席等。 |
| 张守文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2018-09-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张守文先生:1966年12月出生,中国国籍,博士学历,讲师,副教授,教授,博士生导师,近年来曾任北京大学法学院教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学经济法研究所所长、北京大学法治与发展研究院院长,阳光资产管理股份有限公司(未上市)、正大投资股份有限公司及本公司独立董事。 |
| 张新民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2021-12-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张新民先生:1962年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,会计师,教授,1983年至1986年,任北方工业大学经济系助教;1989年至1994年,任对外经济贸易大学国际经济管理系助教、讲师、教研室主任;1994年至1999年,任对外经济贸易大学国际商学院副院长、副教授;1999年至2010年,任对外经济贸易大学国际商学院院长;2009年至2020年7月,任对外经济贸易大学党委常委、副校长;现担任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授,无锡臻和生物科技股份有限公司独立董事、富滇银行股份有限公司独立董事、曾担任杭州申昊科技股份有限公司独立董事。 |
| 吴世忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-12-27 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 吴世忠先生:1964年1月出生,汉族,中国共产党党员,中国国籍,硕士学历,教授级高级工程师,近年来曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长,五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿稀土股份有限公司董事、湖南长远锂科有限公司监事。截至目前未持有本公司股份。 |
| 牛井坤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2018-09-17 |
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| 职务 | 监事 |
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| 牛井坤先生:1960年11月出生,汉族,中国共产党党员,中国国籍,本科学历,教授级高级工程师,近年来曾任中冶东方控股有限公司副董事长等主要职务。现任中国五矿集团有限公司专职董监事,五矿稀土股份有限公司监事会主席、本公司监事。截至目前未持有本公司股份。 |
| 何小丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2018-09-17 |
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| 职务 | 监事 |
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| 何小丽女士:1967年8月出生,中国国籍,硕士学历,注册会计师,高级会计师,近年来曾任五矿地产有限公司执行董事、副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿地产有限公司(香港上市)非执行董事、本公司监事。截至目前未持有本公司股份。 |
| 缪秀颖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2021-12-27 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 缪秀颖女士:1984年7月出生,硕士学历,近年来曾任本公司铁矿砂业务本部矿砂部高级业务员、本公司原材料业务总部矿砂部部门经理、本公司铁矿石业务总部中部营销中心业务部高级业务经理。现任中国矿产有限责任公司铁矿石业务总部北方营销中心总经理、本公司职工代表监事。截至目前未持有本公司股份。 |
| 魏然 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-12-27 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 魏然女士:1980年10月出生,硕士学历,近年来曾任本公司资本运营中心副主任(临时主持工作)、投资业务部副总经理(临时主持工作)、总经理,董事会办公室主任。现任本公司风险管理部部长、本公司职工代表监事。截至目前未持有本公司股份。 |
| 张旭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2018-06-27 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张旭先生:1981年9月出生。清华大学电子科学与技术专业毕业,大学本科学历,工学学士学位,后在职攻读并获得对外经济贸易大学工商管理研究生学历,管理学硕士学位。曾任五矿发展股份有限公司原材料业务本部钢坯废钢部副总经理、五矿新疆贸易有限公司总经理、西北区域总部新疆区域事业部总经理(主持西北区域总部工作)及五矿物流新疆有限公司总经理等职务,五矿发展股份有限公司物流事业总部副总经理(临时主持工作)兼物流事业总部保险事业部总经理。现任本公司党委委员、副总经理。 |
| 吴庆余 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2018-08-30 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 吴庆余先生:1964年2月出生。大学本科学历,硕士学位。高级经济师、高级会计师。曾任中国第二十二冶金建设公司副总经理,中冶京唐建设有限公司副总经理、党委委员,中国二十二冶集团有限公司董事、总经理、党委副书记,中冶海外工程有限公司董事、总经理、党委副书记等主要职务。现任本公司副总经理兼中国五矿集团(唐山曹妃甸)矿石控股有限公司党委书记、董事长。 |
| 李辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-10-12 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 李辉先生:1979年11月出生,研究生学历,硕士学位。近年来曾任本公司钢铁业务总部集成供应事业部副总经理兼五矿萝北国际贸易有限公司总经理,五矿钢铁有限责任公司副总经理兼本公司矿砂部总经理,本公司铁矿石业务总部总经理兼中国矿产有限责任公司副总经理,中国矿产有限责任公司总经理、党委书记兼铁矿石业务总部总经理。现任本公司副总经理,兼中国矿产有限责任公司党委书记、总经理,中国五矿集团(唐山曹妃甸)矿石控股有限公司董事长。 |
| 曲世竹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-12-12 |
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| 职务 | 总法律顾问 董事会秘书 |
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| 曲世竹女士：1982年5月出生。研究生学历，硕士学位。二级企业法律顾问、公司律师。近年来曾任本公司董事会办公室证券事务总监兼证券事务代表、法律事务部部长兼证券事务代表。现任本公司总法律顾问、证券事务代表。 |
| 陈亚军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-11-24 |
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| 职务 | 总经理助理 |
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| 陈亚军先生：1978年9月出生。研究生学历，博士学位。高级工程师。近年来曾任五矿无锡物流园有限公司副总经理兼本公司物流园事业总部营销部副总经理、本公司企划部决策支持总监、企划部副总经理兼决策支持总监、战略客户部副总经理（临时主持工作)、战略客户部部长、企业管理部部长。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。 |
| 谭巍 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-05-06 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 谭巍先生:1982年7月出生。研究生学历，硕士学位。经济师。近年来曾任中国五矿集团公司财务总部资金计划部总经理、中国五矿集团有限公司财务总部资金管理处处长、五矿创新投资有限公司财务总监、党委委员等主要职务。 |
| 邰晓僖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-11-24 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 邰晓僖女士：1982年6月出生。研究生学历，硕士学位。近年来曾任本公司董事会办公室证券事务高级经理、证券事务总监。现任本公司证券事务代表 |
