| 徐益民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2003-06-28 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 徐益民，男，1962年8月生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。1981年7月参加工作，历任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发总公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，本公司计划财务部经理、董事长兼总裁、党委书记等职。现任本公司董事长。 |
| 施飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2014-05-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 施飞，男，1962年8月生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。历任南京港务管理局轮驳公司经理办科员、副主任、主任，南京港务管理局轮驳公司副经理，南京港务管理局企管办副主任，南京港口集团公司发展部副部长、投资管理部部长，南京港股份有限公司董事。现任本公司董事、南京港（集团）有限公司投资顾问。 |
| 陆阳俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-03-25 |
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| 职务 | 总裁 董事 |
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| 陆阳俊，男，1971年10月生，汉族，江苏兴化人，中共党员，研究生学历，注册会计师，正高级会计师。历任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长，本公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理。现任本公司董事、总裁。 |
| 周峻 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2019-04-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 周峻，女，1969年7月生，汉族，江西南昌人，民建会员，大学学历，注册会计师，高级会计师。历任本公司计划财务部职员，南京华新藤仓光通信有限公司财务部副经理，南京新港开发总公司投资审计部主任科员，南京新港东区建设发展有限公司副总经理，南京经济技术开发区管委会财政局副局长等职。现任本公司董事、南京新港开发总公司董事、计划财务部副部长。 |
| 夏江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2016-12-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 夏江，男，1963年11月生，回族，中共党员。现任南京大学经济学系副教授、硕士研究生导师，本公司独立董事。主要从事资本市场、证券投资、房地产投资等方面的教学和研究工作，拥有多项执业资格认证。参加过省内多家国有企业改制、上市公司的企业发展战略研究工作。2000年至2009年，任证券周刊《大江南证券》、《证券大视野》特约撰稿人。截至2020年6月10日，夏江先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
| 冯巧根 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2016-12-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 冯巧根，男，1961年12月生，汉族，九三学社社员，经济学博士，管理学博士后。现任南京大学商学院教授、博士生导师，本公司、精华制药集团股份有限公司、江苏华信新材料股份有限公司独立董事。曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事等职。冯巧根先生主要研究方向为财务与管理会计，研究成果曾获多项省部级奖项，出版著作近20部，在《会计研究》发表论文近30篇，主持国家及省级课题近20项。 |
| 高波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2016-12-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 高波，男，1962年1月生，汉族，中共党员，经济学博士。现任南京大学商学院经济学教授，博士生导师，南京大学城市与不动产研究中心主任，国家教育部重点研究基地—南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心研究员，江苏省三三三人才工程中青年科技领军人才，（中国）消费经济学会副会长，江苏省经济学会副会长，世界华人不动产学会常务理事，国家住建部住房和房地产专家委员会专家，本公司、江苏悦达投资股份有限公司、江苏省农垦农业发展股份公司独立董事；高波先生主要研究方向为经济发展理论和政策、企业家理论、房地产经济和金融。 |
| 吕晨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-11-25 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 吕晨，男，1970年1月生，汉族，江苏泰州人，大学学历，高级工程师。历任南京港口建设指挥部技术员、本公司助理工程师、南京新港工程设计所副所长、南京高科工程设计研究院有限公司经理、南京高科建设发展有限公司总经理、本公司监事、本公司副总裁。现任本公司监事会主席、工会主席。 |
| 高峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2014-11-19 |
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| 职务 | 监事 |
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| 高峰，男，1972年7月生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任本公司计划财务部职员、经理助理、副经理，南京新港开发总公司投资审计局副局长等职。现任本公司监事会主席、南京新港开发总公司监事、投资管理部副部长。截至2020年6月10日，高峰先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
| 李太珍 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2020-06-29 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 李太珍，男，1969年8月生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。1992年8月参加工作，历任本公司计划财务部副经理，南京第二热电厂副总会计师兼财务处长，苏州太湖之星开发有限公司总会计师，江苏华诚新天投资管理有限公司总会计师，本公司控股子公司南京高科置业有限公司副总经理。现任本公司监事、人力资源部总经理。截至目前，李太珍先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
| 史志迅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2024-04-25 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 史志迅先生:1974年1月出生,汉族,中共党员,中国国籍,江苏盐城人,硕士研究生学历,高级会计师,注册资产评估师。曾任公司计划财务部会计等职,五星电器预算分析部经理,信诚人寿江苏分公司财务经理,公司审计部副总经理,南京臣功制药股份有限公司常务副总经理、总经理,南京高科置业有限公司副总经理等职。现任南京高科置业有限公司总经理,兼任南京高科城市发展有限公司总经理。 |
| 谢建晖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2010-10-26 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 谢建晖，女，1976年9月生，汉族，浙江临海人，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任本公司证券事务代表、办公室副主任、董事会秘书兼办公室主任、董事会秘书。现任本公司副总裁兼董事会秘书。 |
| 张仕刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2019-03-25 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 张仕刚，男，1976年3月生，汉族，江苏南京人，中共党员，工学硕士，高级工程师。历任本公司子公司南京高科置业有限公司工程管理部经理、副总经理，南京高科建设发展有限公司副总经理、总经理，本公司总裁助理。现任本公司副总裁、南京高科置业有限公司总经理。 |
| 周克金 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2016-12-22 |
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| 职务 | 财务总监 副总裁 |
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| 周克金，男，1975年11月生，汉族，江苏南京人，中共党员，大学学历，高级会计师。历任本公司计划财务部经理助理、副总经理、总经理，财务总监。现任本公司副总裁兼财务总监。 |
| 王征洋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-04-25 |
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| 职务 | 总裁助理 |
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| 王征洋先生:1982年6月出生,汉族,中共党员,湖南新宁人,博士研究生学历,正高级经济师。曾任苏宁电器战略规划部战略规划专员,南京高科置业有限公司办公室企划专员,公司董秘办证券事务管理、证券事务代表,办公室副主任,运营管理部副总经理,南京高科环境科技有限公司副总经理、总经理等职。现任南京高科建设发展有限公司总经理。 |
| 蒋奇辰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2020-08-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 蒋奇辰，男，1990年2月生，中共党员，南京大学管理学学士，南京大学、约翰斯·霍普金斯大学法学硕士。曾就职于南京银行股份有限公司，2015年6月至今任职于公司董事会秘书办公室。蒋奇辰先生已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格。 |
