| 刘友谊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-03-07 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 刘友谊先生:1972年1月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。历任武汉市武昌区财政局副局长、局长,武汉市武昌区人民政府办公室主任,武汉市武昌滨江文化商务区管委会主任;现任武汉市鹏美商业运营管理有限责任公司执行董事兼总经理。曾任湖北美尔雅股份有限公司副董事长。 |
| 宋雪梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2026-06-23 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 宋雪梅,1973年10月生,大专学历。历任湖北美尔雅销售有限公司女装厂总经理、湖北美尔雅服装集团有限公司副总经理、湖北美尔雅股份有限公司工会副主席;现任湖北美尔雅股份有限公司工会副主席、湖北美尔雅服装集团有限公司副总经理。 |
| 佘惊雷 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2026-06-23 |
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| 职务 | 董事 总经理 财务总监 |
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| 佘惊雷先生,1972年11月出生,本科学历,会计师职称。现任湖北美尔雅股份有限公司副总经理。近五年历任公司财务总监、副总经理。 |
| 王黎 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2026-06-23 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 副总经理 |
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| 王黎,1981年生,本科学历,历任湖北美尔雅股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、总经理助理;现任湖北美尔雅股份有限董事会秘书、副总经理。 |
| 邱晓健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2020-05-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 邱晓健先生:1985年7月出生,中国国籍,经济学学士,历任中泰创展控股有限公司首席财务官、中海晟融(北京)资本管理集团有限公司首席财务官。现任湖北美尔雅股份有限公司董事、中海晟融(北京)资本管理集团有限公司董事等。于2023年03月06日委任为金慧科技集团股份有限公司提名委员会主席。于2023年03月06日委任为金慧科技集团股份有限公司薪酬委员会委员。现任中海晟融(北京)资本管理集团有限公司总裁。 |
| 郑安博 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2026-06-23 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郑安博先生:1973年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。历任职于中国广核集团有限公司、国家能源局科技装备司、中国核工业集团有限公司、中核产业基金公司副总经理(副局级)、中俄地区合作发展投资基金管理有限公司执行董事和首席执行官、中能融合(北京)科技产业发展有限公司董事长,现任职北京美尔雅能源科技有限公司总经理。 |
| 唐安 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2022-03-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 唐安先生:1957年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有注册会计师资格,毕业于东北财经大学法律专业,本科学历。1987年至1989年,曾任中国有色金属工业第十六冶金建设公司山东工程处财务负责人;1989年至1991年,曾任深圳市会计师事务所项目经理;1991年至2023年8月期间,历任深圳南山会计师事务所项目经理、深圳投资基金管理公司基金财务经理、深圳时代设计印务有限公司财务总监、深圳中天华正会计师事务所有限公司审计项目经理、深圳永安会计师事务所有限公司总审计师、深圳金正会计师事务所有限公司总审计师、深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司董事、新加坡上市公司SUNRISESHARESHOLDINGLTD.独立董事;2018年12月至今,担任深圳市鹏华财税管理咨询有限公司监事;2019年7月至今,担任科兴生物制药股份有限公司独立董事;2022年3月至今,担任湖北美尔雅股份有限公司独立董事;2022年8月至今任深圳长枰会计师事务所(普通合伙)总审计师;2020年6月至今,担任奥尼电子独立董事。 |
| 肖慧琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-10-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 肖慧琳女士:1979年1月出生,民主党派(民盟),中国国籍,无永久境外居留权,北京外国语大学国际商学院学士,澳大利亚悉尼大学博士,香港城市大学博士后,主要从事企业战略管理、高管团队决策、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展合作学院副院长,商务部中国国际贸易学会副秘书长,全球化智库(CCG)一带一路研究院副院长、高级研究员,南南国际教育智库研究院常务副院长,西南财经大学发展研究院特聘研究员,OECD兼职研究员等职。现任美尔雅600107独立董事,金科服务独立董事,2022年05月至今,任金房能源集团股份有限公司独立董事。有较高的学术水平和管理能力,最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇,主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。 |
| 刘信光 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2022-10-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘信光先生:1961年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,资本市场资深专家。曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001年开始从事资本市场的投行、投资工作,涉及股票投资和股权投资等领域,并先后为多家上市公司提供改制、上市(IPO)、再融资和并购重组等多项服务。曾任安琪酵母股份有限公司、中兴天恒能源科技(北京)股份公司、江银轮机械股份有限公司独立董事、中国上市公司协会第二届独立董事委员会专家委员。现任思路迪医药(香港股票代码01244)、湖北宜化(股票代码000422)、美尔雅(股票代码600107)和安琪酵母(股票代码600298)独立董事,中国上市公司协会第三届并购融资委员会委员、深圳市金融稳定发展研究院特聘专家、北京环球银证投资有限公司副总裁。 |
| 田丰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-08-25 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 田丰先生:1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工学博士,高级工程师。现任北京沣原科技有限责任公司执行董事,曾在全球能源互联网发展合作组织、国网能源研究院有限公司任职。 |
| 吴海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2016-08-16 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 吴海先生,1973年12月出生,大学文化。现任湖北美尔雅股份有限公司副总经理兼行政管理中心总经理。近五年历任公司行政管理中心副总经理、总经理、公司副总经理。 |
| 黄海燕 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2026-06-23 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 黄海燕，1992年生，中国国籍，本科学历，现任湖北美尔雅股份有限公司证券事务代表。近五年历任北京世纪瑞尔技术股份有限公司证券事务代表；北京康乐卫士生物技术股份有限公司证券事务经理、董事会秘书；安徽蓬阳健康科技股份有限公司董事会秘书。 |
