| 王健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-08-11 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 王健先生:1981年7月出生,中共党员,中国国籍,高级工程师,中国矿业大学本科,清华大学、麦考瑞大学硕士研究生。历任天地科技股份有限公司高新技术事业部项目经理、成套装备部副总经理、融资租赁公司总经理,中煤科工金融租赁股份有限公司副总裁、董事长。2023年4月至今,担任上海鹏欣(集团)有限公司执行总裁。 |
| 王雪 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-12-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王雪女士:1984年2月出生,中国国籍,上海财经大学本科。2017年1月至2023年12月,担任复星旅游文化集团迷你营代理总经理、副首席人力资源官兼创新及领导力中心总经理;2024年1月至2024年5月,担任上海苏迩文化传播有限公司副总裁;2024年6月至今,担任上海鹏欣(集团)有限公司战略与决策委员会主席海外事务助理;2024年12月至今,担任润中国际控股有限公司董事。 |
| 朱敬兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2025-12-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 朱敬兵先生:1972年10月出生,汉族,中国国籍,中南财经政法大学会计学本科、江西财经大学与澳大利亚南澳大学合作办学MBA工商管理硕士,中级会计师、香港注册会计师(HKICPA)、澳大利亚公共会计师协会(IPA)资深会员及国际会计师公会全权会员(AAIA)。历任江苏新日电动车股份有限公司审计总监、宗申产业集团有限公司风控副总裁、华孚时尚股份有限公司监事、内控系统总监。2017年4月至今,担任上海鹏欣(集团)有限公司风控审计部总经理。 |
| 姜雷 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2015-05-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 姜雷先生:1972年8月出生,高级工程师,中欧国际工商学院MBA、EMBA。1998年至今,任上海鹏欣(集团)有限公司首席执行官。现任本公司董事。 |
| 张飞达 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-08-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张飞达先生:1980年2月出生,澳大利亚国籍,会计学博士。历任中山大学管理学院助理教授、莫道克大学博士生导师、MBA中心主任,昆士兰大学副教授、博士生导师。曾获“闽江学者讲座教授”、“美国会计学年会最佳论文奖”、“澳洲与新西兰会计与金融年会最佳论文奖”等多项荣誉。现任中欧国际工商学院会计学副教授。2022年12月至今,担任浙江我武生物科技股份有限公司(300357.SZ)独立董事。 |
| 王树义 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2021-06-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王树义先生:1972年11月出生,中国国籍,大学学历,律师。2012年4月至2014年10月任广东博观科技有限公司董事;2008年4月至今,任广东方源律师事务所合伙人、律师。现任本公司独立董事。 |
| 魏俊浩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2021-06-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 魏俊浩先生:1961年11月出生,汉族,中共党员,中国国籍,中国地质大学(武汉)教授(博士后)、博士生导师。2003年9月至2010年5月,任中金黄金股份有限公司独立董事;2012年12月至2018年9月,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事;2014年9月至2017年9月,任贤丰控股股份有限公司独立董事;2015年9月至2018年6月,任中润资源投资股份有限公司独立董事;2016年2月至今,任招金矿业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 |
| 李学才 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2026-05-12 |
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| 职务 | 总裁 |
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| 李学才先生，1971年11月出生，中国注册会计师，中国注册资产评估师，ACCA。1993年毕业于金陵科技学院财务会计专业，2001年获得英国Salford大学财务管理硕士学位。2018年3月至2023年8月，担任公司财务总监。2023年8月至今，担任公司董事长助理。2023年11月至今，担任公司下属子公司CAPMAFRICANPRECIOUSMETALS(PTY)LTD董事长及CEO。2025年10月至今，担任公司矿业事业部总经理。 |
| 张文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2026-08-03 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 张文先生，1987年4月出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学本科，法国马赛经济管理学校硕士研究生。2011年9月-2012年10月，担任法国Airnet进出口公司总裁助理；2013年1月-2015年7月，担任上海丛远投资集团有限公司董事助理、区域经理；2015年8月-2017年1月，担任上海鹏欣（集团）有限公司董事长助理；2017年2月至今，历任鹏欣环球资源股份有限公司金融事业部金融主管、计划财务部融资高级经理、规划投资部商务总监、投融资部副总经理、投融资部总经理、矿业事业部副总经理；2020年6月至今，担任上海鹏嘉资产管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2022年8月至今，担任上海文源舜商贸有限公司法定代表人、执行董事；2023年3月至今，历任华岳鲲鹏（深圳）资产管理有限公司总经理、法定代表人、董事长；2023年9月至今，担任HillrocInvestmentGroupCo.,Limited董事；2023年9月至今，担任HillrocMiningInvestmentCo.,LTD.董事；2026年3月至今，担任PengyaoInternationalCo.,Ltd.董事。 |
| 赵跃 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-08-11 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 赵跃先生:1980年8月出生,毕业于南京财经大学财务管理专业,获管理学学士学位。历任上海新康电子有限公司会计、安信伟光(上海)木材有限公司财务经理、上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务经理及加工板块财务总监、上海鹏欣(集团)有限公司预算经理、上海鹏欣矿业投资有限公司财务总监、鹏欣环球资源股份有限公司投融总监及计划财务部副总经理,现任鹏欣环球资源股份有限公司计划财务部总经理。 |
| 章瑾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2015-08-23 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 章瑾女士，硕士在读，经济师，中共党员。曾任金山开发建设股份有限公司证券事务代表。现任鹏欣环球资源股份有限公司董事会办公室主任。 |
