| 金中权 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-03-13 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 金中权先生:1976年7月出生,汉族,硕士学历,现任厦门海翼集团有限公司副总经理,厦门厦工重工有限公司董事长。曾任瑞士ABB集团电气产品业务全球人力资源副总裁,厦门ABB智能科技有限公司总经理等职务。曾任厦门厦工机械股份有限公司副董事长。 |
| 黄志欣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2025-10-17 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 黄志欣:女,汉族,1979年9月出生,高级会计师。现任公司财务管理部总经理。曾任厦门顺承资产管理有限公司财务部高级经理,厦门国贸物业管理有限公司财务管理部财务经理,厦门国贸资本集团有限公司财务管理部高级经理,厦门海翼营销有限公司财务管理部经理等职。 |
| 简淑军 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2025-03-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 简淑军女士:1979年6月出生,中共党员,大学学历,高级会计师。现任厦门海翼集团有限公司财务管理部总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司财务部财务经理,经营财务部副总经理;国贸地产集团财务管理中心总经理;厦门国贸集团股份有限公司审计部总经理等职务。 |
| 黄朝晖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2024-11-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 黄朝晖先生:1970年8月出生,中共党员,中国国籍,研究生学历,经济学硕士,高级会计师。现任厦门海翼集团有限公司战略管理部总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司内控与审计部总经理、预算部总经理、风控合规部总经理、监察室主任,厦门天马光电子有限公司监事会主席等职。 |
| 林瑞进 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-04-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 林瑞进先生:1976年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工商管理硕士,高级会计师。现任厦门海翼集团有限公司常务副总经理,厦门厦工机械股份有限公司党委书记。历任厦门国贸金融中心开发有限公司财务部经理,厦门顺承资产管理有限公司财务总监、副总经理,厦门国贸中顺集团有限公司副总经理、党委委员,厦门国贸资产运营集团有限公司党委委员、副总经理、常务副总经理、财务总监,厦门国贸控股集团有限公司财务总监、财务管理部总经理。 |
| 朱小勤 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-06-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 朱小勤女士:1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。现任厦门大学法学院教授、副院长,兼任中国法学会环境与资源保护法学研究会学术委员会副主任、最高人民检察院民事行政案件咨询专家、福建省法学会环境与资源保护法学研究会副会长、福建省法学会法学教育研究会副会长等职。 |
| 王志强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-12-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王志强先生:1967年12月出生,汉族,民革党员,中国国籍,无境外永久居留权,福建长泰人,财务管理专业博士,已取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师。现任上市公司华厦眼科医院集团股份有限公司独立董事、奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事,非上市公司厦门华尔达智能科技股份有限公司董事、厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事。 |
| 刘昕晖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2025-03-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘昕晖先生:1962年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士。现任吉林大学机械与航空航天工程学院教授、博士生导师;兼任中国工程机械学会常务理事、特大型工程运输车辆分会副理事长、铲土运输机械分会常务理事,中国力学学会流体控制工程专业委员会副主任委员等学术兼职。 |
| 刘焕寿 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-12-29 |
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| 职务 | 总裁 |
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| 刘焕寿先生:1977年12月出生,汉族,中共党员,中国国籍,研究生学历,工商管理硕士、法律硕士。现任厦门厦工机械股份有限公司总裁。曾任厦门厦工机械股份有限公司常务副总裁(主持工作),厦门银华机械有限公司党委副书记、总经理,厦工机械焦作有限公司总经理,厦门厦工机械股份有限公司董事会秘书、装载机事业部副总经理等职。 |
| 周兰秀 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-02-01 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 周兰秀，女，汉族，1975年1月生，本科学历，法学硕士。现任公司董事会秘书。曾任厦门国贸集团股份有限公司证券事务部总经理、证券事务代表、风控合规部总经理、法律事务部副总经理、厦门国贸地产有限公司办公室主任等职务。 |
| 黄小芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-02-01 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 黄小芳，女，汉族，1982年11月生，研究生学历，工商管理硕士，注册会计师，高级会计师。现任公司财务总监。曾任厦门天健华天有限责任公司会计师事务所职员，天健光华（北京）会计师事务所有限公司厦门分公司职员，天健正信会计师事务所有限公司厦门分公司职员，厦门海翼集团有限公司审计和风险管理部业务经理、高级经理、总经理助理、副总经理，金砖(厦门)股权投资基金有限公司监事会主席，厦门海翼地产有限公司财务总监等职务 |
| 吴美芬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2019-01-23 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 吴美芬：女，1985年4月出生，中共党员，本科学历，金融学专业。现任厦门厦工机械股份有限公司证券事务代表，曾任职于漳州光大银行股份有限公司和厦门兴业银行股份有限公司，曾于福建安井食品股份有限公司和厦门蓝斯通信股份有限公司担任证券事务代表一职。执有证券从业资格证书和上海证券交易所、深圳证券交易所及全国中小企业股份转让系统颁发的《董事会秘书资格证书》。 |
| 黄鹤艇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2017-04-26 |
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| 职务 | 总工程师 |
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| 黄鹤艇：男，1966年1月出生，民建会员，硕士学历，教授级高工。现任厦门厦工机械股份有限公司总工程师。曾任厦门厦工机械股份有限公司设计部工程师、技术中心产品开发室主任、技术中心总设计师、技术中心副主任，厦门厦工机械股份有限公司总设计师、工程技术研究院院长。 |
