| 殷俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2021-07-23 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 殷俊先生:中国国籍,硕士学历,现任上海建材(集团)有限公司党委书记、总裁,耀皮玻璃董事长。曾任上海交通大学团委副书记、校长办公室副主任、科技处副处长,上海地产(集团)有限公司行政管理部经理、滩涂管理部经理,上海市滩涂造地有限公司董事长、党总支副书记,上海市住房置业担保有限公司党委书记、董事长,上海地产虹桥建设投资(集团)有限公司总经理、党委副书记,上海市住房置业担保有限公司董事长、党委副书记。 |
| 保罗·拉芬斯克罗夫特 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2007-10-31 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 保罗·拉芬斯克罗夫特先生：现任NSG集团兼并收购部总裁，耀皮玻璃副董事长。曾任EVERSHEDS公司律师，HUNTSMANTIOXIDE公司商务法律顾问，英国皮尔金顿有限公司总法律顾问和NSG集团建筑玻璃业务中国区总裁。 |
| 刘澎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2018-07-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘澎先生:1975年1月出生,中国国籍,博士学历,现任上海建材(集团)有限公司副总裁,耀皮玻璃董事。曾任南方证券投资银行总部(上海)项目经理、神华集团有限公司规划发展部规划计划主管、现代制药副总经理兼董秘、棱光实业副总经理、上海建材(集团)有限公司资产管理部总经理。 |
| 沙海祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-07-23 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 沙海祥先生：研究生学历，硕士，现任公司副总经理，负责汽玻板块。曾任公司总裁助理、上海耀皮工程玻璃有限公司、天津耀皮工程玻璃有限公司、江门耀皮工程玻璃有限公司总经理等职。 |
| 刘标 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2020-06-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘标先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,高级经济师,硕士学历,现任中国建材股份有限公司副总裁,中国复合材料集团有限公司董事长、党委书记、总经理,耀皮玻璃董事。曾任中国南方航空集团公司审计部部长、监察局副局长,中国中材股份有限公司财务总监、副总裁,中国中材集团有限公司总经济师兼中材水泥有限责任公司副总经理,安徽省宣城市市委常委、副市长。 |
| 郑卫军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2021-07-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郑卫军先生:第十届董事会独立董事,硕士,中国注册会计师、注册税务师执业资格,高级会计师,现任信永中和会计师事务所高级合伙人,兼任北京康拓红外技术股份有限公司、中石化石油工程技术服务股份有限公司独立董事。 |
| 马益平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2018-07-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 马益平先生:第九届和第十届董事会独立董事,研究生学历,硕士,上海乾瞻投资管理有限公司合伙人、总经理。 |
| 李鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2018-07-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李鹏先生:第九届和第十届董事会独立董事,本科学历,现任富银融资租赁(深圳)股份有限公司董事长、总裁,深圳富银金控资产管理有限公司董事长,深圳杉汇通信息科技有限公司董事长,广东元宇基石信息科技有限公司董事长,耀皮玻璃独立董事。 |
| 陈宗来 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2019-05-16 |
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| 职务 | 监事 监事长 |
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| 陈宗来，男，1967年5月生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。现任上海建材（集团）有限公司行政总监、办公室主任、信访办主任。曾任上海耀华大中新材料有限公司党总支书记、总经理、上海新型建筑材料总公司副总经理、上海建材（集团）有限公司党群工作部总经理等职。 |
| 韩晓未 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2021-02-25 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 韩晓未，男，1985年3月生，本科学历，中共党员，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部副总监。曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司法务主管、法务经理。 |
| 魏玮 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2021-02-25 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 魏玮，女，1981年11月生，本科学历，中国注册会计师，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部副总监。曾任安永华明会计师事务所高级审计、睿立创业投资管理有限公司财务经理、天职国际会计师事务所审计经理、上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部风险控制经理、总监助理。 |
| 刘明清 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2017-08-23 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 刘明清先生：本科学历，工程师，现任公司副总经理、常熟生产基地总经理兼天津耀皮玻璃有限公司总经理；曾任公司总裁助理、广东耀皮玻璃有限公司电子部经理、工程维修部经理、项目部经理等职。 |
| 陆铭红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2016-04-27 |
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| 职务 | 副总经理 董事会秘书 |
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| 陆铭红女士：本科学历，硕士，现任公司副总经理、董秘，分管公司运行管理部和加工玻璃外销部。曾任NSG皮尔金顿中国有限公司国家经理兼人事总监、奥托昆普（上海）管理有限公司亚太区副总裁、耀皮玻璃总经理助理兼业务发展部总监、战略市场部总监、加工玻璃外销部总监、上海耀皮工程玻璃有限公司总经理等职。具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。 |
| 高飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2018-01-23 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 高飞先生:注册会计师,硕士学历,现任公司财务总监,曾任上海盛融投资有限公司财务部高级经理、上海国盛集团资产有限公司财务部副总经理、总经理等职。 |
| ** |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2014-01-24 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| **女士：本科学历，会计师，现任公司证券事务代表，曾任龙头股份和紫江企业证券事务代表，具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。 |
