| 张辉阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2016-12-26 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 张辉阳先生，男，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。张辉阳先生毕业于上海复旦大学国际金融专业、美国密歇根大学金融工程专业。2006年进入国芳集团，历任甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司证券部经理、副总经理；曾任宁波江丰电子材料股份有限公司董事。现任甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司董事、上海绿河投资有限公司董事长 |
| 李源 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-12-16 |
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| 职务 | 董事 财务总监 |
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| 李源女士，女，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，毕业于兰州大学财务会计专业。2002年进入国芳集团，历任甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司会计、财务经理，负责国芳集团财务管理工作。现任甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司财务副总监。 |
| 杨建兴 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-12-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨建兴先生，男，汉族，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2002年7月毕业于复旦大学。历任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员；安永（中国）企业咨询有限公司经理；上海复星创富投资管理有限公司执行总经理；上海中技企业集团有限公司副总裁兼战略发展中心总经理；曾兼任吉林奥来德光电材料股份有限公司董事，上海富控互动娱乐股份有限公司董事，浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事和江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事。现任上海绿河投资有限公司合伙人。 |
| 孟丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2022-04-28 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 孟丽女士:1973年出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,毕业于兰州商学院工商管理专业,兰州大学MBA,高级人力资源管理师资格,中国高级职业经理人资质。曾从事集团企业办公室管理工作,历任甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司人力资源经理,人力资源总监,监事,董事会秘书。现任公司副总经理、人力资源总监。曾任甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司董事会秘书。 |
| 张辉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2018-04-11 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 张辉女士：女，汉族，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，毕业于英国巴斯大学运营管理专业。2004年进入国芳集团，历任公司女装部经理，总经理助理，负责百货业务招商运营等工作，现任公司董事、总经理。目前兼任白银国芳商业投资管理有限公司、兰州和怡商贸有限公司执行董事兼法定代表人，兰州国芳百货购物广场有限责任公司白银世贸中心负责人，兰州国芳百货购物广场有限责任公司南关分公司负责人。 |
| 李宗义 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2022-12-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李宗义先生，男，汉族，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。正高级会计师、资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、税务师、律师，全国会计领军人才、全国先进会计工作者、享受省政府津贴的甘肃省领军人才（第二层次）。1998年开始从事财务审计、咨询工作，作为项目合伙人先后负责过北京住总集团、金川集团、酒钢集团、甘肃国投集团、甘肃公航旅集团、兰石集团、甘肃电气集团、甘肃农垦集团、甘肃金控集团和甘肃银行、华龙证券等数十家重要客户的改制、上市、发债和年度审计项目，并为企业提供咨询、培训等相关服务。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、甘肃分所所长，甘肃省注册会计师协会常务理事、申诉与法律维权委员会主任，甘肃省新的社会阶层联谊会副会长。兼任兰州大学、北京外国语大学、兰州财经大学、兰州理工大学、甘肃政法大学等高校客座教授和研究生导师，西北师范大学特聘教授。任甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事，甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事，河北工大科雅能源科技股份有限公司独立董事，读者出版传媒股份有限公司独立董事。 |
| 陈永平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2025-12-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈永平先生：男，汉族，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国政法大学，获法律硕士学位，持有律师资格证书，现任本公司独立董事。陈永平先生曾任北京市洪范广住律师事务所高级合伙人，北京天驰洪范律师事务所高级合伙人，现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人。 |
| 李成言 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 77 | 任职日期 | 2022-12-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李成言先生，男，汉族，1949年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，毕业于北京大学历史系。现任北京大学政府管理学院教授，北京大学国家治理研究院研究员，北京大学廉政建设研究中心主任。曾任北京大学政府管理学院党委书记、国家行政学院兼职教授、北京大学政治发展与政府管理研究所研究员、北京大学中国改革理论与实践研究中心主任、国家体育总局体育行风监督员、中国监察学会原副会长、全国高校廉政教育与研究学会名誉会长、中国领导科学研究会常务理事、国务院政府特殊津贴获得者。 |
| 马琳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-12-16 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 马琳先生，男，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，毕业于兰州财经大学国际经济与贸易专业。2003年进入国芳集团，历任甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司人力资源主管、经理；自2009年起参与公司IPO上市相关工作，历任甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司董秘助理、证券部经理、投融资部经理、证券事务代表，负责公司证券、投资相关工作。现任甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司董事会秘书、总经理助理。 |
