| 邓文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2016-05-08 |
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| 职务 | 董事 董事长 总经理 |
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| 邓文，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任成都市粮油食品厂技术员、成都东风面粉厂助理工程师、成都市金牛区财贸办主任科员、成都市金牛区供销合作社联合社管理人员、成都市天味食品厂法人代表、成都天味食品有限公司执行董事兼总经理、成都天味商贸有限公司监事、四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事、董事长兼总裁。 |
| 唐璐 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2016-05-08 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 唐璐，女，1970年7月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，专科学历。历任成都市军通通信公司文员、成都军星实业有限公司主管、西南网景信息服务中心主管、西南网景印务制版公司总经理、成都天味食品有限公司监事、成都天味商贸有限公司执行董事及总经理、四川天味实业有限公司监事。现任公司董事、副董事长。 |
| 于志勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2016-05-08 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 于志勇，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任成都无缝钢管厂技术员、成都市委办公厅秘书、成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理、成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理、成都天味食品有限公司行政总监、四川天味实业有限公司副总经理、行政总监。现任公司董事、副总裁。 |
| 吴学军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2017-08-23 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 吴学军，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员、四川百事可乐饮料有限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、四川天味实业有限公司大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任公司董事、副总裁。 |
| 沈松林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2020-05-12 |
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| 职务 | 副总裁 董事 |
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| 沈松林，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2019年12月加入本公司。历任完美（中国）有限公司集团人力资源主任，雅居乐集团人力资源高级经理，正荣集团人力资源副总经理，香港合能集团人力总经理，领地集团股份有限公司副总裁，四川天味食品集团股份有限公司总裁助理兼人力资源总监。现任公司董事、副总裁。 |
| 胡涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-04-22 |
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| 职务 | 董事 |
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| 胡涛先生:1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,本科学历,2015年加入本公司。历任西安麦得法药业有限公司质量保证员,西安皓天生物工程技术有限责任公司质量认证主管,陕西正源科技发展有限公司质量部部长,陕西嘉禾生物科技股份有限公司质量保证部经理,四川天味食品集团股份有限公司质量管理部经理、食品安全与质量管理中心总监。现任公司技术总监、食品安全与质量管理中心总监。 |
| 吕先锫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2022-04-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吕先锫先生:1964年1月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,博导,教授,曾任西南财经大学会计学院副院长、审计处处长,四川省教学名师,中国注册会计师、中国注册资产评估师非执业会员,主要从事会计审计、内部控制等方面的教学科研工作,出版《审计成本研究》、《会计师事务所合并整合研究》等专著,在《审计研究》等期刊发表论文成果40多项,主编教材《审计》、《工业企业会计》等,完成国家社会科学基金、国家审计署、中国人民银行等课题。获得四川省人民政府社会科学优秀成果奖一等奖、三等奖,教育部中国高校人文社会科学研究优秀成果三等奖,四川省人民政府教学成果二等奖和三等奖。现任四川省教育审计学会会长,泸州老窖股份有限公司、四川天味食品集团股份有限公司独立董事。 |
| 李铃 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-04-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李铃女士:1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中南财经政法大学国际经济法专业法学硕士。自2012年研究生毕业以来,一直执业于北京国枫(成都)律师事务所,现任北京国枫律师事务所二级合伙人、北京国枫(成都)律师事务所党支部书记。李铃女士目前还担任成都市律师协会证券与资本市场专业委员会委员、天味食品(603317)独立董事、四川省科技成果转化股权投资基金决策委员会委员、华西金智投资有限责任公司项目评审外部专家、四川港荣投资发展集团有限公司项目评审外部专家等。2016年-2019年被评为成都市高新区优秀律师。李铃女士系国内资本市场资深专业律师,主要深耕于公司改制上市、新三板挂牌、公司投资并购、私募投资基金、常年法律顾问等资本市场业务领域,具有军工涉密业务咨询服务从业资质。曾为四川双马(000935)、爱乐达(300696)、浙商银行(601916)、药易购(300937)、西部资源(600139)、国机重装(601399)、三聚环保(300072)、水井坊(600779)、三泰电子(002312)、胜利油气管道(1080.HK)、国科海博(430629)、华雁信息(831021)、君和环保(832315)、太时生物(833989)、伊普诺康(835852)、金投科技(834023)、进门财经(838764)、四川发展(控股)有限责任公司、四川创新发展投资管理有限公司、四川港投致远资本控股有限公司、四川港荣投资发展集团有限公司、宜宾市叙州区创益产业投资有限公司、绵阳市投资控股(集团)有限公司、雅安市国有资产经营有限责任公司等上市公司、新三板挂牌公司、大型国有企业提供过专项或常年法律服务。在资本市场领域拥有夯实的专业基础和丰富的行业经验,获得了良好的业界口碑和众多的客户好评。 |
| 陈祥贵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2022-05-14 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈祥贵先生:1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,四川大学博士,研究方向为食品营养与安全。曾任西华大学食品与生物工程学院副院长、院长,现任四川省政府决策咨询委员会专家、四川省食品安全委员会专家、西华大学食品与生物工程学院专职教授。 |
| 周小利 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2022-04-22 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 周小利女士:1987年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2018年10月加入本公司。历任东风小康汽车有限公司管培生、人事专员,成都建国汽车贸易有限公司人事主管,本公司招聘专员,现任公司招聘主管。 |
| 李郑 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2022-04-22 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李郑女士:1988年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2014年10月加入本公司,历任成都百事饮料有限公司区域会计,本公司销售会计、营销会计,现任公司营销BP主管。 |
| 罗富丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2022-04-22 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 罗富丽女士:1990年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2014年3月加入本公司。历任本公司行政专员,现任公司后勤主管。 |
| 何昌军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2016-05-19 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 何昌军先生:1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师,本科学历,历任托普集团科技发展有限责任公司法律部主管、监督部总监,江苏炎黄在线物流股份有限公司监事,四川托普软件投资股份有限公司董事会秘书、副总裁、总裁,四川天味实业有限公司总经理助理。现任公司副总裁、董事会秘书。曾任四川天味食品集团股份有限公司财务总监。 |
| 汪悦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2024-03-26 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 汪悦先生:1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中级会计师,CMA(注册管理会计师)。历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司区域财务经理、核算总监、财务BP总监,公司财务中心总监,现任公司财务总监。 |
| 李燕桥 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2019-05-21 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 李燕桥女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。历任公司证券事务代表、证券部经理、董事会办公室副总监。现任公司董事会办公室副总监兼证券事务代表。李燕桥女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。李燕桥女士与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，李燕桥女士未持有公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
