| 张许科 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2014-03-22 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 张许科先生:1963年出生,中国国籍,毕业于河南农业大学兽医专业,本科学历,研究员职称,国务院特殊津贴专家。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医师、洛阳市畜牧兽医工作站高级兽医师、洛阳普莱柯生物工程有限公司执行董事、洛阳惠中兽药有限公司董事长兼总经理等职务。现担任公司第四届董事会董事长职务,兼任中国畜牧兽医学会副理事长、中国兽药协会副会长、河南省兽医协会会长等职务。 |
| 秦德超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2016-05-03 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 秦德超先生:1971年5月出生,汉族,中国国籍,中国农业大学兽医专业学士,北京航空航天大学公共管理学硕士。曾任农业部畜牧兽医局兽医处副调研员、农业部兽医局综合处副处长、药政药械处处长、防疫处处长、乾元浩生物股份有限公司副总经理、总经理、党委书记、南京梅里亚动物保健有限公司董事长、公司董事、总经理。现担任公司第四届董事会副董事长、党委副书记等职务。 |
| 胡伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2014-03-22 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 胡伟先生:1973年出生,中国国籍,毕业于河南广播电视大学企业经营管理专业,大专学历,经济师。曾任洛阳市农业技术推广站技术员、洛阳瑞华动物保健品有限公司销售经理、洛阳普莱柯生物工程有限公司副总经理、洛阳惠中生物技术有限公司总经理等职务。现担任公司第四届董事会董事、总经理职务,同时担任洛阳惠中生物技术有限公司执行董事、洛阳惠中动物保健有限公司执行董事、洛阳中科科技园有限公司总经理、河南省动物保健品协会会长等职务。 |
| 宋永军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2014-03-22 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 宋永军先生:1968年出生,中国国籍,毕业于沈阳药学院药学专业,大专学历,高级工程师。曾任濮阳市制药厂技术员、濮阳市植物生长素厂厂长助理、濮阳泓天威药业有限公司总经理助理与副总经理、洛阳惠中兽药有限公司副总裁和公司董事会秘书等职务。现担任公司第四届董事会董事、副总经理职务。 |
| 裴莲凤 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2014-03-22 |
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| 职务 | 财务总监 董事 |
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| 裴莲凤女士:1973年出生,中国国籍,毕业于河南科技大学会计专业,本科学历,中级会计师。曾任河南省第六建筑集团会计、洛阳普莱柯生物工程有限公司副总经理等职务。现担任公司财务总监、洛阳惠中私募基金管理有限公司监事等职务。 |
| 赵锐 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2016-05-04 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 |
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| 赵锐先生:1984年出生,中国国籍,北京大学历史学、经济学双学士学位,北京大学历史学硕士学位,具备上海证券交易所审定的董事会秘书任职资格。曾任普华永道咨询(深圳)有限公司北京分公司咨询顾问、昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、华元恒道(上海)投资管理有限公司执行董事职务。现担任公司董事会秘书、董事长助理、投资总监职务,同时担任中普生物制药有限公司董事、北京中科基因技术股份有限公司董事、普莱柯(南京)生物技术有限公司董事、洛阳惠中私募基金管理有限公司执行董事兼总经理等职务。 |
| 张宪胜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2023-04-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张宪胜先生:1965年7月出生,正高级会计师、注册会计师,河南财经政法大学硕士研究生校外导师,已取得上海证券交易所独立董事资格证书。曾担任安阳钢铁股份有限公司总会计师、董事会秘书以及安阳钢铁集团有限责任公司审计与法律事务部部长、财务部总监等职务,现任安钢集团一级首席专家。 |
| 曹永长 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2023-04-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曹永长先生:1965年3月出生,中国国籍,武汉大学学士,中国科学院水生生物研究所硕士,华南农业大学博士。历任华南农业大学教员、讲师、副教授、教授,2006年至今任中山大学生命科学学院教授、博士生导师。现任水产动物疫病防控与健康养殖全国重点实验室学术带头人,兼任广东省畜牧兽医学会副理事长、中国畜牧兽医学会动物微生态学分会副理事长、中国畜牧兽医学会禽病学分会副理事长、温氏集团研究院理事长等职务。 |
| 王楚端 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2023-04-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王楚端先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1995年7月毕业于北京农业大学动物科技学院动物遗传育种专业,获得博士学位。1995年8月至今,历任中国农业大学动物科技学院讲师、副教授、教授,博士生导师,兼任中国畜牧兽医学会养猪学分会理事长、农业农村部生猪遗传改良计划专家委员会委员、农业农村部猪品种资源委员会专家委员、中国畜牧兽医学会动物遗传育种学分会理事等职务。现担任重庆生猪产业技术研究院有限公司董事、浙江大飞龙动物保健品股份有限公司独立董事等职务。 |
| 周莉鹏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-04-11 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 周莉鹏女士:1977年出生,中国国籍,毕业于郑州大学会计专业,本科学历,中级会计师。现担任普莱柯(南京)生物技术有限公司董事、洛阳中科科技园有限公司执行董事、洛阳惠中兽药有限公司监事、河南新正好生物工程有限公司监事、洛阳惠中生物技术有限公司监事、北京集橙信息技术有限公司监事、北京中科基因技术股份有限公司监事、一宠(上海)健康科技有限公司监事等职务。曾任普莱柯生物工程股份有限公司副总裁。 |
| 王晓丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-04-11 |
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| 职务 | 监事 |
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| 王晓丽女士:1977年出生,毕业于河南科技大学财会与税收专业,大专学历,中级会计师。现担任公司财务部副经理。 |
| 袁冬娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-04-11 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 袁冬娟女士:1980年出生,中国农业大学硕士研究生学历。2010年入职洛阳普莱柯生物工程有限公司证券事务部,现担任公司证券事务部主任职务。 |
| 韩冰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-04-11 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 韩冰女士:1981年出生,毕业于河南师范大学生物技术专业,本科学历。洛阳市涧西区第十届政协委员,河南省劳动模范,洛阳市劳动模范。现任公司生产总监。 |
| 田克恭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2014-03-22 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 田克恭，男，1964年生，博士，研究员，毕业于中国农业大学预防兽医学专业，国家有突击贡献中青年专家，国务院特殊津贴专家，河南省中原学者、优秀专家。曾担任军事医学科学院实验动物中心技术研究室主任、中国动物疫病预防控制中心兽医诊断室主任等职务，现担任公司副总经理、国家兽用药品工程技术研究中心主任职务，兼任洛阳普泰公司生物技术有限公司董事长、河南农业大学特聘教授、OIE（世界动物卫生组织）猪繁殖与呼吸综合征参考实验室首席专家、国家生猪产业技术创新战略联盟副理事长、中国兽药典委员会委员、中国畜牧兽医学会动物传染病学分会副理事长、养犬学分会副理事长等职务。 |
| 田晓龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-04-11 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 田晓龙，男，1985年生，毕业于南开大学生物化学与分子生物学专业，硕士学位，中级工程师。现任公司科技项目管理部经理。 |
