| 马峻 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2011-12-09 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 马峻先生:1970年8月出生,中国国籍,拥有澳大利亚长期居留权,毕业于中国地质大学。历任公司董事长、执行董事,公司第一届、第二届、第三届董事会董事,第四届董事会董事、董事长,现任公司第五届董事会董事、董事长,兼任南京海阅显示技术有限公司监事、南京步莱登企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、橙魔方品牌管理(南京)有限公司执行董事、总经理,江苏钰添源商贸有限公司执行董事、总经理。 |
| 易春秀 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2025-07-21 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 易春秀女士，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任南京肯德基公司溧阳分公司门店经理、公司运营中心总经理、广东潮宏基实业股份有限公司运营大区总经理，2022年至今历任公司大区负责人、渠道与大客户发展部负责人，现任公司渠道与大客户发展部负责人、第五届董事会职工代表董事。 |
| 庄瓯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2022-01-10 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 庄瓯先生:1966年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,曾任南京电炉厂技术副厂长、奥迪康(中国)听力技术有限公司部门经理、橙魔方品牌管理(上海)有限公司执行董事、橙研室品牌管理(上海)有限公司执行董事;2006年至2018年任公司商品创新中心负责人,2022年任公司总裁,公司第一届、第二届、第三届监事会主席,第四届董事会董事。现任公司第五届董事会董事、公司总裁,兼任南京添镁珠宝有限公司执行董事、南京传世美璟投资管理有限公司执行董事。 |
| 王小文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-01-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王小文先生:1977年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2001年至2018年期间曾任公司战略实施负责人、人力资源负责人、总裁助理,公司第一届、第二届、第三届监事会监事,2018年后先后任职德诚黄金珠宝集团副总裁、高鑫零售人力资源资深总监,2022年10月至今任职公司人力资源负责人。 |
| 蔄毅泽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2011-12-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| 蔄毅泽女士:1977年9月出生,中国国籍,拥有澳大利亚长期居留权,大专学历,历任公司第一届、第二届、第三届董事会董事,现任公司第四届董事会董事。兼任橙魔方品牌管理(南京)有限公司监事、江苏钰添源商贸有限公司监事。 |
| 马艳艳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-09-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 马艳艳女士:1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任江苏众汇资产管理咨询有限公司董事长秘书,现任南京华生汇资产管理有限公司综合部总经理、江苏中山拍卖有限公司董事,江苏泽汇房地产开发建设有限公司监事、江苏众汇资产管理咨询有限公司监事、众汇投资控股集团有限公司监事、江苏亚通资产管理有限公司监事。2022年9月至今兼任公司第四届董事会非独立董事。 |
| 王峥 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2019-05-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王峥女士:1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士,瑞士欧洲大学商学院在读博士,维真珠宝(上海)有限公司董事、总经理,曾任日本上市公司萨哈钻石株式会社董事,GUCCI首饰中国区总经销负责人,兼任中国珠宝玉石首饰行业协会理事、上海宝玉石行业协会副会长,中国质量检查协会2019年《合成钻石检测方法》标准委员会委员,2019年5月至今兼任公司第三届、第四届董事会非独立董事。 |
| 王素梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-01-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王素梅女士:1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学会计学专业博士,中南财经政法大学工商管理博士后。1995年9月至1998年7月,就职于江苏江阴市能源物资总公司,任信息员;2001年8月至今,就职于南京审计大学,历任审计系教师、政府审计学院副院长、澄园书院院长、国际学院院长。2009年-2013年及2020年参加联合国审计项目,担任联合国大学、联合国项目事务署、东帝汶维和综合特派团外部审计师。2013年及2020年美国路易斯安那州立大学与英国雷丁大学访问学者。现任南京审计大学社会审计学院院长、教授、硕士生导师,南京市鼓楼区人大常委,苏盟省监督委员会委员,民盟南审副主委,兼任复星联合健康保险股份有限公司、山东祥生新材料科技股份有限公司独立董事。 |
| 黄国雄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2022-01-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄国雄先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任海通创意资本管理有限公司董事总经理、朗姿股份有限公司副总经理兼董事会秘书、南京青和投资集团有限公司总裁、易泽惟新投资管理(无锡)有限公司董事、总经理;现任易泽资本管理有限公司董事、总经理,2022年1月至今兼任公司第四届董事会独立董事。 |
| 陈益平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2022-01-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈益平先生:1966年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。曾任南京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事;现任南京中亚会计师事务所所长、南京市注册会计师协会监事长、兼任华韩整形美容医院控股股份有限公司独立董事、南京华脉科技股份有限公司独立董事,2022年1月至今兼任公司第四届董事会独立董事。 |
| 付锦华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2022-01-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 付锦华先生:1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年7月毕业于南京农业大学,获工学士学位,后在公安部南京警犬研究所工作。1989年5月起担任外资企业经理,自主创办实体企业。2009年9月获得国家法律工作执业资格,从事律师职业至今,现任江苏臻宇律师事务所主要合伙人,2022年1月至今兼任公司第四届董事会独立董事。 |
| 曹颖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-05-01 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 曹颖女士，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科；2006年6月起历任公司证券事务代表、法务综合部负责人兼公司律师，现任公司董事会秘书兼法务综合部负责人、公司律师。 |
| 刘靳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-02-16 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 刘靳先生:1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中国注册会计师非执业会员、中级会计师;历任合肥国轩高科动力能源有限公司财务部总账会计,万达文化集团主题娱乐公司项目财务经理、财务副总监、副总经理,融创文旅集团无锡文旅城高级财务总监,2022年8月加入公司任财务部负责人,现任公司财务负责人兼财务部负责人。 |
| 安松威 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2024-01-08 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 安松威先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科；历任常林股份有限公司（600710）证券事务代表兼董事会工作部副部长、远东智慧能源股份有限公司（600869）证券事务代表兼董事会办公室副主任；2017年入职公司任证券事务代表，现任公司董事会秘书。 |
| 杨岚 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2022-02-15 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 杨岚女士，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科；2012年1月至2017年6月任光一科技股份有限公司（300356）证券事务专员；2017年入职公司任证券事务及投资者关系专员，现任公司证券事务代表。 |
