| 余国旭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2017-03-18 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 余国旭先生:1958年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1988年3月至1997年12月任兰溪市城市建筑有限公司项目经理;1998年1月至2000年9月,任兰溪市龙马建材有限公司总经理;2000年10月至2008年6月,任浙江青龙山建材有限公司董事长;2008年7月至2009年9月,任浙江恒鑫电力有限公司技改办主任;2009年10月至2017年3月,任恒盛能源集团有限公司技改办主任、执行董事;2017年3月至今,任公司董事、董事长。 |
| 余堃 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2025-07-25 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 余堃先生：1986年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任中机国能江山热电有限公司副总经理、中机国能江山新能源有限公司总经理，公司总经理助理兼研发中心主任；现任公司北方事业部总经理。余堃先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。 |
| 余恒 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2017-03-18 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 余恒先生:1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,衢州市第八届人大代表,龙游县新生代企业家联谊会会长。2006年9月至今,任浙江恒鑫电力有限公司执行董事、经理;2009年10月至2017年3月,任恒盛能源集团有限公司总经理;2017年3月至今,任公司董事、总经理。 |
| 席礼斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2017-03-18 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 席礼斌先生:1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1989年9月至2008年10月,任浙江天听亚伦有限公司发电运行主管;2008年11月至2011年1月,任浙江恒鑫电力有限公司生产主管;2011年2月至今,任公司副总经理。 |
| 王焕军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2025-07-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王焕军先生:1977年1月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士,高级会计师、注册会计师。曾任浙江五联会计师事务所有限公司经理、浙江争光实业股份有限公司非独立董事、灵幻企业管理咨询(杭州)有限公司监事,现任中兴财光华会计师事务所浙江分所负责人,兼任深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事。 |
| 金忠财 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 中专 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2025-07-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 金忠财先生:1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,电厂热能动力设备工程师(高级)。现任浙江华川实业集团有限公司副总经理、浙江华川深能环保有限公司总经理。 |
| 岳海燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-07-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 岳海燕女士:1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任北京大学国家发展研究院研究员、浙江大华技术股份有限公司涉外法务、浙江吉利控股集团有限公司合规/ESG总监,现任浙江耀宁科技集团有限公司首席法务官。 |
| 于友达 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2019-07-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 于友达先生:1964年4月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,浙江人,研究生学历,高级会计师,注册会计师,注册评估师。曾任浙江省肿瘤医院财务副科长,浙江省卫生厅培训中心财务科长、浙江信达会计师事务所所长,现任浙江韦宁会计师事务所有限公司法定代表人、董事长;浙江韦宁工程审价咨询有限公司法定代表人、董事长;杭州信达企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事;嘉兴市燃气集团股份有限公司独立董事;温州银行股份有限公司外部监事;杭州园林设计院股份有限公司独立董事。 |
| 周鑫发 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2019-07-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 周鑫发先生:1955年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,教授级高工。曾任浙江中医药大学工程师,中国光电发展中心高级工程师,浙江省能源研究所实验室主任,浙江浙能技术研究院有限公司技术顾问,现任嘉兴市燃气集团股份有限公司独立董事,湖州燃气股份有限公司独立董事。 |
| 徐浩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2019-07-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐浩先生:1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,法学博士。曾任浙江大学光华法学院的教师,现任浙大城市学院法学院的教师。 |
| 项红日 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2017-12-26 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 项红日先生,财务负责人,1969年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990年8月至1998年7月任兰溪市马涧粮管所财务科长;1998年8月至2003年7月历任兰溪市粮食购销公司财务科长、总会计师;2003年8月至2008年12月任重庆科华建材集团有限公司财务总经理;2009年1月至2017年8月任金华寿生酒业有限公司财务部经理;2017年9月至2017年12月任恒盛能源股份有限公司主办会计;2017年12月至今任恒盛能源股份有限公司财务负责人。 |
| 程雅民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-01-24 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 程雅民先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，浙江杭州人，本科学历。2015年至2023年9月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计项目经理，2023年9月至今任公司财务。截至本公告日，程雅民先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。 |
