| 潘连胜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2018-09-13 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 潘连胜先生，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1988年至1993年任航天部第三研究院设计工程师，1993年至1994年获航天部公派赴日本东京三和工机株式会社任设计程师，1994年至1998年在日本早稻田大学就读，1998年至2007年历任日本东芝陶瓷株式会社研究员、销售经理，2007年至2008年任科跋凌材料公司（CovalentMaterialsCorporation）销售经理，2008年至2013年任科跋凌（上海）贸易有限公司第一分公司总经理；2013年7月创立锦州神工半导体有限公司，任副董事长、总经理；自2015年起任锦州神工半导体有限公司董事长、总经理，2018年9月至今任公司董事长、总经理。 |
| 酒彦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2020-11-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 酒彦先生，1987年生，中国国籍，硕士研究生学历。中共党员，本科毕业于北京航空航天大学，电子信息工程专业，硕士毕业于英国谢菲尔德大学，电子与电气工程专业硕士，2012年12月加入航天科工投资基金管理（北京）有限公司。历任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资经理助理、投资经理、高级投资经理。自2018年1月起任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资总监。2020年11月至今任公司董事。 |
| 山田宪治 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2021-08-19 |
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| 职务 | 董事 |
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| 山田宪治先生，1962年生，日本国籍，硕士研究生学历。1987年至2012年先后于日铁电子株式会社、世创日本株式会社任职，2012年至2016年在日本神工新技株式会社工作，2016年9月在神工有限任公司技术研发部部长，2020年7月起任技术研发总监。 |
| 庄浚荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2022-09-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 庄浚荣先生:本科毕业于广东工业大学,国际经济与贸易专业,经济学学士。曾任佑昌西特科(廊坊)有限公司采购部经理、广州胜时照明科技有限公司总经理,目前担任佑昌意菲司图(杭州)金属制品有限公司总裁助理及运营总监、杰荣(杭州)照明科技有限公司监事、绍兴时代照明科技有限公司监事、佑昌鼎晟(上海)照明科技有限公司董事、湘潭联悦气体有限公司监事。 |
| 庄坚毅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 73 | 任职日期 | 2018-09-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 庄坚毅先生，1951年生，英国国籍，硕士研究生学历。从事实业投资超过40年，目前投资有ProsperityElectricCorporation、LeighCompanyLtd.、更多亮照明有限公司、确能投资有限公司、摩根世家投资理财管理有限公司、摩根世家大健康集团有限公司及上述公司旗下多家公司，并担任董事长、副董事长、董事等职务；2013年7月起历任锦州神工半导体有限公司董事长、副董事长等职务，2018年9月至今任公司董事。 |
| 袁欣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2018-09-13 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 副总经理 财务总监 |
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| 袁欣女士，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1999年至2002年任吉林化纤集团股份有限公司技术专员，2003年至2004年任长春迪瑞制药集团有限公司采购专员，2005年至2006年在吉林飞利浦半导体有限公司采购部任职，2006年至2007年在西门子威迪欧汽车电（长春）有限公司供应链有限公司供应链部任职；2013年7月起在锦州神工半导体有限公司作，2015年10月起任锦州神工半导体有限公司董事，现任公司副总经理、董事会秘书。 |
| 吴粒 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2019-03-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴粒女士，1966年生，中国国籍，博士研究生学历。曾任本溪大学教师、沈阳工业大学副教授；现任东北大学工商管理学院会计学副教授；2019年3月至今任公司独立董事。 |
| 刘竞文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2018-09-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘竞文先生，1967年生，中国国籍，博士研究生学历。曾任职于台湾工研院、台湾积体电路制造股份有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司、日月光半导体制造股份有限公司；2014年9月至今在中华科技大学（中国台湾）兼任讲师；2018年9月至今任公司独立董事。 |
| 李仁玉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2018-09-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李仁玉先生，1961年生，中国国籍，硕士研究生学历。历任中央民族大学法律系副主任、北京工商大学法学院教员、院长；现任北京工商大学法学院教授；2018年9月至今任公司独立董事。 |
| 哲凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2018-09-13 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 哲凯先生，1971年生，中国国籍，高中学历。2005年至2013年在锦州阳光能源有限公司工作，2013年7月起在锦州神工半导体有限公司工作，2018年9月至今任公司监事会主席。 |
| 刘晴 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2018-09-13 |
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| 职务 | 监事 |
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| 刘晴女士，1985年生，中国国籍，学士学历。2011年至2013年任阜新华通管道有限公司董事长助理，2013年至2014年任锦州新世纪石英有限公司销售经理，2015年4月起在锦州神工半导体有限公司工作，2018年9月至今任公司监事。 |
| 方华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2018-09-13 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 方华先生，1980年生，年生，中国国籍，大专学历。2005年至2007年任锦州锦泰金属有限公司技术专员，2007年至2013年任锦州阳光能源有限公司技术专员；2013年07月起在锦州神工半导体有限公司工作，2018年09月至今任公司职工监事。 |
