| 张送根 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2015-06-18 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 张送根先生:1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于俄罗斯科学院无线电技术与电子学研究所,博士研究生学历,具有教授级高级工程师职称。1995年8月至2001年4月,历任中国科学院电子学研究所助理研究员、副研究员;2001年5月至2007年3月,任北京天惠华数字技术有限公司总经理;2007年4月至2010年10月,任北京天智航技术有限公司董事长兼总经理;2010年10月至2018年10月,任北京天智航医疗科技股份有限公司总经理;2010年10月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司董事长。 |
| 朱德权 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2015-06-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 朱德权先生:1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学化学工程系,硕士研究生学历。1991年7月至1994年5月,历任清华大学化学工程系讲师、副教授、系主任助理、清华大学生物化工研究所副所长;1994年5月至1997年3月,任北京清华永昌化工有限公司董事、总经理;1997年3月至1998年10月,任清华同方股份有限公司(现同方股份有限公司)副总经理;1998年10月至2000年3月,任诚志股份有限公司总经理;2000年4月至今,历任北京清华工业开发研究院院长助理、副院长;2017年3月至2021年12月,历任滨化集团股份有限公司董事、副董事长、董事长;2001年8月至今,任北京信汇科技有限公司执行董事、总经理;2005年12月至今,任信汇科技有限公司董事长、总经理;2010年10月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。 |
| 王彬彬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2016-01-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王彬彬女士:1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学,硕士研究生学历,正高级工程师职称。2001年5月至2004年10月,任北京天惠华数字技术有限公司研发工程师;2004年10月至2007年6月,任中电通信科技有限责任公司研发工程师;2007年7月至2008年6月,任诺基亚(中国)投资有限公司研发工程师;2008年7月至2010年10月,任北京天智航技术有限公司研发部经理;2010年10月至2021年1月,任北京天智航医疗科技股份有限公司副总经理;2017年12月至今,任北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司总经理;2016年1月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。 |
| 徐进 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2018-10-30 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 徐进先生:1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,博士研究生学历。曾任新奥博为技术有限公司(后改名为新博医疗技术有限公司)总经理助理、北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理。2014年加入公司,历任公司研发中心总监、副总经理、总经理、董事。现任北京天智航医疗科技股份有限公司董事、总经理。 |
| 李东方 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2025-10-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李东方先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,对外经济贸易大学经济学硕士,清华大学公共卫生硕士,特许金融分析师。曾任高盛(亚洲)有限责任公司分析师。现任国投创新投资管理有限公司执行董事,海南先声再明医药股份有限公司、归创通桥医疗科技股份有限公司、北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司、苏州瑞博生物技术股份有限公司、北京瑞博开拓医药科技有限公司、石家庄禾柏生物技术股份有限公司、EpimAb Biotherapeutics,Inc.非执行董事。 |
| 马敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-09-07 |
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| 职务 | 董事 |
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| 马敏先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学生物医学工程专业,2004年取得中欧商学院工商管理硕士学位。曾任职于中国惠普有限公司医疗部、GE通用电气医疗集团、柯惠医疗、美敦力医疗、史赛克医疗,拥有30年医疗器械行业的从业经验。曾任史赛克医疗中国区董事、总经理,2022年1月加入公司,现任北京天智航医疗科技股份有限公司总裁、董事。 |
| 张瑞君 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2023-09-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张瑞君女士:1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学,博士研究生学历。1992年12月就职于中国人民大学,主要从事会计、财务管理与信息技术相结合的交叉学科的研究和教学工作。中国人民大学商学院教授、博士生导师,财政部会计信息化委员会咨询专家、中国会计学会会计信息化专业委员会委员,中国注册会计师。 |
| 徐扬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-09-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐扬先生:1967年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学法律系,中欧国际工商管理学院工商管理硕士。曾经担任中外运空运发展股份有限公司独立董事、北方华创科技集团股份有限公司独立董事。现任北京市重光律师事务所创始合伙人,主要专业领域涵盖项目融资、公司融资、资产重组与并购、上市公司再融资与并购等。现任乐普(北京)医疗器械股份有限公司董事、唐山港集团股份有限公司独立董事、西藏天路股份有限公司独立董事。 |
| 李志勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-09-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李志勇先生:1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,高级信息系统项目管理师。曾任中国医学装备协会副秘书长。现任中国医学装备协会副理事长兼秘书长、中国医药健康产业股份有限公司独立董事、浙江天松医疗器械股份有限公司独立董事。 |
| 张维军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2015-06-18 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 张维军先生:1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学,硕士研究生学历,正高级工程师职称。2006年4月至2010年10月,任北京天智航技术有限公司研发工程师;2010年10月至今,历任天智航技术部经理、系统与软件开发部经理;2018年5月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司监事会主席,现任公司首席工程师、科研合作总监。 |
| 韦文生 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2024-06-27 |
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| 职务 | 监事 |
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| 韦文生先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,硕士研究生学历。曾任海杰亚(北京)医疗器械有限公司副总经理、首席技术官,现任北京睿华辰医疗科技有限公司董事、总经理。 |
| 王宝慧 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2018-04-23 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王宝慧先生:1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权,高级工程师,1989年7月毕业于国防科技大学。1989年9月至2002年1月,任西北核技术研究所工程师;2002年2月至2013年1月,任北京航天中兴医疗系统有限公司副总工程师;2013年2月至今,任天智航政府事务总监;2018年5月至今,任天智航监事。 |
| 黄志敢 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-03-29 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 黄志敢先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任北京有色金属与稀土研究所会计、三菱四通集成电路有限公司管理科长、瑞萨半导体(北京)有限公司财务部长及管理统括部副本部长。2019年加入公司,担任公司经营管理总监、总经理助理,现任公司副总经理。 |
| 刘铁昌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2022-01-05 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 刘铁昌先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，硕士研究生学历。曾任摩托罗拉（中国）技术有限公司公司高级工程师、机械工程部经理、北京通用电气华伦医疗设备有限公司（GE）外科事业部机械研发经理；2018年加入公司，历任公司硬件开发部经理、研发中心总监，现任公司副总经理。 |
| 黄军辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2020-07-27 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 黄军辉先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科学历。曾任平安证券有限责任公司投资银行北京部高级业务总监、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行总经理、深圳灿和兄弟网络科技有限公司董事和副总裁、东旭蓝天新能源股份有限公司总裁助理。2019年加入公司，历任公司证券投资部经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书。 |
| 齐敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-03-29 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 齐敏女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东北财经大学,硕士研究生学历。曾任中瑞岳华会计师事务所审计项目经理;2012年加入公司,担任公司财务部经理,现任公司财务总监。 |
| 孙晓燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-10-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 孙晓燕女士：1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。自2021年3月入职公司以来，任职于公司证券投资部。 |
