| （一）有限责任公司设立情况 发行人的前身是北京三维天地计算机技术开发有限责任公司（2002年4月更名为―北京三维天地科技有限公司‖，以下简称―三维有限‖），系由刘波、金震等10人共同出资设立的有限责任公司，并于1995年7月3日取得北京市工商行政管理局核发的注册号为08462279的《企业法人营业执照》。 （二）股份有限公司设立情况 2019年8月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（信会师报字［2019］第ZB50665号），截至审计基准日2019年4月30日，有限公司净资产为人民币127,579,732.28元。 2019年8月23日，北京中天华资产评估有限责任公司出具《评估报告》（中天华资评报字［2019］第1526号），截至评估基准日2019年4月30日，有限公司股东全部权益价值按照资产基础法的评估值为人民币12,831.07万元。 2019年8月23日，三维有限召开董事会并形成决议：同意公司以2019年4月30日为基准日，公司全体12名股东作为股份公司的发起人，以截至2019年4月30日经审计、评估的净资产按原持股比例折合为股份公司的股本5,500万股，每股面值人民币1.00元，净资产超过股本的部分计入股份公司的资本公积。由各发起人按照各自在公司出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份公司。 2019年9月5日，三维有限召开股东会，全体股东一致同意通过上述董事会提交审议的议案内容。 2019年9月5日，金震等12名有限公司股东签署《发起人协议》，共同确认：根据立信2019年8月22日出具的审计基准日为2019年4月30日的《审计报告》（信会师报字［2019］第ZB50665号），有限公司的所有者权益为127,579,732.28元，按2.3196:1的比例折合为股份公司的股本总额5,500万股，公司现股东按照各自在有限公司的出资比例持有相应数额的股份，股份公司的注册资本为5,500万元，净资产超过注册资本的部分计入股份有限公司的资本公积金。 2019年9月21日，创立大会审议通过了有关公司设立的相关议案，选举了第一届董事会和第一届监事会成员。 2019年9月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2019]第ZB50796号），截至2019年9月21日，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将公司截至2019年4月30日止经审计的所有者权益（净资产）人民币127,579,732.28元，按1:0.4311的比例折合股份总额5,500万股，每股面值1元，共计股本人民币55,000,000.00元，大于股本部分72,579,732.28元计入资本公积。 2019年9月24日，股份公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108101880422A）。 |
