| （一）有限公司设立情况 2004年5月25日，新兴亚洲签署了《外资经营（港资）惠东美新塑木型材制品有限公司章程》，决定出资设立美新塑木，美新塑木的总投资额为人民币1.2亿元，注册资本为人民币7,500.00万元，由新兴亚洲以外汇及设备出资。 2004年6月10日，广东省惠东县对外贸易经济合作局向新兴亚洲出具了《关于设立外资企业惠东美新塑木型材制品有限公司的批复》（惠东外经贸资字[2004]068号），同意设立美新塑木。 2004年6月15日，广东省人民政府向美新塑木颁发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤惠外资证字[2004]0477号），进出口企业代码为4400763806897。 2004年6月16日，惠州市工商行政管理局向美新塑木核发《企业法人营业执照》（企独总字第005226号）。 （二）股份公司设立情况 发行人系由美新塑木整体变更设立的股份有限公司，其设立情况如下： 2021年2月23日、27日，美新塑木分别召开董事会、股东会，同意美新塑木以截至2021年1月31日经审计的净资产为基准，折为8,560万股，净资产超过股本的部分计入资本公积，整体变更为股份有限公司，计入资本公积具体金额以审计报告为准。同日，美新塑木向全体股东发出创立大会暨2021年第一次临时股东大会会议通知。 2021年3月12日，致同出具《惠东美新塑木型材制品有限公司截至二〇二一年一月三十一日审计报告》（致同审字[2021]第441B003133号），截至2021年1月31日，美新塑木经审计的净资产为222,777,935.50元。 2021年3月12日，美新塑木召开董事会，同意美新塑木整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“美新科技股份有限公司”，并以截至2021年1月31日经审计的净资产人民币222,777,935.50元，按照1:0.3842的比例折为85,600,000股，每股面值1.00元，折股后余额137,177,935.50元计入资本公积。 2021年3月12日，美新塑木召开股东会，同意上述美新塑木整体变更为股份有限公司相关事项。 2021年3月15日，新兴亚洲等二十四名发起人共同签订《关于惠东美新塑木型材制品有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司之发起人协议》。 2021年3月15日，美新塑木召开创立大会暨2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于设立美新科技股份有限公司的议案》和《关于制定〈美新科技股份有限公司章程〉的议案》等相关议案。 2021年3月21日，中联出具《资产评估报告》（中联国际评字[2021]第XHMPD0187号），截至评估基准日2021年1月31日，美新塑木净资产评估值为34,398.67万元。 2021年3月26日，惠州市市场监督管理局核准了本次整体变更设立股份公司，并向发行人换发《营业执照》，统一社会信用代码为914413237638068970。 2021年3月31日，致同出具《验资报告》（致同验字[2021]第441C000236号），经审验，截至2021年3月15日，发行人已收到全体发起人以净资产折股出资85,600,000.00元，折股后余额计入资本公积。 |
