| （一）发行人设立情况 1、英思特有限设立情况 发行人前身为包头市英思特稀磁新材料有限公司，成立于2011年6月，注册资本500万元。 2、股份公司设立情况 2016年5月25日，周保平、费卫民、王诗畅、马春茹、王建军、邹海荣和程轶共7名发起人签署了《发起人协议》，同意以2016年3月31日为审计基准日，英思特有限的全体股东共同作为发起人将英思特有限按照经审计的净资产整体变更设立为股份有限公司。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华审字[2016]02210244号），截至审计基准日2016年3月31日，英思特有限的净资产为12,244,807.29元。根据中和谊评估师出具的《包头英思特稀磁新材料有限公司拟改制为股份有限公司项目资产评估报告书》（中和谊评报字[2016]12031号），截至评估基准日2016年3月31日，英思特有限的净资产评估值为1,437.21万元。 2016年5月25日，英思特有限召开2016年第三次临时股东会，决议依据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以2016年3月31日为基准日审计的英思特有限净资产12,244,807.29元为基础进行折股，确定英思特的总股本为1,100万股，每股面值为1元，超过股本部分计入资本公积。同日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字[2016]02210006号”《验资报告》，对英思特有限整体变更为股份公司的出资情况进行验证，验证截至2016年5月25日，公司已将经审计的净资产12,244,807.29元折合股本1,100.00万元，余额1,244,807.29元计入资本公积。 2016年5月30日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司公司章程》及与发行人设立相关的议案，选举产生了英思特第一届董事会董事和第一届监事会非职工代表监事。 2016年6月7日，公司完成上述事项的工商变更登记，取得统一社会信用代码为91150291575695288Y的营业执照。 （二）报告期内的股本和股东变化情况 1、2019年11月增资 2019年11月26日，英思特召开2019年第九次临时股东大会同意王晔龙向公司增资。2019年11月30日，英思特与王晔龙签订《增资协议》，约定王晔龙以拟设立的投资平台为投资主体按照投前1亿元的估值，对英思特增资700万元人民币，其中145.376万元计入股本，其余554.624万元计入资本公积。本次增资完成后，公司的股本变更为2,222.176万元。 2、2020年6月增资 2020年6月28日，英思特召开2020年第二次临时股东大会同意黄运能、章艳梅、张怀旭、黄迪良、胡昂、马玛、马冬庆、潘家俊向公司增资。2020年6月30日，上述自然人分别与公司签订《增资协议》，协议约定按照投前2.8亿元的估值，对英思特增资3,825万元人民币，其中303.5651万元计入股本，其余3,521.4349万元计入资本公积。本次增资完成后，公司股本变更为2,525.7411万元。 3、2020年9月资本公积转增股本 2020年9月12日，英思特召开2020年第四次临时股东大会，同意公司按照持股比例实施资本公积转增股本，转增后的股本变更为6,600万元。 4、2020年11月增资 2020年11月16日，英思特召开2020年第六次临时股东大会，同意深圳高新投创投、深圳高新投远望谷产投、深圳高新投怡化融钧投资等8名非自然人股东、自然人股东韩帅，以及内部员工设立的员工持股平台英思特管理等股东按照投前5亿元的估值对公司增资10,600.76万元人民币，其中1,399.30万元计入股本，其余9,201.46万元计入资本公积，本次增资完成后，公司股本变更为7,999.3万元。 5、2020年12月增资 2020年12月26日，英思特召开2020年第七次临时股东大会，同意自然人股东李季桦按照投前6.16亿元的估值向公司增资5,356.5217万元，其中695.591万元计入股本，4,660.9307万元计入资本公积。本次增资完成后，公司股本增加至8,694.891万元。本次新增股东李季桦为名义股东，系代实际股东丁远达持有公司股权。2021年8月23日，丁远达与李季桦解除了代持关系并完成工商备案登记。 6、2021年1月股权转让 2021年1月31日，公司股东马春茹将其所持有公司的30万股按10.5元/股的价格转让给吴永强，股权转让双方于当日签订股权转让协议。 7、2021年4月股东名称变更 公司股东深圳志联投资于2021年3月23日向深圳市市场监督管理局提交办理迁移登记手续，迁入地为中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局，迁入后的名称更改为“天津志联企业管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“天津志联”）。2021年4月25日，天津志联完成上述事项的工商变更登记。 |
