| （一）有限公司设立情况 发行人系由其前身嘉德利有限整体变更设立。嘉德利有限于2002年5月8日成立。 2002年4月9日，惠安县对外贸经局出具《关于同意设立外资企业“泉州嘉德利电子材料有限公司”的批复》（惠外经贸[2002]056号）“同意设立外资企业申请、公司章程及引进设备清单；外资企业的投资总额2,000万美元，注册资本为800万美元等”。2002年4月17日，福建省人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2002年5月8日，泉州市工商行政管理局向嘉德利有限核发了《企业法人营业执照》。 有限公司成立及2003年5月有限公司增资至1,000万美元的注册资本实收情况，由泉州泉联有限责任会计师事务所《验资报告》（泉联外验字（2002）第048号）、福建天联有限责任会计师事务所《验资报告》（CPA天联外企资字（2003）第8013号）、泉州华天有限责任会计师事务所《验资报告》（泉华天外验字（2005）第004号）予以审验。 （二）股份公司设立情况 发行人系由嘉德利有限整体变更设立。2024年2月28日，容诚会计师出具了“容诚审字[2024]361Z0042号”《审计报告》，确认截至审计基准日2023年10月31日，嘉德利有限的净资产值为75,858.768829万元。2024年2月29日，联合中和土地房地产资产评估有限公司出具了“联合中和评报字（2024）第1040号”《资产评估报告》，确认截至评估基准日2023年10月31日，嘉德利有限净资产评估值为86,292.02万元。 2024年2月29日，嘉德利有限召开股东会，会议决议同意公司整体变更为股份公司。2024年3月15日，全体股东签署了设立股份公司的《发起人协议》；2024年3月17日，发行人召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了与股份公司设立相关的议案及《公司章程》，以截至2023年10月31日经审计的净资产75,858.768829万元折合成股份公司39,618.00万股，每股面值1元，超过股本的部分计入资本公积。容诚会计师对拟设立股份公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2024]361Z0016号”《验资报告》。 2024年3月20日，泉州市市场监督管理局向公司核发了股份公司《营业执照》。 （三）发行人设立及历次股权变动简图 （四）报告期内股本和股东变化情况 1、2022年6月，嘉德利有限增资 2022年6月20日，嘉德利有限投资者决议注册资本由原来的3,400万美元增加至5,750万美元。增资部分以公司历年未分配利润折2,350万美元投入。上述增资情况由泉州市华天会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（泉华天外验字（2022）第002号）予以审验。 2022年6月23日，泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局向公司核发了《营业执照》。 2、2023年9月，变更为内资企业 因股东黄泽忠、黄炎煌放弃工商登记的境外居民身份，2023年9月26日，嘉德利有限股东会决议，同意公司类型由有限责任公司（台港澳合资）变更为有限责任公司（自然人投资或控股），公司注册资本变更为39,610.420487万人民币。 2023年9月28日，泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局向公司核发了《营业执照》。 3、2024年3月，整体变更设立股份有限公司 4、2025年6月，股份公司第一次增资 2025年5月27日，公司股东会决议注册资本由原来的39,618.00万元增加至41,316.7540万元，增加1,698.7540万元，增资价格为8.83元/股。其中，福创投以货币出资7,000.00万元，其中792.7519万元作为新增注册资本，其余计入资本公积；交控金石以货币出资3,000.00万元，其中339.7508万元作为新增注册资本，其余计入资本公积；金圆展鸿以货币出资3,000.00万元，其中339.7508万元作为新增注册资本，其余计入资本公积；招商文旅以货币出资2,000.00万元，其中226.5005万元作为新增注册资本，其余计入资本公积。容诚会计师对本次增资的注册资本实收情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2025]361Z0021号”《验资报告》。 2025年6月16日，泉州市市场监督管理局向公司核发了《营业执照》。 （五）历次验资复核情况 2025年9月，容诚会计师对嘉德利有限成立至股份公司设立期间的历次验资报告进行了复核，出具了“容诚专字[2025]361Z0477号”《验资复核报告》，确认历次验资报告所载事项与公司股东实际出资情况相符。 |
