| 发行人前身为湖北华强科技有限责任公司。2000年6月9日，华强化工与华融资产、信达资产签订《股东协议》，对有关债转股以及三方共同设立华强有限之事宜进行约定，其中华强化工以经营性资产和负债出资入股，华融资产以其债转股资产5,400万元出资入股，信达资产以其债转股资产1,165万元出资入股。2001年2月13日，原国家经贸委出具《关于同意大同矿业局等82户企业实施债转股的批复》（国经贸产业[2001]131号），同意华强化工等82户企业的债转股方案，其中华强化工协议债转股金额为：华融资产5,400万元、信达资产1,165万元。2001年2月10日，湖北永业行评估咨询有限公司出具《土地估价报告》（永地估字[2001]003号），华强化工9宗面积为186,414.51平方米国有划拨土地的评估价值为5,973.64万元。2001年6月19日，湖北省国土资源厅出具《关于湖北华强化工厂债转股土地估价备案及土地使用权处置的批复》（鄂土资发[2001]188号），同意华强化工将使用的9宗面积为186,414.51平方米的国有划拨土地，补办出让国有土地使用权手续，补办出让手续所应交纳评估地价40%的出让金，即2,389.456万元转增为国家资本金，国家资本金所形成的国家股由兵器装备集团持有，出让土地使用权年限为50年。2001年6月25日，湖北万信资产评估有限公司出具《湖北华强化工厂债转股项目资产评估报告书》（鄂万信评报字（2001）第006号），截至2000年11月30日，华强化工经评估的总资产为23,787.32万元，总负债为17,703.04万元，净资产为6,084.28万元。2001年7月20日，兵器装备集团出具《关于设立湖北华强科技有限责任公司的批复》（兵装经[2001]311号），同意华强化工联合两家债权单位华融资产及信达资产共同发起设立华强有限。2001年9月7日，财政部办公厅出具《对湖北华强化工厂债转股资产评估项目审核的意见》（财办企[2001]754号），确认评估报告的评估结论对被评估资产及华强化工债转股项目有效。2001年10月15日，湖北中正会计师事务有限公司出具《验资报告》（鄂中正二[2001]3070号），经审验，截至2000年11月30日，华强化工以拥有的经营性资产在扣除负债后的净资产6,084.28万元进行出资，占比48.1%；华融资产以拥有的华强化工5,400万元债权进行出资，占比42.69%；信达资产以拥有的华强化工债权1,165万元进行出资，占比9.21%。华强有限成立时，除少数非经营性资产和负债外，华强化工的经营性资产和负债均进入华强有限，其中有部分负债（包括对华融资产的5,400万元债务以及对信达资产的1,165万元债务，合计6,565万元）转为华融资产、信达资产对华强有限的股权。2001年11月12日，华强有限取得宜昌市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号4205011100771）。发行人系由华强有限整体变更设立的股份有限公司。2020年8月12日，兵器装备集团作出《关于湖北华强科技有限责任公司股份制改造及首发上市事项的批复》（兵装资[2020]300号），同意华强有限以现有股东为发起人整体变更设立股份公司。根据中水致远资产评估有限公司出具并经兵器装备集团备案的《资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第060051号），截至2020年5月31日，华强有限股东全部权益的评估价值为167,772.41万元。2020年9月15日，国防科工局作出《国防科工局关于湖北华强科技有限责任公司改制并上市军工事项审查的意见》（科工计[2020]773号），原则同意华强有限改制并上市。2020年9月15日，华强有限全体4名股东共同签署了《发起人协议》，同意将华强有限整体变更为股份有限公司。华强有限以截止2020年5月31日经审计的扣除专项储备后的净资产1,046,626,547.51元折为股份有限公司股本258,293,800股，每股面值1.00元，余额计入资本公积。同日，华强有限召开创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了股份公司设立的相关议案。同日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大信验字[2020]第1-00160号），经审验，截至2020年9月15日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计258,293,800元。各股东均以华强有限净资产出资。2020年9月24日，发行人取得宜昌市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91420500732701005B）。 |
