| （一）唯捷有限设立 2010年5月14日，天津市工商行政管理局核发（开发）登记内名预核字[2010]第263789号《企业名称预先核准通知书》，预先核准企业名称为“唯捷创芯（天津）电子技术有限公司”。 2010年5月24日，荣秀丽、蒋壮召开股东会审议通过唯捷有限的《公司章程》，明确了共同出资成立唯捷有限，唯捷有限成立时的注册资本为2,700万元，成立时的公司名称为“唯捷创芯（天津）电子技术有限公司”，其中荣秀丽认缴出资1,800万元，蒋壮认缴出资900万元，认缴出资额由各股东分三期于唯捷有限成立之日起两年内缴足，每期占各自认缴出资额的三分之一。 2010年5月26日，天津华翔联合会计师事务所出具了《唯捷创芯（天津）电子技术有限公司验资报告书》（津华翔验K字（2010）第105号），验证证明荣秀丽的第一期货币出资600万元截至2010年5月25日已实缴到位。 （二）唯捷有限整体变更设立股份有限公司 发行人系由唯捷有限以变更公司形式的方式设立的股份公司。 2015年5月20日，唯捷有限召开股东会并作出决议，同意唯捷有限的公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司，并同意以2015年4月30日作为股份制改制的审计、评估基准日。 2015年5月30日，股份制改制的审计机构出具了《唯捷创芯（天津）电子技术有限公司审计报告》，确定截至2015年4月30日，唯捷有限经审计的净资产为96,815,867.21元。 2015年5月31日，股份制改制的评估机构出具了《唯捷创芯（天津）电子技术有限公司拟股份制改造涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，确定截至2015年4月30日，唯捷有限净资产的评估值为10,048.04万元。 就此次评估，中联评估于2021年3月31日出具《原唯捷创芯（天津）电子技术有限公司进行改制设立股份公司涉及的唯捷创芯（天津）电子技术有限公司净资产追溯评估项目资产评估报告》（中联评报字[2021]第860号），经评估，截至2015年4月30日，唯捷有限的净资产评估值为10,311.19万元。 2015年6月16日，唯捷有限召开股东会并作出决议，同意以唯捷有限截至2015年4月30日经审计的净资产96,815,867.21元折为股份公司的股本2,700万元（股份制改制前后公司的注册资本未变动），每股面值1元，剩余69,815,867.21元计入股份公司的资本公积，唯捷有限当时的全体股东以在唯捷有限注册资本中的出资额所代表的净资产作为出资，认购股份公司的全部股份。 2015年6月16日，唯捷有限的全体股东高晗、北京语越、贵人资本共同签署了《发起人协议》，就唯捷有限以经审计净资产折股，将有限公司整体变更为股份公司的相关事宜进行了约定。同日，发行人召开创立大会暨2015年第一次股东大会，审议并通过了股份公司设立的相关议案。 2015年6月29日，滨海新区市监局依法核准唯捷有限变更公司形式为股份公司，并核发了《营业执照》。 2015年7月5日，股份制改制的验资机构出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（筹）验资报告》，验证截至2015年7月1日，发行人的全体发起人已将其拥有的唯捷有限截至2015年4月30日经审计的净资产96,815,867.21元折合公司股本2,700万元，股份总额2,700万股，余额69,815,867.21元作为资本公积。 就此次验资，中兴华会计师于2021年4月9日出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资复核报告》（中兴华核字（2021）第010369号），经复核，《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（筹）验资报告》在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》的规定。 |
