| （一）有限公司的设立情况 发行人前身为三未有限，成立于2008年8月18日，设立时注册资本为1,000.00万元，其中徐新锋以货币出资600.00万元，乔梁以货币出资400.00万元。 2008年8月15日，北京东胜瑞阳会计师事务所出具了“东胜瑞阳验字[2008]第C3305号”《验资报告》，确认“截至2008年8月15日止，三未有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币1,000万元（壹仟万元），均为货币出资”。 2008年8月18日，三未有限取得了北京市工商行政管理局朝阳分局核发的工商注册号为110105011273414的《企业法人营业执照》。 （二）股份公司的设立情况 2020年9月4日，三未有限召开股东会，决议同意三未有限由有限公司整体变更为股份有限公司，并以2020年8月31日作为公司整体变更为股份有限公司的审计和评估基准日，改制后的公司名称为“三未信安科技股份有限公司”。 2020年9月8日，国家市场监督管理总局发布“（国）名内变字[2020]第24404号”企业名称申报登记公告，同意预先核准公司名称为“三未信安科技股份有限公司”。 2020年10月13日，立信会计师出具了《审计报告》（信会师报字[2020]第ZG11860号），截至2020年8月31日，三未有限经审计账面净资产为16,299.53万元。2020年10月14日，银信资产评估有限公司出具了《资产评估报告》（银信评报字[2020]沪第1500号），按照资产基础法评估，在评估基准日2020年8月31日，三未有限净资产评估价值为18,796.34万元。 2020年10月14日，三未有限召开股东会，决议同意三未有限依据截至2020年8月31日经审计的账面净资产16,299.53万元，并按照1：0.3229的折股比例变更设立股份有限公司，每股面值1.00元，折股后股份公司注册资本为5,263.1579万元，净资产折股余额计入股份公司资本公积。同日，三未有限股东张岳公、罗武贤、徐新锋、刘明、济南风起云涌、北京立达、北京三未普益、天津三未普惠、南山基金、北京云鼎签订了《发起人协议》，对上述股改事项进行了约定。 2020年10月15日，发行人召开创立大会暨2020年第一次股东大会，审议通过《关于三未信安科技股份有限公司筹建情况报告的议案》《关于北京三未信安科技发展有限公司整体变更设立股份公司的议案》《关于三未信安科技股份有限公司设立费用情况的议案》《关于制定的议案》等相关议案，并选举产生了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事。 2020年10月15日，立信会计师出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11862号），经审验，截至2020年10月15日，三未信安已按规定将三未有限的净资产16,299.52885万元，按原出资比例认购公司股份，并按1:0.3229的比例折合股份总额，共计5,263.1579万股，净资产大于股本部分11,036.37095万元计入资本公积。 2020年10月19日，发行人在北京市朝阳区市场监督管理局领取了整体变更完成后的营业执照。 |
