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| 所属行业： | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 区域： | 江西省 | 发行价(元)： | 43.6700 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司网址： | http://www.guokegroup.com | 电话： | 86-791-88115098 | 董事长： | 余永安 |
| 控股股东： | 江西省军工控股集团有限公司(持股比例34.1300%) | ||||
| 公司简介： | |||||
| 一、发行人设立情况 （一）有限公司成立情况 公司由江西国科有限整体变更设立。2007年9月27日，江西省科工办出具《关于江西军工产业集团组建方案的批复》（赣国科工发[2007]280号），同意军工资产经营公司提出的《江西军工产业集团组建方案》。 2007年12月20日，军工资产经营公司和情报所签署了《江西国科军工产业有限公司章程》，决定设立江西国科有限，注册资本为人民币1,000万元，均以货币方式出资。2007年12月28日，江西国科有限完成公司成立的工商登记手续。 （二）股份公司设立情况 2015年12月17日，江西国科有限召开2015年第五次临时股东会并作出决议，同意以截至2015年12月31日经审计的账面净资产值为基础进行折股，江西国科有限整体变更为股份有限公司。 2015年12月31日，大成国资出具《关于同意江西国科实施股改并整体变更为股份有限公司的批复》（赣大成字[2015]228号），同意江西国科有限以2015年12月31日作为审计基准日进行股份制改造。 2016年3月2日，大信会计师出具《审计报告》（大信审字[2016]第6-00031号）。经审验，截至2015年12月31日，江西国科有限经审计的账面净资产值为181,662,839.41元。 2016年3月3日，中联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告》（中联评报字[2016]第278号），截至2015年12月31日，江西国科有限的净资产评估值为26,774.85万元。 2016年3月5日，江西国科有限召开2016年第一次临时股东会，同意江西国科有限整体变更为股份有限公司，以大信会计师审计的截至2015年12月31日的账面净资产值181,662,839.41元为基础，折合为股份公司10,000万股股份，每股面值1元，其中100,000,000元计入实收资本，剩余净资产81,662,839.41元计入资本公积，公司名称变更为“江西国科军工集团股份有限公司”。同日，军工控股、泰豪科技、南昌嘉晖签署《发起人协议书》。 2016年3月20日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，同意以江西国科有限经审计的截至2015年12月31日的账面净资产值折股，将江西国科有限整体变更为股份有限公司，并选举产生了发行人第一届董事会、第一届监事会。公司的发起人为整体变更前江西国科有限的全体股东，设立时发起人持股2017年4月20日，大信会计师出具《审计报告》（大信审字[2017]第6-00085号），对发行人2014年至2016年的财务报表进行调整，调整后，江西国科有限截至2015年12月31日的账面净资产为171,999,785.43元（股本10,000万元，资本公积8,654.67万元，盈余公积106.50万元，未分配利润1,561.19万元），高于股份公司实收资本，超出部分计入资本公积，未影响发行人资本充实性。上述调整已经发行人第一届董事会第七次会议、2016年度股东大会审议通过，审议程序合法有效。 | |||||
| 公司名称： | 江西国科军工集团股份有限公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称： | JIANGXI GUOKE DEFENCE GROUP CO.,LTD. | ||||
| 证券简称： | 国科军工 | 证券代码： | 688543.SH | ||
| 曾用名 ： | |||||
| 法人代表： | 毛勇 | 总经理 ： | 黄军华 | ||
| 董 秘： | 邓卫勇 | 独立董事： | 段卓平,朱星文,易蓉 | ||
| 联系电话： | 86-791-88115098 | 传 真： | 86-791-88107858 | ||
| 电子邮件： | zqb@guokegroup.com | 邮政编码： | 330000 | ||
| 工商登记： | 91360000669771691N | 注册地址： | 江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号 | ||
| 办公地址： | 江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号 | ||||
| 经营范围： | 导弹（**）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售 | ||||
| 主营业务： | |||||
| 许可项目：民用爆炸物品生产，特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:企业总部管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资 活动;自有资金投资的资产管理服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；物业管理；非居住房地产租赁，模具制造，模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||||
| 成立日期：2007-12-29 | 发行数量(万股)：发行价区间：53.0000--31.5000 | |
| 上市日期：2023-06-21 | 预计募资(万元)：160137.89 | 发行价格(元)：43.6700 |
| 首日开盘价：50.68元 | 实际募资(万元)：160137.89 | 发行市盈率：63.2500 |
| 主承销商：国泰君安证券股份有限公司 | 上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司 | 发行中签率：0.0431 |
| 关联公司 | 公告日期 | 公司性质 | 关联交易金额(万) | 交易方式 | 支付方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西新余国泰特种化工有限责任公司,江西景光电子股份有限公司,江西虔安电子科技有限公司等 | 2024-12-28 | 公司股东,同一控股公司,同一母公司,公司其它关联方 | 4982.00 | 采购货物,接受劳务,租赁 | 现金 |
| 江西新余国泰特种化工有限责任公司,江西景光电子股份有限公司,江西虔安电子科技有限公司等 | 2024-08-16 | 公司股东,同一控股公司,同一母公司,公司其它关联方 | 8356.41 | 采购货物,接受劳务,租赁 | 现金 |
| 江西新余国泰特种化工有限责任公司,江西景光电子股份有限公司,江西虔安电子科技有限公司等 | 2024-07-31 | 公司股东,同一控股公司,同一母公司,公司其它关联方 | 8356.41 | 采购货物,接受劳务,租赁 | 现金 |
| 江西新余国泰特种化工有限责任公司,江西景光电子股份有限公司,江西虔安电子科技有限公司等 | 2024-04-19 | 公司股东,同一控股公司,同一母公司 | 8026.41 | 采购货物,接受劳务,租赁 | 现金 |
| 江西新余国泰特种化工有限责任公司,江西景光电子股份有限公司,江西虔安电子科技有限公司等 | 2024-03-28 | 公司股东,同一控股公司,同一母公司 | 8026.41 | 采购货物,接受劳务,租赁 | 现金 |
| 关联企业A | 2024-01-27 | 同一控股公司 | 3520.00 | 签订产品购销合同 | 现金 |
| 关联企业A | 2024-01-11 | 同一控股公司 | 3520.00 | 签订产品购销合同 | 现金 |