| （一）发行人设立情况 1、有限责任公司设立情况 发行人由前身锴威特有限整体变更设立。 2015年1月，罗寅、陈锴、陈国祥及港鹰实业共同以货币出资设立锴威特有限，注册资本为500.00万元，由罗寅认缴150.00万元、陈锴认缴145.00万元、陈国祥认缴105.00万元、港鹰实业认缴100.00万元。 锴威特有限的500.00万元注册资本共分三期实缴，第一期实缴100.00万元，全部由罗寅以货币实缴出资，2015年5月16日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《苏州锴威特半导体有限公司验资报告》（天衡勤验字[2015]0017号），确认本次货币出资均已经缴纳。第二期实缴100.00万元，全部由港鹰实业以货币实缴出资，2015年8月3日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《苏州锴威特半导体有限公司验资报告》（天衡勤验字[2015]0025号），确认本次货币出资均已经缴纳。第三期实缴300.00万元，其中由罗寅以货币实缴出资50.00万元，由陈锴以货币实缴出资145.00万元，由陈国祥以货币实缴出资105.00万元，2016年3月3日，苏州中信联合会计师事务所（普通合伙）出具《苏州锴威特半导体有限公司验资报告》（中信验[2016]001号），确认本次货币出资均已经缴纳。 2015年1月22日，锴威特有限取得苏州市张家港工商行政管理局核发的《营业执照》（注册号：320582000348672）。 2、股份公司设立情况 公司是由锴威特有限于2019年7月30日以整体变更方式设立。 2019年4月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（信会师报字[2019]第ZA51343号），锴威特有限截至2019年1月31日经审计的净资产为6,794.68万元。 2019年5月1日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具《苏州锴威特半导体有限公司拟整体改制设立股份有限公司涉及的净资产价值资产评估报告》（苏中资评报字（2019）第2023号），锴威特有限截至2019年1月31日的股东全部权益价值评估值为6,891.16万元。 2019年5月31日，锴威特有限召开股东会，同意以锴威特有限截至2019年1月31日经审计的账面净资产6,794.68万元按1：0.0896的比例折为股份公司的6,089,300股，每股面值人民币1元；各股东持股比例不变；公司净资产折股后超出注册资本的部分人民币6,185.75万元计入股份公司的资本公积。同日，锴威特有限全体股东作为发起人签署《苏州锴威特半导体股份有限公司发起人协议书》。 2019年6月20日，公司召开第一次股东大会，决议以锴威特有限截至2019年1月31日经审计的账面净资产折股整体变更设立苏州锴威特半导体股份有限公司。 2019年6月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2019]第ZA52117号），经审验，截至2019年6月20日止，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将锴威特有限截至2019年1月31日止经审计的所有者权益（净资产）人民币6,794.68万元，按1：0.0896的比例折合股份总额6,089,300股，每股1元，共计股本人民币6,089,300元，大于股本部分6,185.75万元计入资本公积。 2019年7月30日，苏州市行政审批局向公司核发了《营业执照》（统一社会信用代码：913205823237703256）。 2022年4月20日，大华会计师出具《股改净资产专项复核报告》（大华核字[2022]008211号），经复核，公司于股份公司设立时截至2019年1月31日的净资产由6,794.68万元变更为人民币6,378.49万元，其中股本总额和股本结构不变，股本总额为人民币608.93万元，资本公积（股本溢价）变更为5,769.56万元，整体变更折股比例由1：0.0896调整为1：0.0955。2022年4月20日，锴威特召开股东大会审议通过了《关于调整公司整体变更为股份有限公司净资产及折股比例等事项的议案》。 |
