| 公司前身泰金有限设立于2000年11月20日，设立时为有限责任公司，注册资本为150.00万元，其中：西北院出资87.00万元，占注册资本的58.00%，出资方式为以专有技术出资折合人民币30.00万元、以设备出资33.89万元、以货币出资23.11万元，其中专有技术、设备在出资前，西北院拥有该等出资财产的所有权；西北院职工持股会出资63.00万元，以现金方式出资，占注册资本的42.00%。2000年3月9日，西北院向陕西省经济贸易委员会提交了《关于成立西安泰金工业电化学技术与工业有限责任公司的立项申请报告》（西色院发[2000]4号）；2000年5月25日，陕西省经济贸易委员会出具了《陕西省经济贸易委员会关于同意组建西安泰金电化学技术与工业有限责任公司立项的函》（陕经贸企（2000）350号），同意西北院成立泰金有限的立项申请。2000年10月8日，西安市工商局经济技术开发区分局出具《企业名称预先核准通知书》（（经开）名称预核[2000]第041号），核准企业名称为：西安泰金工业电化学技术有限公司。2000年6月15日，陕西同盛资产评估有限责任公司（现更名为“陕西中和同盛矿业权评估有限责任公司”）出具了《关于西北有色金属研究院组建有限责任公司项目资产评估报告书》（陕同评司评报字（2000）第076号），确认西北院拟用于出资的设备于评估基准日2000年4月25日的评估值为33.89万元，专有技术的评估值为47.00万元，西北院和西北院职工持股会同意将该专有技术按照30万元出资。2000年7月7日，陕西省国有资产管理局（现为“陕西省国有资产监督管理委员会”）出具了《资产评估确认通知书》（陕国评估[2000]137号），对本次出资的评估情况予以确认。2000年11月1日，泰金有限股东西北院、西北院职工持股会共同签署公司章程。2000年11月15日，陕西华夏有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（陕华夏设验字（2000）第087号），确认泰金有限（筹）截至2000年11月14日的注册资本人民币150.00万元，泰金有限已收到股东西北院和西北院职工持股会的注册资本人民币150.00万元。2000年11月20日，泰金有限办理了工商设立登记，并取得注册号为6101011210195的《企业法人营业执照》。股份公司系由泰金有限整体变更而设立，具体情况如下：2022年10月19日，泰金有限取得西安市市场监督管理局经济技术开发区分局核发的《企业名称变更核准通知书》（（西工商经开）名称变内核字[2022]第002709号），核准企业名称变更为“西安泰金新能科技股份有限公司”。2022年11月2日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（XYZH/2022BJAA11B0007号）。根据该审计报告，截至2022年7月31日，泰金有限（母公司）的净资产为16,223.56万元。2022年11月2日，新兰特房地产资产评估有限公司出具了《资产评估报告书》（新兰特评报字[2022]第307号）。截至评估基准日2022年7月31日，泰金有限净资产为16,223.56万元，净资产评估值为48,912.45万元，增值32,688.89万元，增值率201.49%。泰金有限后续取得了《国有资产评估项目备案表》，西北院对泰金有限整体变更设立股份有限公司的评估情况予以确认。2022年11月3日，泰金有限召开股东会临时会议并通过决议，同意泰金有限整体变更为股份有限公司。2022年11月14日，西北院出具了《关于同意西安泰金工业电化学技术有限公司整体变更设立股份有限公司事宜的批复》（西色院发〔2022〕108号），同意泰金有限整体变更设立股份有限公司的方案。2022年11月19日，泰金有限全体股东作为发起人共同签署了《西安泰金新能科技股份有限公司发起人协议》，约定以泰金有限2022年7月31日经审计的账面净资产值16,223.56万元按1.3520：1比例折为12,000万股，由各发起人按照各自在泰金有限的出资比例持有相应数额的股份。2022年11月19日，泰金新能（筹）召开了股份公司创立大会，审议通过了《关于西安泰金新能科技股份有限公司筹办情况的议案》《关于西安泰金工业电化学技术有限公司依法整体变更为西安泰金新能科技股份有限公司各发起人出资情况的议案》等议案，审议通过了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《独立董事工作制度》等公司内控管理制度，并选举产生股份公司第一届董事会成员和第一届监事会非职工代表监事。2022年11月19日，信永中和会计师事务所出具了《关于西安泰金新能科技股份有限公司（筹）验资报告》（XYZH/2023BJAA11B0004号），确认泰金新能（筹）申请的注册资本为人民币12,000.00万元，已由全体发起人以经审计的净资产作价折股的方式缴足。2022年12月9日，泰金新能办理完成本次工商变更登记，并领取了新的《营业执照》（统一社会信用代码：916101327249265462）。 |
