| 谢欣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2021-11-08 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 谢欣先生:1977年出生,重庆大学房地产工商管理硕士。1998年6月至2000年12月,任重庆泰兴科技物业发展有限公司装饰工程公司经理;2001年1月至2010年12月,任重庆聚富投资控股(集团)有限公司(曾用名为“重庆聚富房地产开发有限公司”)副总经理;2011年1月至2015年1月,任四川首信实业有限公司总经理;2015年7月至2017年4月,任北控水务集团有限公司四川综合业务区总经理;2017年4月至2019年3月,任北控水务集团有限公司总裁助理兼任中部大区总经理;2019年3月19日至2023年12月13日先后任公司常务副总裁、总裁,2021年11月8日至今任公司董事。 |
| 杜业鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-12-28 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 杜业鹏先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2002年至2006年任职于平安银行股份有限公司济南分行,曾任业务部负责人,2006年至2017年任职于威海市商业银行股份有限公司济南分行,曾任副总经理、总经理、支行行长。2017年至2023年12月在山高控股集团有限公司体系内任职,2020年10月至今担任深圳聚新创盈科技有限公司(曾用名为“深圳亚太租赁资产交易中心有限公司”)董事。2022年12月28日至今任公司董事。 |
| 杜凝 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2023-11-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杜凝女士:1989年出生,中共党员,本科毕业于北京理工大学,先后取得中国科学院大学工商管理硕士研究生学位、香港中文大学金融学理学硕士学位。2019年9月加入山高控股集团有限公司,现任董事会秘书处董事总经理、联席公司秘书,兼任山高新能源集团有限公司总裁助理。主要负责上市公司合规运作、公司治理、投资者关系等事宜。杜凝女士持有香港公司治理公会特许公司秘书Chartered Secretaries(CS),公司治理师Chartered Governance Professional(CGP)专业资格及深圳证券交易所董事会秘书资格证书。在加入山高控股集团之前,曾先后供职于中国航空工业集团有限公司总部及中再资产管理(香港)有限公司。 |
| 王红毅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-09-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王红毅先生:1981年出生,中共党员,硕士研究生、经济师。王红毅先生于2008年7月至2012年8月先后在威海市商业银行济南舜耕支行、济南分行任职;2012年8月至2019年8月在山东高速集团有限公司计划财务部任职;2019年8月至2019年12月任山东高速股份有限公司投资开发部(产权管理部)副经理并主持工作;2019年12月至今任山东高速股份有限公司投资管理部(产权管理部)部长(期间在2020年4月至今同时任山东高速速链云科技有限责任公司党支部书记、执行董事;2022年11月至今同时任山高云创(山东)商业保理有限公司党支部书记、执行董事)。 |
| 王守海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-12-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王守海先生:1976年3月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长,博士生导师,主要从事会计准则与公司治理研究,现为《会计研究》《审计研究》《管理评论》《财务研究》《财贸经济》外审专家,全国会计职称考试命题、审题专家,现任浪潮软件股份有限公司、威海克莱特菲尔风机股份有限公司、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事。 |
| 秦宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-12-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 秦宇先生:1977年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。先后服务于珠海市义云投资有限责任公司、桂林市上海路开发有限责任公司、桂林市城市管理监察支队、桂林市临桂新区管理委员会、桂林首科鑫福海生态旅游投资有限责任公司等企业与政府管理部门,历任临桂新区管理委员会办公室副主任、主任,桂林首科鑫福海生态旅游投资有限责任公司常务副总经理。现任广西蜀鑫建设有限公司常务副总经理。 |
| 何春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-12-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 何春先生:1977年出生,汉族,大学学历。2001年8月至2003年3月任四川蜀嘉律师事务所律师;2003年3月至今先后任四川惠博律师事务所律师、合伙人、副主任;2018年11月起任南充市律师协会第四届刑专委委员;2018年6月至2021年3月任四川大成律所联盟理事;2020年9月起为南充市律师调解名录库入库律师;2022年至2023年度南充市企业法律服务团专家成员;2022年10月起任四川天府银行股份有限公司独立董事。 |
| 赵洪波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2022-12-28 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 赵洪波先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历(硕士学位),先后就职于威海市商业银行、山高控股集团有限公司,现担任山高控股集团有限公司内部审计部负责人。 |
| 黄丹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-12-28 |
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| 职务 | 监事 |
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| 黄丹女士:1985年出生,澳大利亚悉尼麦考瑞大学研究生,商学硕士,高级会计师。2010年11月至2011年8月,在四川国洲会计师事务所有限公司实习;2011年8月至2018年6月就职于南充康源水务(集团)有限责任公司任会计;2018年6月至2020年1月就职于南充水务投资(集团)有限责任公司任财务管理部任副主任,主持全面工作;2021年1月至2022年4月就职于南充康源水务有限责任公司任副总经理;2022年4月至今就职于南充康源水务有限责任公司任副总经理、四川奕洛建筑工程有限公司任副总经理(均为南充环境集团有限责任公司全资子公司)。 |
| 高猛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2022-12-28 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 高猛先生:1986年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,持法律职业资格证书。先后就职于唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司、国金投资股份有限公司、北京隆光能源科技公司从事法务及投资工作,现任公司高级法务经理。 |
| 吴延平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-02-07 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 吴延平先生:1979年9月出生,毕业于南开大学经济学院。2004年至2017年担任国家开发银行河北省分行信贷部门负责人,负责承德、保定、沧州等地市业务的沟通协调、项目开发和贷后管理工作;2017年8月至2020年4月任北控清洁热力有限公司副总裁兼财务总监,参与公司发展战略制定,负责公司投资、融资、资金、财务等工作事项的协调、管理工作;2020年4月14日至2021年2月7日任公司财务总监;2021年2月8日至今任公司副总裁。 |
| 宋玉飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2020-01-16 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 宋玉飞先生:1990年6月出生,中国人民大学法律硕士,注册会计师,拥有法律职业资格,保荐代表人资格。2015年7月至2018年11月任职于兴业证券股份有限公司投资银行总部;2018年11月至2019年8月任职于北控清洁能源集团有限公司战略部,2020年1月至今任公司董事会秘书。 |
| 谢丽娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-02-07 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 谢丽娟女士:1979年出生,中国人民大学高级工商管理硕士,注册会计师,高级会计师。2003年10月至2009年5月任职于瑞华会计师事务所,2009年6月至2017年5月任职于北京融佳汇投资有限公司担任财务总监,2017年6月至2017年12月任职于北京国奥文旅资产管理有限公司担任副总经理,2017年12月至2018年8月任职于亿利金威集团担任财务管理中心财务总监,2018年8月至2020年7月任职于北控清洁热力有限公司担任财金资源部总经理,2020年7月至今任公司财金资源部总经理,2021年2月8日至今任公司财务总监。 |
| 周婷 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2022-12-28 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 周婷女士，1991年出生，在职研究生。已于2019年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年6月至2020年9月就职于东易日盛家居装饰集团股份有限公司证券部；2020年9月至今就职于公司董事会办公室。 |
