| 袁汉源 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2006-09-02 |
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| 职务 | 董事 董事局主席 总裁 |
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| 袁汉源先生，1962年4月生，香港永久居民，硕士研究生学历。历任广州华南纺织有限公司销售部经理，汉华（香港）企业有限公司董事总经理，香港万裕发展有限公司董事总经理，本公司第三届董事会董事、第四届、第五届、第六届、第七届董事局主席，陕西金叶房地产开发有限责任公司执行董事，陕西金叶万润置业有限公司执行董事，汉都医院有限责任公司总经理。现任香港万裕（集团）发展有限公司董事局主席兼总裁，中国万裕（集团）有限公司董事局主席，新加坡万裕（集团）发展有限公司董事长，美国万裕（集团）有限公司董事长，本公司第八届董事局主席，西安明德理工学院董事长，陕西金叶印务有限公司执行董事,金叶万源教育产业投资有限公司执行董事，汉都医院有限责任公司董事长。 |
| 舒奇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2021-08-18 |
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| 职务 | 董事 董事局副主席 |
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| 舒奇先生，1966年10月生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。1987年7月参加工作，历任宝鸡卷烟厂财务会计、财务处副处长、宝鸡卷烟厂党委委员、纪委书记，陕西中烟工业有限责任公司财务管理部副部长，澄城卷烟厂党委书记、副厂长。现任陕西中烟投资管理公司总经理。 |
| 邵卫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2021-08-18 |
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| 职务 | 董事 董事局副主席 |
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| 邵卫先生，1978年1月生，大学本科学历，中共党员。1999年8月参加工作，历任陕西省烟草专卖局(公司)销售管理处网建科科员、副科长、科长，陕西省烟草专卖局(公司)实业公司副总经理，陕西省烟草专卖局(公司)销售管理处副处长。现任陕西烟草投资管理有限公司总经理。 |
| 熊汉城 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2018-01-29 |
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| 职务 | 董事 财务总监 |
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| 熊汉城先生，1964年10月生，大专学历，中共党员。历任广东省惠来县青山供销社会计主管、会计总管，汕头大通旅游发展公司财务部经理，中国万裕（集团）有限公司下属云南万裕民用摄影有限公司财务部副部长、部长，中国万裕（集团）有限公司财务部部长，万裕文化产业有限公司财务总监,本公司财务总监，陕西金叶莘源信息科技有限公司执行董事，湖北金叶玉阳化纤有限公司董事，陕西金叶丝网印刷有限责任公司监事，陕西金叶万润置业有限公司监事，陕西金叶房地产有限责任公司监事，陕西金叶印务有限公司财务总监，金叶万源教育产业投资有限公司财务总监。现任万裕文化产业有限公司董事，本公司第七届董事局董事，陕西金叶万润置业有限公司、陕西金叶房地产有限责任公司执行董事、代总经理，汉都医院有限责任公司董事。 |
| 吴文锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-06-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴文锋先生:1977年5月出生,大学专科学历。历任深圳中油大厦酒店管理有限公司主管、经理,中国万裕(集团)有限公司办公室副主任,中国万裕(集团)有限公司行政人力资源部部长,中国万裕(集团)有限公司总裁助理。现任中国万裕(集团)有限公司副总裁。 |
| 王毓亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2011-04-11 |
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| 职务 | 董事 代理董事局主席 |
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| 王毓亮先生:1961年9月出生,中共党员,大学专科学历,历任香港恒隆银行及远东银行、香港华基泰(集团)发展有限公司高级主任,香港陶比集团会计部主管,本公司第五届、第六届、第七届董事局董事。现任香港万裕(集团)发展有限公司助理总经理、万裕文化产业有限公司董事长、陕西万裕实业有限公司董事长、本公司第八届董事局董事。 |
| 李伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2021-08-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李伟先生，1966年11月生，比利时联合商学院工商管理博士学位。历任昆明金龙饭店副总经理，昆明阳光高尔夫俱乐部总经理，香港南岭化工（证券代码：0663）执行董事兼CEO，联创投资有限公司CEO。现任香港同仁金融集团董事，泰国吞武里大学客座教授，泰国宋庆龄基金会副主席兼秘书长。 |
| 张敬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 71 | 任职日期 | 2018-01-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张敬先生，1954年7月生，大学学历，中共党员。历任云南省旅游局工作宣传处工作人员，云南省驻深圳办事处、云深有限公司总经理，深圳金碧酒店总经理，香港上市公司御泰中彩控股（证券代码：00555）驻中国首席代表，香港上市公司中彩网通控股（证券代码：08071）驻中国首席代表，世纪英雄电影投资公司总经理，香港上市公司亚博科技控股（证券代码：08279）顾问。现任本公司第七届董事局独立董事，中信文化传媒集团总经理。 |
| 王超 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-08-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王超女士，1973年3月生，工商管理硕士，教授（财税专业），中共党员。历任陕西省行政学院经济系助教、讲师、副教授、教授。现任陕西省委党校（陕西行政学院）经济学教研部教授。 |
| 冯卫平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-04-26 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 冯卫平先生:1966年10月出生,中共党员,中国国籍,大学本科学历。历任中国人民解放军某集团军高炮旅排长、副连长、政治指导员,中国人民解放军第四军医大学学员队副队长、政治教导员、口腔医院军务科长,榆林市烟草专卖局督查考评办主任(挂职锻炼),陕西省烟草专卖局法规处主任科员,安康市烟草专卖局党组成员、纪检组长,陕西金叶印务有限公司副总经理。现任本公司第八届监事会监事、监事会主席。 |
| 李梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-06-12 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李梅女士:1981年1月出生,大学本科学历,中国注册会计师、注册税务师,历任环胜电子(深圳)有限公司财务专员,江西兴邦光电股份有限公司财务经理,深圳市海能通信股份有限公司财务负责人,现任中国万裕(集团)有限公司财务部长。 |
| 刘忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2018-01-29 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 刘忠，1968年8月出生，印刷技术本科学历。历任陕西金叶印务有限公司生产技术部调度室主任、副部长，市场部副部长、部长，营销一部部长，本公司烟草事业部总经理，昆明瑞丰印刷有限公司董事。现任本公司第七届监事会职工代表监事，陕西烟印包装科技有限责任公司副总经理。 |
| 冯涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2021-08-18 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 冯涛先生，1970年10月生，陕西安康人，中共党员，大学本科学历。1993年7月参加工作，历任汉中卷烟二厂财务会计、综合管理科考核员、市场开发科副科长，陕西中烟工业有限责任公司整顿办副科长、科长、纪检监察部纪检监察干事、纪检监察部（巡察办）纪检监察干事兼巡察办干事。现任本公司副总裁。 |
| 秦忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2018-01-29 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 秦忠先生，1968年7月生，中共党员，研究生学历。历任陕西金叶印务有限公司生产部核算主管，陕西金叶科教集团股份有限公司投资部部长、筹建办主任、行政部副总经理，陕西金叶印务有限公司副总经理，新疆金叶科技有限公司常务副总经理、总经理，昆明瑞丰印刷有限公司副董事长，本公司副总裁。现任本公司副总裁，西安金叶利源新型包装材料有限公司执行董事，北京金叶万源新型包装材料有限公司执行董事，西安明德理工学院副董事长，新疆金叶科技有限公司董事，湖北金叶玉阳化纤有限公司董事，陕西金瑞辉煌实业有限公司董事，汉都医院有限责任公司总经理。 |
| 闫凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2013-05-07 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 闫凯先生，1973年12月生，中共党员，工商管理硕士。历任本公司证券部业务员、业务主办，董事局办公室业务主办，公司证券事务代表，公司第四届监事会职工监事、第五届监事会职工监事，证券事务代表，董事局办公室主任，行政部总经理，西北工业大学明德学院董事会秘书，本公司董事局秘书。现任本公司董事局秘书，西安明德理工学院董事，汉都医院有限责任公司董事，陕西金叶莘源信息科技有限公司监事。闫凯先生于2003年取得深圳证券交易所董事会秘书资格。 |
| 刘少渊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-08-18 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 刘少渊先生，1989年4月生，中共党员，大学本科学历。历任中煤集团陕西南梁矿业有限公司业务主管、文秘，陕西旅游股份有限公司行政秘书、证券事务主管，大商道商品交易市场股份有限公司证券事务代表，本公司董事局办公室经理、高级经理（信息披露方向）。现任本公司证券事务代表。刘少渊先生于2019年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 |
