| 王萌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2024-08-05 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 王萌先生:1976年3月出生,中共党员,中国国籍,大学本科学历、学士学位。历任上海交大海泰科技发展有限公司行政助理,新华人寿保险股份有限公司稽核部稽核员,中信控股有限责任公司风险管理部经理,中国中信集团有限公司风险管理部业务一处经理、高级经理,法律合规部风险管理处高级主管,战略发展部业务三处处长,战略发展部总监。现任中信国安实业集团有限公司副总经理、中信国安信息产业股份有限公司董事。 |
| 许齐 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-05-18 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 许齐先生:1981年11月出生,汉族,中共党员,硕士学历,历任中信国安集团公司综合计划部科员、副主任科员、主任科员、经理助理、副经理,战略发展部副经理,中信国安集团有限公司战略发展部总经理,中信国安实业集团有限公司战略发展部总经理,董事会监事会办公室主任,白银有色监事。现任中信国安信息产业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理,中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事,国安(北京)旅游投资有限责任公司监事,青海中信国安锂业发展有限公司监事,白银有色产业集团有限责任公司副董事长,北京国安电气有限责任公司董事,白银有色董事。 |
| 杨小航 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-08-05 |
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| 职务 | 董事 副董事长 总经理 |
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| 杨小航:1973年出生,中共党员,研究生学历、硕士学位。历任大通房地产开发公司副总经理,海南博鳌投资公司副总经理,北京信达置业有限公司副总经理,中信国安投资有限公司党委委员、副总经理,中信国安城市发展控股有限公司党委副书记、副总经理、总经理,北京国安控股有限公司党委副书记、常务副总经理。现任本公司党委书记、董事、副总经理。 |
| 肖卫民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-03-07 |
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| 职务 | 董事 |
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| 肖卫民先生:1975年出生,中共党员,研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行河南濮阳分行职员、中信国安集团有限公司综合计划部经理助理、战略发展部经理助理,青海中信国安科技发展有限公司总经理助理,青海锂业发展有限公司总经理助理,中信国安集团有限公司战略发展部副总经理、董事会监事会办公室副主任,中信国安实业集团有限公司生产经营部副总经理、业务协同部副总经理、科技管理部副总经理、安全环保部副总经理。曾任中信国安信息产业股份有限公司非独立董事、副总经理。 |
| 吴建军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-08-11 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴建军先生:1977年6月出生,汉族,中共党员,大学本科学历。历任北京市交通执法总队第七执法大队科员、副主任科员、人事处主任科员、中信国安投资有限公司党务人事部副总监、国安第一城(香河)文旅公司副总经理、总经理、董事长、中信国安第一城投资控股有限公司综合管理部总监,中信国安城市发展控股有限公司党务人事部常务副总、综合管理部常务副总、行政管理部/风控部总经理、办公室总经理、法律合规与审计部总经理、风险合规部总经理、中信国安城市发展控股有限公司副总经理、北京国安控股有限公司副总经理、中信国安实业集团有限公司风险合规部副总经理。现任本公司党委委员、董事。 |
| 刘灯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-11-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘灯先生:1979年出生,中共党员,中国国籍,研究生学历、硕士学位,高级经济师,历任北京城乡建设集团有限责任公司董事会秘书处秘书、中国铝业公司党群工作部企业文化处主管、中信国安投资有限公司行政信息部总监、中信国安集团有限公司办公室副主任、中信国安城市发展控股有限公司副总经理,中信国安有限公司副总经理、董事长、本公司董事长、总经理。现任中信国安实业集团有限公司办公室主任、本公司董事。 |
| 戴淑芬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2022-06-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 戴淑芬女士:1963年出生,中共党员,中国国籍,北京科技大学管理学博士(管理科学与工程专业)学位。现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师,学术、学位委员会委员,工商管理博士后流动站负责人,多家证券公司的内核专家。主持完成多项国家级、省部级和企业管理研究或咨询项目,主编出版多部专著、译著和教材,获得北京市教学名师等称号。 |
| 王旭 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2021-08-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王旭女士:1978年2月出生,中共党员,中国国籍,对外经贸大学法律硕士,在金融法律服务、公司法律服务、综合法律服务、争议解决法律事务、不良资产处置、公司治理、风险控制等多个专业领域具有深厚的知识基础和丰富的从业经验。历任北京市兰台律师事务所律师、北京市兰台(前海)律师事务所主任。现任北京中简律师事务所主任、海南京粮控股股份有限公司独立董事、本公司独立董事、本公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。 |
| 张能鲲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-03-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张能鲲先生:1976年1月出生,中国民主促进会会员,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历、高级会计师,经济学博士学位,1999年9月至2005年1月任职于北京清华紫光英力化工技术有限公司,担任财务主管;2005年1月至2014年10月任职于中国生物制药有限公司,担任风险审计部总经理;2014年10月至2016年11月任职于永泰红磡控股集团有限公司,担任首席财务官;2016年11月至2018年11月任职于绿景控股股份有限公司,担任首席财务官;2018年11月至2019年12月任职于深圳道为投资基金管理有限公司,担任执行董事、副总经理;2018年12月至今,担任北京能源集团有限责任公司董事;2021年3月至今,担任中信国安信息产业股份有限公司独立董事;2019年12月至今,担任中雪投资(北京)有限公司执行董事、总裁;2022年8年至今,担任常州恒丰特导股份有限公司独立董事;2022年12月至今,担任北京百灵天地环保科技股份有限公司董事;2019年4月至今,任公司独立董事。 |
| 王宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-08-21 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王宇，1984年出生，研究生学历、硕士学位。历任高伟达软件股份有限公司高级系统工程师，中国中信集团有限公司信息技术管理部应用管理处主管、信息技术管理部数据管理处数据分析师、主管、高级主管（主持工作），中信国安实业集团有限公司信息技术部副总经理（主持工作）、科技与生产管理部副总经理。现任本公司副总经理。未持有本公司股票。 |
| 赵明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-02-13 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 赵明先生:1973年出生,中共预备党员,中国国籍,大学本科学历,历任北京鸿联九五信息产业有限公司常务副总经理、无线事业部总经理、副总经理,现任北京鸿联九五信息产业有限公司总经理、公司总经理助理。 |
| 柏薇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-07-25 |
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| 职务 | 财务总监 董事会秘书 |
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| 柏薇女士:1983年6月出生,满族,中共党员,中国国籍,硕士学位,历任中信国安集团有限公司资本运营部副主任科员、主任科员、副经理、经理、财务部副总经理(正职级),中信国安实业集团有限公司资金财务部副总经理(正职级)。 |
| 司增辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2015-04-13 |
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| 职务 | 总经理助理 |
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| 司增辉先生，1971年出生，大学专科学历，经济管理专业，中共党员。曾任公司证券部经理。现任公司总经理助理、董事会秘书。 |
| 严浩宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2008-03-12 |
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| 职务 | 总经理助理 |
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| 严浩宇先生，1969年出生，大学本科学历，中共党员。历任深圳普晟经贸有限公司执行董事、青海中信国安科技发展有限公司常务副总经理。现任公司总经理助理。 |
| 窦蜿梓 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2025-08-21 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 窦蜿梓，1993年出生，研究生学历、硕士学位，历任海南新生飞翔文化传媒有限公司证券事务代表、捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司投资经理等。现任本公司证券事务岗。未持有本公司股票。 |
