| 何玉斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2026-03-04 |
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| 职务 | 法务合规总监 |
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| 何玉斌先生：中国国籍，汉族，中共党员，大学本科学历。现任公司法务合规总监，兼任河南宏展实业有限公司董事。 |
| 张杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2024-04-25 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 张杰先生:1971年12月出生,汉族,中国党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师。曾任新疆北新路桥建设股份有限公司党委书记、董事长,第十一师(建工师)党委常委、副师长。现任公司党委书记、第八届董事会董事、董事长,新疆中新建农牧有限责任公司党委书记、董事长,新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长,天康制药股份有限公司董事长。 |
| 董海英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-02-03 |
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| 职务 | 董事 |
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| 董海英女士:汉族,中国国籍,本科学历,律师。曾任新疆城市投资有限公司董事、新疆康正农业科技开发有限责任公司董事、新疆产权交易所有限责任公司董事、新疆徕远企业管理有限公司监事、新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司职工董事。现任天康生物股份有限公司第八届董事会董事、天康制药股份有限公司董事、新疆中新建农牧有限责任公司战略投资部经理,新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。 |
| 许衡 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-02-03 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 许衡先生:1974年6月出生,汉族,中共党员,中国国籍,研究生学历,现任公司党委副书记、第八届董事会董事、总经理兼任天康畜牧科技有限公司董事长,河南天康宏展农牧科技有限公司董事。 |
| 黄海滨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2024-08-27 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 黄海滨先生:1968年12月出生,汉族,中共党员,中国国籍,研究生学历,畜牧师,现任公司副总经理,兼任子公司新疆天康饲料有限公司董事、董事长,西安天康饲料有限公司董事、总经理。 |
| 陈克峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-02-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈克峰先生:汉族,中国国籍,本科学历。曾任北京隆安律师事务所(乌鲁木齐分所)律师助理,新疆四至律师事务所专职律师。现任公司第八届董事会独立董事、新疆四至律师事务所主任、专职律师。 |
| 屈勇刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-02-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 屈勇刚先生:汉族,中国国籍,预防兽医学博士,公共卫生学博士后。曾任喀什地区伽师县人民政府副县长,石河子大学动物科技学院副教授、系副主任。现任公司第八届董事会独立董事、石河子大学动物科技学院教授。 |
| 李刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-02-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李刚先生:1972年10月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外居留权,教授、硕士生导师、管理学博士。曾任新疆经济管理干部学院讲师。现任公司第八届董事会独立董事,新疆财经大学会计学院教授,统一股份独立董事。 |
| 李俊明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2026-03-04 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 李俊明先生：中国国籍，汉族，大学本科学历，初级畜牧师，近五年内任公司总经理助理兼任蛋白油脂事业部总经理。现任公司副总经理兼任胡杨河天康植物蛋白有限公司董事长。 |
| 郭运江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2024-08-27 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 郭运江先生:1970年7月出生,汉族,中国国籍,大学本科学历,会计师,近五年内担任本公司第六届及第七届董事会董事、董事会秘书。 |
| 于振江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2026-03-04 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 于振江先生：中国国籍，汉族，研究生学历。近五年任九州证券股份有限公司新疆分公司总经理、华源证券股份有限公司投行银行部副总裁、烟台金正环保科技有限公司资本运营部部长、公司战略投资总监。现任公司董事会秘书。 |
| 罗晓文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2019-10-25 |
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| 职务 | 审计总监 |
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| 罗晓文先生：中国国籍，汉族，1969年11月出生，大学本科学历，曾任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司财务总监、新疆天康控股（集团）有限公司财务总监、天康生物股份有限公司总会计师，现任本公司审计总监。 |
| 王潇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2026-03-04 |
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| 职务 | 总会计师 |
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| 王潇先生:1985年6月出生,汉族,中国国籍,本科学历。曾任天健会计师事务所审计专员,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司结算中心会计,新疆天康食品有限责任公司会计。现任公司第七届监事会职工监事、新疆天康畜牧科技有限公司财务部经理。 |
| 黄雅璇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2016-03-18 |
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| 职务 | 人力资源总监 |
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| 黄雅璇女士:1975年6月出生,汉族,中国国籍,研究生学历,高级人力资源管理师。近五年内任本公司人力资源总监,兼任子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司董事。 |
| 李明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-02-09 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 李明先生：中国国籍，汉族，1980年5月出生，本科学历，助理经济师，具有证券、会计从业资格。近五年内任本公司证券与战略投资部投资经理。 |
