| 吴金梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-01-12 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 吴金梅女士:中国国籍,女,1970年出生,无境外居留权。工学学士、法学学士、经济学硕士、管理学博士学位,研究员、正高级经济师,中国社会科学院财政与贸易经济研究所金融学博士后,中共党员。曾任北京金泰福龙餐饮有限公司经理,北京新奥集团有限公司副总经理,北京城市副中心投资建设集团有限公司副总经理、总法律顾问等。现任首旅集团党委常委、副总经理、总法律顾问,2023年1月至今任公司董事长。 |
| 刘永龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2025-05-20 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 刘永龙先生:中国国籍,男,1976年出生,无境外居留权。在职研究生学历,中共党员。曾任首钢第三炼钢厂技术员、办公室调研员、负责人、副主任、主任;北京首都旅游集团有限责任公司宣教办公室(党委宣传部)主任助理、党委宣传部(培训中心)副主任,党委办公室(党委组织部)副主任;2024年8月至今任中国全聚德(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。 |
| 成琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2025-05-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 成琳女士:1974年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,经济学学士,高级经济师。曾任新燕莎集团投资发展部部长助理,首采联合副总经理,首采运通副总经理,首旅携同副总经理,首旅携同党支部书记、总经理。 |
| 周延龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2019-12-03 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 周延龙先生:中国国籍,男,1970年出生,无境外居留权。管理学学士,在职研究生学历,中共党员。曾任职于北京市旅游事业管理局外经处,首旅集团企业管理部职员、总经理助理、副总经理,北京首都旅游股份有限公司党委委员、副总经理,北京东来顺集团有限责任公司党委书记、董事、总经理,目前兼任聚德华天董事长,2019年12月起任公司董事、总经理,2020年12月至今任公司党委书记、董事、总经理。 |
| 石磊 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-11-06 |
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| 职务 | 董事 |
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| 石磊女士:中国国籍,女,1978年出生,无境外居留权。会计硕士学位,注册会计师,高级会计师,中共党员。历任北京天华会计师事务所审计助理、项目经理,北京首都旅游股份有限公司财务部副经理、经理,北京神舟国际旅行社集团有限公司总会计师,首旅集团预算与财务中心副总经理,2018年5月起任公司副总经理兼财务总监,目前兼任首旅集团财务公司董事、聚德华天监事,2024年11月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。 |
| 刘斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2025-05-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘斌先生:1985年4月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,博士研究生,中国人民大学博士后。现任中国政法大学副教授、博士生导师、商法研究所副所长。 |
| 童盼 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2025-05-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 童盼女士:1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学光华管理学院管理学(会计学)博士学位,1998年7月至2001年8月,就职于联想集团审计部;2004年8月至2006年8月,在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究;2006年9月至今,任北京工商大学商学院教授。现兼任中国会计学会财务管理专业委员会委员、常州光洋轴承股份有限公司独立董事;2019年12月至今,任公司独立董事。 |
| 吕守升 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2020-11-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吕守升先生:1971年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,美国伊利诺伊大学工商管理专业,硕士研究生学历。1991年7月至1995年8月,任中国水电二局劳动人事主任科员。1997年5月至2000年7月,任美国博士伦公司人力资源经理。2003年12月至2008年10月,任美国HayGroup咨询总监兼中国区能力总监。2008年10月至2011年6月,任金山软件集团高级副总裁、执委会成员。2012年5月至2017年4月,任潍柴集团副总经理。2017年4月至2019年10月,任亚信科技公司高级副总裁兼首席人力官、执行委员会成员。2020年5月至2021年4月,任顺丰集团董事长特别顾问。2021年6月至2022年6月,任职于京东集团。2022年6月至今,任高潜咨询公司董事长。2020年10月至今,任经纬恒润独立董事。 |
| 马绪伦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-03-08 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 马绪伦先生:1972年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,工学学士,在职研究生学历,高级讲师。曾任全聚德多个门店副经理、总经理;华东区域公司党支部书记、董事、总经理;全聚德王府井店总经理;现任公司党委委员、总经理助理,兼任公司投资管理部部长、四川饭店执行董事、总经理。 |
| 唐颖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2016-07-15 |
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| 职务 | 董事会秘书 总法律顾问 副总经理 |
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| 唐颖女士:1973年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济法学士,经济师,国有企业二级法律顾问职业岗位等级资格。曾任公司董事会秘书、证券法律部部长、证券事务代表,现任公司董事会秘书、总法律顾问、总经理助理,兼任公司法务合规部部长、华东区域公司执行董事、全聚德三元金星董事长;唐颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 |
| 王冉然 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-09-29 |
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| 职务 | 总会计师 |
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| 王冉然，中国国籍，女，1983年出生，无境外居留权。管理学学士、经济学学士学位，高级会计师，中共党员。历任中国全聚德（集团）股份有限公司财务部项目副经理、北京鸭哥科技有限公司财务总监、中国全聚德（集团）股份有限公司内控审计部审计经理、行政办公室主任助理（主持工作）、财务管理中心副总经理（主持工作）、北京首旅城市副中心投资有限公司财务部经理兼办公室主任、财务部经理。王冉然女士与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王冉然女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形。 |
| 闫燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2017-03-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 闫燕女士:中国国籍，女，1974年出生，无境外居留权。本科学历，经济学学士，高级经济师，中共党员。曾任全聚德股份公司办公室、证券部项目经理；北京全聚德三元桥店经理助理、北京全聚德望京店店长；公司证券部部长助理；2017年3月至今任公司证券事务代表。 |
