| 吴金梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-01-12 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 吴金梅女士:1970年3月出生,中国国籍,无境外居留权,工学学士、经济学硕士、管理学博士学位,研究员、正高级经济师。中国社会科学院、财政与贸易经济研究所金融学博士后。曾任北京金泰福龙餐饮有限公司经理,北京新奥集团有限公司副总经理,北京城市副中心投资建设集团有限公司副总经理、总法律顾问等。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、副总经理。 |
| 郭芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2020-07-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郭芳女士:1981年出生,党员,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,曾任北京首都旅游集团有限责任公司企业管理部、股权管理部项目经理,中国康辉旅游集团有限公司董事会秘书、副总经理、北京康辉董事长,城乡商业集团战略发展部部长、总经理办公室主任兼新华旅游董事长,现任北京首都旅游集团有限责任公司战略发展与投资中心总经理。 |
| 周延龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2019-12-03 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 周延龙先生:1970年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,曾任职于北京市旅游事业管理局外经处,北京首都旅游集团有限责任公司企业管理部职员、总经理助理、副总经理,北京首都旅游股份有限公司党委委员、副总经理,北京东来顺集团有限责任公司党委书记、董事、总经理,2020年12月至今任公司党委书记,2019年12月至今任公司董事、总经理。 |
| 卢长才 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2017-09-07 |
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| 职务 | 董事 |
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| 卢长才先生:1973年6月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,曾任职首钢总公司、联合证券、世纪证券、首旅集团投资总监,现任首旅集团副总经理,2017年9月至今任公司董事。 |
| 吕守升 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2020-11-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吕守升先生:1971年出生,党员,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,曾先后担任美国博士伦公司人力资源经理,美国咨询公司HayGroup咨询总监,金山软件集团高级副总裁兼执委会成员,潍柴集团副总经理,亚信科技公司高级副总裁兼首席人力官,顺丰集团董事长特别顾问,京东集团副总裁职务,兼任北京中外企业人力资源协会(HRA)会长、国家科技部专家库成员、中国人力资源开发研究会常务理事、中国首席人力官100人(CHO100)常务理事、北京大学国家发展研究院MBA职业导师,以及潍柴集团独立董事、中国重汽(HK3808)独立董事、深圳优必选科技公司独立董事等职务。2020年11月至今任公司独立董事。 |
| 李建伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2019-01-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李建伟先生:1974年出生,党员,中国国籍,无境外居留权,博士学历,教授,博士生导师,1999年至今,作为创始人先后参与创办北京万国教育科技有限公司、北京方圆众合教育科技有限公司、北京明师明德文化传播有限公司等企业,并担任董事、董事长等职务。现为中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师,博士后合作导师,商法研究所所长,兼任汉王科技股份有限公司、灵思云途营销顾问股份有限公司、中国山水水泥有限公司(香港联交所上市)、锦欣生殖医疗投资管理有限公司(香港联交所上市)独立董事,2019年1月至今任公司独立董事。 |
| 浦军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2019-01-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 浦军先生:1976年11月出生,党员,中国国籍,无境外居留权,博士学历,研究员,注册会计师,讲师,教授,2005年至今,曾任对外经济贸易大学讲师,对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基地副主任;现任对外经济贸易大学国际商学院教授,对外经济贸易大学北京企业国际化经营基地研究员,中国企业国际化经营研究中心研究员,中国商业会计学会常务理事,中国会计协会财务成本分会理事,兼任北京华录百纳影视股份有限公司、恒康医疗股份有限公司独立董事,2019年1月至今任公司独立董事。 |
| 刘文胜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2022-01-27 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 刘文胜先生:1968年7月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,曾任京伦饭店财务部会计;兆龙饭店财务部主管;台湾饭店财务部副经理;首旅日航国际酒店管理有限公司财务总监;上海京诺投资有限公司财务总监;和平宾馆、新侨饭店总会计师。现任北京首旅旅游集团有限责任公司预算与财务管理中心副总经理。 |
| 宁璟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-01-27 |
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| 职务 | 监事 内控审计部负责人 |
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| 宁璟女士:1982年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,曾任北京首都旅游集团有限责任公司投资部职员;中国全聚德(集团)股份有限公司内控审计部主管、项目副经理、部长助理;宁璟女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 |
| 张景宇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2019-01-21 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 张景宇女士:1973年12月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,高级技师,曾任全聚德王府井店面点大厨、面点厨师长,现为公司中式面点菜品研发人员。2019年1月至今任公司职工代表监事。张景宇女士不持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在作为“失信被执行人”的情形。 |
| 汪滨 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2016-08-15 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 汪滨女士:1971年1月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师,曾任中国全聚德(集团)股份有限公司工会副主席、纪检监察室主任,现任中国全聚德(集团)股份有限公司党办主任、纪委副书记,2016年8月至今任公司职工代表监事。汪滨女士不持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在作为“失信被执行人”的情形。 |
| 马绪伦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-03-08 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 马绪伦先生:1972年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,工学学士,在职研究生学历,高级讲师。曾任全聚德多个门店副经理、总经理;华东区域公司党支部书记、董事、总经理;全聚德王府井店总经理;现任公司党委委员、总经理助理,兼任公司投资管理部部长、四川饭店执行董事、总经理。 |
| 石磊 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2018-05-14 |
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| 职务 | 副总经理 财务总监 |
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| 石磊女士:1978年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,高级会计师,会计师,注册会计师,历任北京天华会计师事务所审计助理、项目经理,北京首都旅游股份有限公司财务部副经理、经理,北京神舟国际旅行社集团有限公司总会计师,北京首都旅游集团有限责任公司预算与财务中心副总经理,2018年5月至今任公司副总经理兼财务总监。 |
| 唐颖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2016-07-15 |
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| 职务 | 董事会秘书 总法律顾问 副总经理 |
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| 唐颖女士:1973年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济法学士,经济师,国有企业二级法律顾问职业岗位等级资格。曾任公司董事会秘书、证券法律部部长、证券事务代表,现任公司董事会秘书、总法律顾问、总经理助理,兼任公司法务合规部部长、华东区域公司执行董事、全聚德三元金星董事长;唐颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 |
| 闫燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2017-03-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 闫燕，中国国籍，女，1974年出生，无境外居留权。本科学历，经济学学士，高级经济师，中共党员。曾任全聚德股份公司办公室、证券部项目经理；北京全聚德三元桥店经理助理、北京全聚德望京店店长；公司证券部部长助理；2017年3月至今任公司证券事务代表。 |
