| 张祎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2025-08-07 |
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| 职务 | 内部审计部门负责人 |
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| 张祎先生，中国籍，无境外永久居留权，1978年出生，汉族，本科学历，高级会计师、国际注册内部审计师。2002年9月就职于泰和新材集团股份有限公司，曾任生产设备部科员、销售部科员、销售部部长助理、财务部部长助理、销售业务部副部长、海外营销部副部长；2021年6月至2022年5月任宁夏宁东泰和新材有限公司财务部部长；2022年6月至今任烟台民士达特种纸业股份有限公司内控管理部部长，2025年7月至今任烟台民士达特种纸业股份有限公司董事、审计委员会委员，2025年8月起任公司总审计师、审计部总经理。张祎先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股票24,100股。 |
| 宋西全 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2008-05-14 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 宋西全先生:1974年出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,工程技术应用研究员,第十四届全国人大代表。曾任本公司芳纶筹建办主任、芳纶事业部经理、总经理助理、副总经理、总经理,烟台裕祥精细化工有限公司董事长。2005年4月至今任公司董事,2009年10月至2019年8月任公司总经理,2013年4月至今任国家芳纶工程技术研究中心主任,2018年8月至今任公司董事长,目前兼任宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司董事、烟台经纬智能科技有限公司董事长兼总经理。 |
| 邱召明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2025-08-20 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 邱召明先生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，1980年7月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，三级调研员。2008年7月至2021年12月，历任泰和新材集团股份有限公司科员、部长助理，烟台泰和兴材料科技股份有限公司副总经理，泰和新材集团股份有限公司市场部副部长、战略规划部部长、对位芳纶国内营销部部长；2021年12月至2022年7月，任莱州市人民政府党组成员、副市长；2022年7月至2025年7月，任莱州市人民政府党组成员、副市长，莱州经济技术开发区管委主任、工委书记；2025年7月至今，任泰和新材集团股份有限公司党委副书记、工会主席；2025年8月至今，任泰和新材集团股份有限公司职工代表董事。邱召明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，未在控股股东、实际控制人等单位任职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。 |
| 徐立新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2020-06-23 |
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| 职务 | 副董事长 |
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| 徐立新先生:1967年出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级工程师。曾任烟台北方家用纺织品有限公司技术员、车间主任,烟台裕兴纸制品有限公司总经理,公司总经理助理、芳纶销售部经理、间位芳纶事业部经理、监事会主席,2012年2月至2012年11月任烟台泰和新材集团有限公司总经理助理,2012年11月至2021年3月任烟台泰和新材集团党委副书记、工会主席,2020年6月起任公司副董事长。 |
| 马千里 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2008-05-14 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 马千里先生:1971年出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,正高级工程师。曾任本公司技术中心副主任、总经理助理、总工程师,烟台星华氨纶有限公司董事。2005年4月至今任公司董事,2006年12月至2017年5月任公司副总经理,2017年7月至2021年3月任烟台泰和新材集团有限公司副总经理,2013年4月至今任国家芳纶工程技术研究中心副主任,2021年1月至今任公司副总裁。目前兼任烟台经纬智能科技有限公司董事、烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司执行董事兼总经理。 |
| 迟海平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2019-08-16 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 迟海平先生:1971年出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级工程师。曾任烟台市建筑设计研究院工程师、设计室主任,本公司市场部副部长、总经理办公室主任、氨纶事业部总经理、公司副总经理、董事会秘书。2008年5月至2020年6月任公司董事会秘书,2010年8月至2019年8月任公司副总经理,2017年5月至今任公司董事,2019年8月至今任公司总裁。 |
| 初航正 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2025-08-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 初航正先生:1975年6月出生,中共党员,中国国籍,研究生学历。历任烟台市芝罘区国有资产管理局科员,烟台市芝罘区组织部组织科科员,烟台市预算外资金管理处科员,烟台市财政科学研究所副主任,烟台市财政局办公室副主任、行政事业资产科副科长、综合科科长(其间挂职任海阳市方圆街道宅子头村第一书记),烟台市国有资产运营管理中心主持工作,烟台市国有资本运营集团有限公司党支部副书记、总经理,烟台市轨道交通集团有限公司党委副书记、工会主席,烟台交通集团有限公司党委副书记、工会主席等职。现任烟台国丰投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。 |
| 李贺 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-02-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李贺先生:1979年7月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师。2002年8月至2014年8月,历任海阳市二十里店镇团委副书记,海阳市碧城工业区管委招商部副主任,烟台市国资委企业改革科副科长;2014年8月至2019年2月,任烟台市人民政府外派监事会专职监事;2019年2月至2021年8月,任烟台市审计局正科级干部;2021年8月至2021年12月,任烟台市审计局农业审计科科长;2022年1月至今,在国丰控股任职,2022年2月起任公司董事。目前兼任烟台市轨道交通集团有限公司董事、烟台交运集团有限责任公司董事、烟台蓝天投资开发集团有限公司董事、烟台海上世界投资开发集团有限公司董事。 |
| 顾丽萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2025-10-23 |
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| 职务 | 董事 |
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| 顾丽萍女士:1981年出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任烟台交运集团有限责任公司办事员、企业发展部部长助理、企业管理部副部长;烟台市国有资产经营有限公司企业管理部部长、烟台大宗商品交易中心有限公司总经理、烟台市国有资产经营有限公司总经理助理。2020年1月至2020年5月,任烟台国丰投资控股集团有限公司合规管理部部长;2020年5月至2022年8月,任合规管理部部长兼审计监督部部长。2022年8月起任烟台国丰投资控股集团有限公司党委委员、副总经理,2020年6月起任公司监事。顾丽萍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系;其在公司间接控股股东处任职,未持有本公司股份。 |
| 程永峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2020-06-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 程永峰先生:1968年3月3日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,经济师、注册会计师、注册资产评估师。曾任新汶矿务局汶南煤矿副科长、山东新世纪会计师事务所部门经理、中喜会计师事务所有限责任公司副总经理、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会秘书、副总裁,2018年12月起任职山东永大会计师事务所,2020年6月起任公司独立董事,目前兼任正海磁材独立董事、民和股份独立董事。 |
| 王吉法 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 71 | 任职日期 | 2020-06-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王吉法先生:1955年10月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,经营学博士,教授、博导。历任山东大学经济学院教授、硕士研究生导师,山东大学威海分校党委副书记、常务副校长,烟台大学副校长、副书记,烟台大学三校科技园发展有限公司董事长,2018年退休。曾任海信视像科技股份有限公司独立董事、海联金汇科技股份有限公司独立董事,2020年6月起任公司独立董事。目前兼任正海磁材独立董事、国家知识产权专家库专家、中国法学会知识产权法研究会常务理事、山东重点产业知识产权联盟顾问、中国知识产权鉴定专业委员会委员、山东大学创新转化学院兼职教授。 |
| 唐长江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2023-04-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 唐长江先生:1970年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工商管理硕士(EMBA),瑞士维多利亚大学管理学硕士(MBA)。曾任深圳科林斯德电子实业有限公司总经理、深圳市电子行业协会副秘书长、深圳市唐氏电子有限公司总经理,2013年7月至2019年5月担任深圳市鑫宇环检测有限公司副总经理,2019年8月至今担任广东省电池行业协会秘书长,2020年6月至2023年3月担任云南恩捷新材料股份有限公司独立董事,2021年6月至今任盟固利新材料独立董事,2023年4月起任公司独立董事。 |
| 金福海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2020-06-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 金福海先生:1965年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士,教授。1987年7月起在烟台大学任教,历任烟台大学法学院副院长、党总支书记、法学院院长,曾任瑞康医药股份有限公司、恒邦冶炼股份有限公司、正海磁材股份有限公司、天润曲轴股份有限公司及本公司独立董事。现任烟台大学教授,2020年6月起任公司独立董事,目前兼任中际旭创独立董事、金润股份独立董事、烟台正海合泰科技股份有限公司独立董事。主要社会兼职有:中国经济法学研究会常务理事;烟台市、青岛市仲裁委员会仲裁员等。 |
| 姜茂忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2017-05-22 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 姜茂忠先生，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，汉族，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任本公司纤维制造部副部长、生产设备部副部长、氨纶五车间主任、烟台星华氨纶有限公司总经理、对位芳纶筹建办副主任、对位芳纶事业部副总经理。2016年6月至2020年3月任对位芳纶事业部总经理，2017年5月起任公司副总经理，目前兼任宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司董事、总经理，烟台裕和投资有限公司执行董事兼总经理。 |
| 董旭海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2020-06-23 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 董旭海先生，中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，汉族，硕士，高级经济师。曾任烟台泰和新材料股份有限公司证券部科员、证券部部长助理。2008年起任证券事务代表，2010年4月至2013年3月任证券部副部长，2013年3月至今任烟台泰和新材料股份有限公司证券部部长，2020年6月起任董事会秘书，目前兼任烟台民士达特种纸业股份有限公司董事。董旭海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其间接持有烟台泰和新材集团有限公司股权，未持有本公司股份。董旭海先生于2009年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。 |
| 顾裕梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2014-04-18 |
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| 职务 | 总会计师 |
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| 顾裕梅女士，中国籍，无境外永久居留权，1974年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任本公司会计、财务部部长助理、审计部副部长、部长、副总会计师。2011年4月起任公司财务部部长，2014年4月起任公司财务负责人，2017年5月起任公司总会计师。目前兼任烟台泰和新材集团有限公司监事、烟台裕祥精细化工有限公司监事。 |
| 于礼玮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2025-08-07 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 于礼玮先生，中国籍，无境外永久居留权，1994年出生，汉族，中共党员，硕士研究生，经济师，拥有基金从业资格证书、证券从业资格证书。曾任北京亦庄国际投资发展有限公司投资经理，招商致远资本投资有限公司高级投资经理，2023年7月至今任公司战略规划部副经理，2025年8月起任公司董事会办公室副主任（主持工作）、证券事务代表。于礼玮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，持有公司股票35,000股。 |
| 杜玉春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-10-27 |
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| 职务 | 副总裁(职业经理人) |
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| 杜玉春先生:1972年6月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,经济师。曾任公司销售区域经理、对位芳纶事业部副总经理、销售公司副总经理兼芳纶销售部经理、烟台民士达特种纸业股份有限公司总经理。2018年4月至2021年12月任烟台民士达特种纸业股份有限公司总经理,2021年7月至今任烟台泰和新材销售有限公司执行董事,2022年12月至今任公司营销中心总经理。目前兼任宁夏宁东泰和新材有限公司董事、宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司董事。 |
