| 张祎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2025-08-07 |
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| 职务 | 内部审计部门负责人 |
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| 张祎先生，中国籍，无境外永久居留权，1978年出生，汉族，本科学历，高级会计师、国际注册内部审计师。2002年9月就职于泰和新材集团股份有限公司，曾任生产设备部科员、销售部科员、销售部部长助理、财务部部长助理、销售业务部副部长、海外营销部副部长；2021年6月至2022年5月任宁夏宁东泰和新材有限公司财务部部长；2022年6月至今任烟台民士达特种纸业股份有限公司内控管理部部长，2025年7月至今任烟台民士达特种纸业股份有限公司董事、审计委员会委员，2025年8月起任公司总审计师、审计部总经理。张祎先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股票24,100股。 |
| 宋西全 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2008-05-14 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 宋西全先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,汉族,中共党员,硕士,工程技术应用研究员,第十四届全国人大代表。曾任本公司芳纶筹建办主任、芳纶事业部经理、总经理助理、副总经理、总经理。2005年4月起任公司董事,2009年10月至2019年8月任公司总经理,2013年4月至今任国家芳纶工程技术研究中心主任,2018年8月至今任公司董事长。目前兼任烟台民士达特种纸业股份有限公司董事长、烟台泰和乐彩纺织科技有限公司董事。 |
| 邱召明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2025-08-20 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 邱召明先生,中国籍,汉族,无境外永久居留权,1980年出生,汉族,中共党员,研究生学历,正高级工程师,三级调研员。2008年7月至2021年12月,历任泰和新材集团股份有限公司科员、部长助理,烟台泰和兴材料科技股份有限公司副总经理,泰和新材集团股份有限公司市场部副部长、战略规划部部长、对位芳纶国内营销部部长;2021年12月至2022年7月,任莱州市人民政府党组成员、副市长;2022年7月至2025年7月,任莱州市人民政府党组成员、副市长,莱州经济技术开发区管委主任、工委书记;2025年7月至今,任公司党委副书记、工会主席;2025年8月起任公司职工代表董事。目前兼任烟台裕泰投资股份有限公司董事长兼总经理、烟台泰和兴材料科技股份有限公司董事长。 |
| 马千里 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2008-05-14 |
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| 职务 | 董事 副总裁 |
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| 马千里先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,汉族,中共党员,博士,正高级工程师。曾任本公司技术中心副主任、总经理助理、总工程师。2005年4月至今任公司董事,2006年12月至2017年5月任公司副总经理,2013年4月至今任国家芳纶工程技术研究中心副主任,2017年7月至2021年3月任烟台泰和新材集团有限公司副总经理,2021年1月至今任公司副总裁。目前兼任烟台经纬智能科技有限公司董事、宁夏宁东泰和化学科技有限公司董事、烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司执行董事兼总经理、泰和新材(宁夏)科技研发有限公司执行董事。 |
| 李贺 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-02-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李贺先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,汉族,中共党员,研究生,经济师。2002年8月至2014年8月,历任海阳市二十里店镇团委副书记,海阳市碧城工业区管委招商部副主任,烟台市国资委企业改革科副科长;2014年8月至2019年2月,任烟台市人民政府外派监事会专职监事;2019年2月至2021年8月,任烟台市审计局企业审计科、派出二科正科级干部;2021年8月至2021年12月,任烟台市审计局农业审计科科长;2022年1月至今,在国丰控股任职,2022年2月起任公司董事。目前兼任烟台蓝天投资发展集团有限公司董事、烟台市市政公用集团有限公司董事。 |
| 顾丽萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2025-10-23 |
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| 职务 | 董事 |
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| 顾丽萍女士,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,汉族,中共党员,研究生。历任烟台交运集团有限责任公司办事员、企业发展部部长助理、企业管理部副部长;烟台市国有资产经营有限公司企业管理部部长、烟台大宗商品交易中心有限公司总经理、烟台市国有资产经营有限公司总经理助理。2020年1月至2020年5月,任烟台国丰投资控股集团有限公司合规管理部部长;2020年5月至2022年8月,任合规管理部部长兼审计监督部部长。2022年8月至今任烟台国丰投资控股集团有限公司党委委员、副总经理,2020年6月至2025年10月任公司监事,2025年10月起任公司董事。 |
| 初航正 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2025-08-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 初航正先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,汉族,中共党员,研究生学历。1998年7月至2025年6月,历任烟台市芝罘区国有资产管理局科员,烟台市芝罘区组织部组织科科员,烟台市预算外资金管理处科员(市财政局办公室帮助工作),烟台市财政科学研究所副主任(市财政局办公室帮助工作),烟台市财政局办公室副主任、行政事业资产科副科长、综合科科长(其间挂职任海阳市方圆街道宅子头村第一书记、主持烟台市国有资产运营管理中心工作),烟台市国有资本运营集团有限公司党支部委员、董事、副总经理,烟台市国有资本运营集团有限公司党支部副书记、总经理,烟台市轨道交通集团有限公司党委副书记、工会主席,烟台交通集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席等。2025年6月至今,任烟台国丰投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理,2025年8月至今任公司董事。 |
| 迟海平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2019-08-16 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 迟海平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,汉族,中共党员,硕士,正高级工程师。曾任烟台市建筑设计研究院工程师、设计室主任,本公司市场部副部长、总经理办公室主任、氨纶事业部总经理、公司副总经理、董事会秘书。2008年5月至2020年6月任公司董事会秘书,2010年8月至2019年8月任公司副总经理,2017年5月至今任公司董事,2019年8月至今任公司总裁。目前兼任烟台裕泰投资股份有限公司董事。 |
| 王洪光 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2026-05-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王洪光先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,汉族,毕业于中国地质大学工商企业管理专业,高级新材料技术与应用工程师。2016年1月至今任北斗启明(北京)节能科技服务有限公司董事长,2026年5月起任公司独立董事。兼任中国石油工程建设协会健康安全环境专业委员会副会长、中国产业海外发展协会新能源与碳中和分会副会长兼秘书长。王洪光先生深耕石化领域,专注于石油化工行业的环保、安全、节能、智能装备、仓储物流以及双碳发展等领域相关项目,具备极为丰富的石油化工行业项目运营管理经验。 |
| 王晨明 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2026-05-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王晨明女士,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,汉族,会计学博士、正高级会计师、副研究员,中国注册会计师,全国会计领军人才,财政部内控标准委员会咨询专家,原财政部政府会计准则委员会第一届、第二届咨询专家,国务院机关事务管理局中央正高级会计师专业技术资格评委会第二届委员。2026年5月起任公司独立董事,目前兼任太阳纸业独立董事。 |
| 邱新平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2026-05-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 邱新平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,汉族,北京科技大学冶金物理化学专业博士学位。1996年5月至今在清华大学化学系工作,现任教授、博士生导师,主要从事锂离子电池,燃料电池,液流电池等先进化学电源方面的研究工作,发表科技论文200余篇,申请专利30余项,荣获教育部自然科学奖1项,北京市政府科学技术奖2项。2026年5月起任公司独立董事,2022年4月至今担任国轩高科独立董事。 |
| 唐长江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2023-04-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 唐长江先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,汉族,硕士研究生。曾任深圳市鑫宇环检测有限公司副总经理,2019年8月至今担任广东省电池行业协会秘书长,2023年4月起任公司独立董事。目前兼任星源材质独立董事、盟固利独立董事。 |
| 杜玉春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-10-27 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 杜玉春先生:1972年6月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,经济师。曾任公司销售区域经理、对位芳纶事业部副总经理、销售公司副总经理兼芳纶销售部经理、烟台民士达特种纸业股份有限公司总经理。2018年4月至2021年12月任烟台民士达特种纸业股份有限公司总经理,2021年7月至今任烟台泰和新材销售有限公司执行董事,2022年12月至今任公司营销中心总经理。目前兼任宁夏宁东泰和新材有限公司董事、宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司董事。 |
| 董旭海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2020-06-23 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 董旭海先生，中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，汉族，硕士，高级经济师。曾任烟台泰和新材料股份有限公司证券部科员、证券部部长助理。2008年起任证券事务代表，2010年4月至2013年3月任证券部副部长，2013年3月至今任烟台泰和新材料股份有限公司证券部部长，2020年6月起任董事会秘书，目前兼任烟台民士达特种纸业股份有限公司董事。董旭海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其间接持有烟台泰和新材集团有限公司股权，未持有本公司股份。董旭海先生于2009年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。 |
| 顾裕梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2014-04-18 |
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| 职务 | 总会计师 |
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| 顾裕梅女士，中国籍，无境外永久居留权，1974年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任本公司会计、财务部部长助理、审计部副部长、部长、副总会计师。2011年4月起任公司财务部部长，2014年4月起任公司财务负责人，2017年5月起任公司总会计师。目前兼任烟台泰和新材集团有限公司监事、烟台裕祥精细化工有限公司监事。 |
| 于礼玮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2025-08-07 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 于礼玮先生，中国籍，无境外永久居留权，1994年出生，汉族，中共党员，硕士研究生，经济师，拥有基金从业资格证书、证券从业资格证书。曾任北京亦庄国际投资发展有限公司投资经理，招商致远资本投资有限公司高级投资经理，2023年7月至今任公司战略规划部副经理，2025年8月起任公司董事会办公室副主任（主持工作）、证券事务代表。于礼玮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，持有公司股票35,000股。 |
