| 陈翔炜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-06-30 |
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| 职务 | 董事 董事长 代总经理 |
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| 陈翔炜先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任职于TCL金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司,历任北京美中智通教育科技有限公司董事长、北京圣诺健康管理有限公司总经理、北京和天然投资管理有限公司总经理、北京汇智源商贸有限公司总经理、公司副总经理,现任深圳市盈高投资发展有限公司执行董事兼总经理、公司董事兼董事长、华东电子董事长、汉高信息董事、天安怡和董事长。 |
| 许晓伟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2021-08-09 |
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| 职务 | 财务负责人 董事 |
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| 许晓伟女士：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，美国注册管理会计师(CMA)。曾任世纪金源集团安徽区域财务总监、公司财务副总监，现任公司财务负责人。 |
| 毛志苗 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2021-06-30 |
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| 职务 | 董事 |
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| 毛志苗先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权,硕士学历。曾任职于华为技术有限公司，现任世纪金源投资集团有限公司资本投资中心投资总监。无其他兼职情形。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 |
| 杨洋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-12-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨洋先生：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京拓金停车管理有限公司董事、南京世纪城房地产有限公司监事。现任腾云筑科置业有限责任公司执行董事兼经理、浙江千昌供应链管理有限公司执行董事兼总经理、西藏元昆创业投资有限公司执行董事兼总经理、北京腾云智为科技有限公司执行董事兼经理、青岛船歌飞扬饮食有限公司董事、方圆市集（北京）商业管理有限公司董事。 |
| 杨波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-01-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨波先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任三峡科技有限责任公司战略与投资发展中心总经理、知合资本管理有限公司投资总经理、羿动新能源科技有限公司董事、晓清环保科技股份有限公司董事、燕赵财产保险股份有限公司董事。现任世纪金源投资集团有限公司战略中心副主任。 |
| 王忠诚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-12-01 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王忠诚先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。曾于北京中关村建设集团任法律部经理，后执业于广东江山宏律师事务所北京分所，2006年至今任北京市环球律师事务所合伙人。曾担任陕西宝光真空电器股份有限公司、北京信诺传播顾问股份有限公司、北京米道斯医疗器械有限公司独立董事。现任沈阳兴齐眼药股份有限公司、国美通讯设备股份有限公司、格威特生态技术股份有限公司独立董事和公司独立董事。 |
| 张桂森 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2022-12-01 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张桂森先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国古典文学、工商管理专业研究生学历。曾任北京锐思艾特咨询有限公司执行董事，现任北京易堂悟之企业管理咨询有限公司董事长、首都师范大学教育基金会第三届理事会理事、东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事和力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事和公司独立董事。 |
| 许年行 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-02-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 许年行先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾担任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员、中国人民大学商学院讲师、副教授、耶鲁大学管理学院访问学者、立得空间信息技术股份有限公司独立董事、内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事、丹化化工科技股份有限公司独立董事、新余钢铁股份有限公司独立董事、福建纳川管材科技股份有限公司独立董事、北京汉迪移动互联网科技股份有限公司独立董事、中国南玻集团股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师、中国人民大学商学院财务与金融系主任、重庆三峡银行股份有限公司独立董事、中国人寿资产管理有限公司独立董事和公司独立董事。 |
| 帅红梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2022-12-02 |
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| 职务 | 监事会主席 职工董事 |
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| 帅红梅女士:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任重庆金源时代购物广场有限公司副总经理、公司监事、公司人力资源总监职务。现任公司职工代表董事、区域总经理、子公司安徽汉高信息科技有限公司董事、子公司安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事。 |
| 张洪波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-12-01 |
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| 职务 | 监事 |
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| 张洪波先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任合肥滨湖世纪城物业管理有限公司法人、总经理。现任安徽皖通科技股份有限公司集团客户中心总经理、陕西分公司负责人、安徽汉高信息科技有限公司监事。 |
| 陈晓 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-11-25 |
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| 职务 | 监事 |
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| 陈晓女士:1985年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于大连理工大学,本科学历。曾先后担任安徽省世纪金源大饭店管理有限公司人事行政部经理、成都赛英科技有限公司董事、综合部总监。现任公司工会委员会主席、人事行政部副总监。 |
| 孙胜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2014-10-09 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 孙胜先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任本公司职工代表监事、董事，现任公司副总经理、安徽汉高信息科技有限公司执行监事。 |
| 张骞予 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2022-06-01 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 张骞予先生：1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于申万宏源证券、中德证券、中国人寿股权投资公司。现任公司副总经理兼董事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
| 杨敬梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2020-10-30 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 杨敬梅女士：1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律职业资格证书。2018年4月至今在公司任职，曾任公司证券事务主管，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。2020年8月参加深圳证券交易所举办的2020年第一期上市公司董事会秘书资格培训，并通过了董事会秘书资格考试 |
