| 王津华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 王津华先生:1969年10月12日出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。1988年8月至1992年8月在安徽省芜湖市繁昌县峨山小学担任教师;1992年8月至2019年2月于安徽省芜湖市繁昌县县委、县政府及各职能部门任职;2019年2月至2021年11月担任芜湖市水务局党组书记、局长;2022年4月任奇瑞汽车股份有限公司非执行董事。现任芜湖市投资控股集团有限公司党委书记、董事长。 |
| 刘志坚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2025-09-17 |
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| 职务 | 名誉董事长 |
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| 刘志坚先生:1956年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,高级经济师。1976年参加工作,历任中国人民解放军某部司令部通信营连长、司令部参谋,中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂厂长,南京企业管理局副局长,安徽神剑化工厂厂长、神剑化工总经理,中国化工学会涂料涂装专业委员会委员,神剑股份董事会第一、二、三、四、五届董事长兼总经理。现任神剑股份董事长兼总经理。 |
| 曹灿灿 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 董事 财务总监 |
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| 曹灿灿女士:1987年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中级会计师、中级经济师。2009年8月至2020年3月先后任职于芜湖市投资控股集团有限公司工程管理部、财务融资部;2020年3月至2022年6月任芜湖市投资控股集团有限公司财务融资部副部长;2022年6月至2023年1月任芜湖市投资控股集团有限公司财务部副部长(主持工作);2022年7月任芜湖远大创业投资有限公司董事。2023年1月至2025年8月任芜湖市投资控股集团有限公司财务部部长。现任神剑股份董事、财务总监。 |
| 高韡 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 高韡先生:1984年4月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中级会计师。曾任芜湖扬子农村商业银行职员,芜湖市投资控股集团有限公司土地收储部职员、财务融资部职员、投资管理部职员、投资管理部副部长,芜湖远大创业投资有限公司副总经理。现任芜湖远大创业投资有限公司董事长兼总经理。 |
| 吴昌国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2018-05-07 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 吴昌国先生：1978年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权，中共党员，税务师，会计师，具有证券从业资格。1998年参加工作，曾就职于芜湖春谷会计师事务所，历任神剑股份财务科长、财务经理、财务总监、常务副总及嘉业航空总经理等职。现任公司董事、总经理。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。 |
| 程乃胜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2020-01-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 程乃胜先生:1963年2月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士。江苏省高校教学名师,江苏省法官检察官遴选委员会委员,南京江北新区专家咨询委员。现任南京审计大学教务委员会主任,法学院教授,法学博士、博士生导师、律师。 |
| 殷俊明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2020-01-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 殷俊明先生:1972年9月29日出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士。现任南京审计大学会计学教授,中国注册会计师协会非执业会员,兼任江苏省注册会计师协会常务理事,江苏省会计学会管理会计专业委员会副主任委员,南京市欧美同学会金融服务专业委员会副主任。 |
| 王申生 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2020-01-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王申生先生:1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。教授级高工,安徽省“五一劳动奖章”获得者,现任国家标准化委员会委员、中国涂料涂装专委会委员、中国化工学会涂料与涂装专业委员会(粉末涂料与涂装)专家委员会委员。1983-2016年,安徽省化工研究院,历任工程中心主任、高分子研究所所长、院副总工程师。2016年-现在,专业期刊《安徽化工》副主编。 |
| 施旭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 中专 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2020-01-13 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 施旭先生:1973年出生,党员,中国国籍,无境外居留权,中专学历,。1991年参加工作,2003-至今,先后任公司办公室秘书、人事专员、人力资源科科长,现任公司企管部经理。 |
| 尹治国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2014-01-12 |
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| 职务 | 监事 |
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| 尹治国先生:1980年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2003年参加工作,历任公司生产车间工艺控制操作工、生产副科长,科长,现任公司运营部经理。长期参与生产管理,对现场管理和精益生产具有丰富经验。2006年参加恩德斯豪斯公司的自动化仪表学习;2008年-2010年,参与公司多项实用新型研究及开发,并获得多项专利证书;2011年,获得国家二级人力资源师证书、艾默生自控认证证书。 |
| 赵小龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2014-01-12 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 赵小龙先生:1988年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。2009年参加工作,任职神剑股份放料岗位、设备科岗位、供应科副科长、科长。 |
| 胡斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 胡斌先生:1976年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2000年参加工作,历任神剑股份市场部科长、副经理、经理。现任公司副总经理。 |
| 李成玉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2024-08-28 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 李成玉先生：1981年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中级教师职称。2003年参加工作，历任神剑股份总经理秘书、市场部经理助理、运营部经理、董事。现任公司副总经理、董事会秘书。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。 |
| 桂春林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-10-27 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 桂春林先生:1976年出生,中国国籍,无境外居留权,会计专业,大专学历,具有统计从业资格证。1994年参加工作,历任公司财务部统计、会计、审计、工程项目财务风险管控等岗位,现任公司审计部负责人。 |
| 武振生 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2011-04-26 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 武振生先生：1985年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，中共党员。2008年3月-2010年8月，任职于公司技术中心技术开发科，2010年8月至今，任职于公司证券部、总经办。2011年2月，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表 |
