| 罗爱文 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2012-06-06 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 罗爱文女士:1965年2月出生,在职硕士研究生。1986年6月至1988年10月任职于东莞市城区包装厂,1988年11月至1990年3月东莞市城区包装厂财务部任会计,1990年3月至2002年9月任职于飞鹏工业,2002年10月至今任职于本公司,历任总经理、执行董事等职,现任公司董事长,同时担任东莞市政协常委、东莞市工商联(总商会)副主席、世界莞商会常务副会长、东莞市妇联兼职副主席、东莞市女企业家联合会会长等。 |
| 程卫安 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2025-10-14 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 程卫安先生：1976年2月生，本科。1998年9月至今任职于本公司，历任公司计划部长、安装部长、质量部长、售后部长、海外安装经理、工程总监，现任中原快意总经理。公司第一届至第三届监事会监事。截至本公告披露之日，程卫安先生未直接持有公司股份，持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”1.50%的份额，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。程卫安先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 |
| 罗爱明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2012-06-06 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 罗爱明先生:1973年1月出生,本科。1998年11月至今任职于本公司,历任公司采购主管、仓库主管、生产副总经理;现任公司董事、总经理,同时担任东莞市企业家协会第五届理事、东莞市企业联合会常务理事、东莞市特种设备行业协会电梯分会会长等。 |
| 雷梓豪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2024-06-03 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 雷梓豪先生:1991年4月出生,加拿大英属哥伦比亚大学本科,2017年8月至今任职于本公司,历任采购部管理员、生产总监助理;现任公司售后服务副总裁,同时担任“东莞市中和房地产开发有限公司”执行董事,东莞市青年企业家联合会副会长,东莞市青年联合会委员。 |
| 叶锐新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-06-03 |
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| 职务 | 董事 |
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| 叶锐新先生:1979年12月出生,中国国籍,本科。2002年7月至今任职于本公司,历任公司机械工程师、产品组长、技术经理、国际业务部部长,现任公司副总裁。公司第四届监事会监事。 |
| 邱礼冕 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-06-03 |
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| 职务 | 董事 |
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| 邱礼冕先生:1979年9月出生,中国国籍,本科,高级工程师。2003年7月至今任职于本公司,历任公司工程师,技术部长,研发部长,研发中心主任、生产总监,现任技术总监。 |
| 陈丽华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2024-06-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈丽华女士:1987年2月出生,本科,香港城市大学在读EMBA硕士。自2009年起从事法律业务,历任上海市建纬(深圳)律师事务所律师助理,广东信达律师事务所、广东君言律师事务所、北京市康达(深圳)律师事务所专职律师,广东君言律师事务所合伙人律师,现为广东君言律师事务所合伙人律师、广东君言(东莞)律师事务所负责人。 |
| 晁尚伦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2024-06-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 晁尚伦先生:1982年3月出生,本科,注册会计师、中级会计师。2004年7月至2012年6月,任富士康科技集团经管部副经理;2012年6月至2016年10月,任深圳市宇顺电子股份有限公司财务部经理;2016年11月至2017年5月华为消费者BG财经经理;2017年8月至2021年1月深圳市销邦科技股份有限公司财务负责人;2021年1月至今,任职江苏金亿达能科技有限公司财务总监。 |
| 陈文建 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2024-06-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈文建先生:1971年1月出生,本科,注册会计师、注册税务师、高级会计师、律师、已取得深交所董秘资格。曾任深圳金正会计师事务所项目经理、深圳元丰会计师事务所部门经理,现为广东济方律师事务所执业律师。 |
| 辛全忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2018-06-06 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 辛全忠先生：1966年7月生，大专，高级工程师。1986年7月至2000年6月任职于国营378厂；2000年6月至今任职于本公司，历任公司工程师、技术部部长、总工程师，现任公司董事、副总经理。 |
| 何志民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2011-08-01 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 何志民先生：1966年8月生，大专。1986年10月至1996年10月任职于莞城造纸厂，1996年11月至2003年5月任东莞环宇制衣厂经理；2003年6月至2011年7月任公司财务总监；2011年8月至2012年5月任公司副总经理；2012年6月至今任公司董事会秘书、副总经理。 |
| 刘嘉慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2026-04-20 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 刘嘉慧女士：1986年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009年任职东莞市中级人民法院刑一庭书记员；2010年至2014年期间任职企业法务人员；2014年8月起入职本公司法务部，2018年6月至2024年5月期间任职本公司监事，现任职于本公司董事办。 |
| 林慧玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2024-06-03 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 林慧玲女士:1991年1月出生,本科学历,历任快意电梯股份有限公司总裁办公室主任、总裁秘书、商务部负责人;拟任快意电梯股份有限公司审计负责人。 |
| 霍海华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2011-08-01 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 霍海华先生：1970年1月生，硕士，注册会计师，注册评估师。2000年10月至2007年12月任职于大信会计师事务所有限公司；2008年1月至2011年7月任武汉天高熔接股份有限公司财务负责人；2011年8月至今任公司财务总监。 |
| 李燕婷 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 28 | 任职日期 | 2025-08-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 李燕婷，女，汉族，1998年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2022年10月至今工作于本公司证券部，任证券专员。 |
