| 陈丽英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2015-09-13 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 陈丽英女士:1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1998年2月至2018年7月,历任湖北楚天龙实业有限公司监事、湖北楚天龙礼品有限公司董事、北京楚天拉卡啦科技发展有限公司监事、任广东楚天龙智能卡有限公司副总经理、副董事长;2018年7月至2019年10月,任公司副董事长、财务负责人;2019年10月至2022年10月,任公司副董事长;2022年10月至今,任公司董事长。 |
| 黄粤宁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-07-02 |
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| 职务 | 副总经理 职工董事 |
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| 黄粤宁，男，1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2016年4月，历任珠海市金邦达保密卡有限公司设计部经理、深圳欧贝特卡系统科技有限公司高级技术经理、珠海市金邦达保密卡有限公司卡片制造中心总经理。2017年3月加入公司，任广东楚天龙智能卡有限公司、公司副总经理兼产品设计中心总经理；2019年10月至今，任楚天龙股份有限公司设计中心总经理；2021年7月至今，任公司副总经理；2024年7月至今，任公司董事。 |
| 苏晨 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2015-09-13 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 苏晨女士:1990年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年3月至2018年7月历任广东楚天龙智能卡有限公司总经理助理、法定代表人、总经理、董事;2018年7月至今,任公司法定代表人、董事、总经理。 |
| 张劲松 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2015-09-13 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 张劲松先生:1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年11月至2018年7月,历任湖北楚天龙实业有限公司总经理助理、广东楚天龙智能卡有限公司总裁助理、研发中心总经理、副总裁、董事;2018年7月至今,任公司董事、副总经理。 |
| 吴春生 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-11-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴春生女士:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年10月至今,任华腾启创营销策划(北京)有限公司监事。2022年11月至今,任公司董事。 |
| 张丹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2018-07-02 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 |
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| 张丹女士:1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2004年9月至2018年7月,历任深圳广播电视大学信息与工程系教师、广东楚天龙智能卡有限公司董事长秘书、综合管理部负责人、董事会秘书;2018年7月至今,任公司董事会秘书。2022年11月至今,任公司董事。 |
| 洪荭 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2025-06-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 洪荭女士:1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,现任武汉理工大学管理学院教授,博士生导师,主要从事管理会计与审计领域的教学与科研工作,曾兼任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事、湖北天瑞电子股份有限公司独立董事,现兼任驰田汽车股份有限公司独立董事。 |
| 王亚平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2024-07-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王亚平先生:1966年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任江西九江市发改委科员,国家发改委副主任科员,ABN-AMRO Bank(美国)数量分析师,银泰黄金股份有限公司独立董事。现任北京大学光华管理学院金融学系副教授、博士生导师。 |
| 鲁文高 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2024-07-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 鲁文高先生:1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究所学历。2005年8月至2019年7月,历任北京大学讲师、副教授,2019年8月至今,任北京大学集成电路学院研究员、副院长。 |
| 袁皓 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2019-10-10 |
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| 职务 | 财务负责人 副总经理 |
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| 袁皓，男，1981年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008年7月至2019年10月，历任中国铝业集团有限公司财务部预算处业务主管、平安证券股份有限公司、华林证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司高级经理、高级业务总监、执行副总经理、北京银信长远科技股份有限公司副总经理、财务总监、投资总监。2019年10月至今，任公司副总经理、财务负责人。 |
| 吴晓芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-07-02 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 吴晓芳，女，1974年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至2011年11月，历任恒宝股份有限公司生产中心计划经营部副经理、生产总调度员、计划经营部经理、总经理助理及副总经理。2011年12月至2018年7月，任楚天龙有限总裁助理兼生产基地副总经理；2018年7月至2021年7月，任公司监事、总经理助理、生产基地副总经理。 |
| 刘太宾 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2024-07-02 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 刘太宾先生:1968年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,本科学历。1989年8月至2012年5月,历任肥城矿业集团有限责任公司大封煤矿副总会计师、三角轮胎股份有限公司财务部部长,三角集团财务管理中心主任、威海冠宏房地产开发有限公司财务总监、三河市新宏昌专用车有限公司财务总监。2012年9月至2018年7月,任楚天龙有限财务部总经理;2018年7月至今,任公司监事会主席、审计部总经理。 |
| 孙驷腾 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2024-07-02 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 孙驷腾，男，1987年1月生，硕士学历。2012年7月至2019年3月，历任山东阳谷华泰化工股份有限公司证券事务专员、中孚信息股份有限公司证券事务代表、山东永圣律师事务所律师助理。2019年4月至今，任公司证券事务代表。 |
